ZOLL-E: Gemeinsame Einsatzmaßnahmen von der Staatsanwaltschaft Aachen, Zollfahndung und Bundespolizei zerschlagen Bande von Schleusern und Steuerbetrügern
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Aachen/Bergisch Gladbach/Düren/Essen/Halle/Kerpen (ots)
Gemeinsame Einsatzmaßnahmen von der Staatsanwaltschaft Aachen, Zollfahndung und Bundespolizei zerschlagen Bande von Schleusern und Steuerbetrügern
Aachen/Bergisch Gladbach/Düren/Essen/Halle/Kerpen
Am 14. September 2019 vollstreckten rund 235 Beamte der Bundespolizei und des Zollfahndungsamtes Essen mit Unterstützung der Hauptzollämter Münster, Aachen, Koblenz und Frankfurt am Main sowie des Technischen Hilfswerks, im Auftrag der Staatsanwaltschaft Aachen 3 Haftbefehle und durchsuchten 11 Wohnungen und Gewerbeobjekte in Bergisch Gladbach, Düren und Kerpen.
Die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Halle und das Zollfahn-dungsamt Essen führen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Aachen in Nordrhein-Westfalen Ermittlungen wegen des Verdachts des banden- und gewerbsmäßigen Einschleusens von ausländischen Staatsangehörigen und des Verdachts der ban-den- und gewerbsmäßigen Steuerhinterziehung sowie des Verdachts des Vorent-haltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt.
Einer mindestens aus sieben Personen bestehenden Bande aus überwiegend tür-kischen Staatsangehörigen wird vorgeworfen, zumeist irakische Staatsangehörige unter Nutzung von Lastkraftwagen über die sogenannte "Balkanroute" nach Deutschland eingeschleust zu haben. Nach bisherigen Ermittlungen besteht der Verdacht, dass mindestens 160 Migranten auf diesem nach Deutschland gebracht wurden.
Darüber hinaus sollen sich Teile der Gruppierung mit weiteren Personen zusam-mengeschlossen haben, um Heizöl zweckwidrig und ohne Abführen von Steuern als Kraftstoff in den Fahrzeugflotten von drei Logistikunternehmen verwendet zu haben. Es besteht der Verdacht, dass sie regelmäßig Heizöl in großen Mengen aus Belgien und dem Raum Köln unter Missachtung von Transport-, Gefahrgut- und Umweltvorschriften auf ihr Betriebsgelände in Kerpen verbracht und dort vorschriftswidrig gelagert haben. Der Gesamtsteuerschaden liegt bei über einer Million Euro pro Jahr seit 2017.
Durchsucht wurde unter anderem auch ein großes Speditionsgelände in Kerpen. Im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen konnten bis jetzt zahlreiche Beweismittel, darunter Datenträger, Mobiltelefone und verschiedene Unterlagen beschlagnahmt werden, die nunmehr ausgewertet werden. Zudem wurden über 21.000 Liter Heizöl in IBC Containern und 13 LKWs, die mit Heizöl betankt sind, sichergestellt. Darüber hinaus konnten Bargeld in Höhe von derzeit 27.000 Euro und 21 Zugmaschinen als Vermögenswerte vorläufig sichergestellt werden.
Die in behördenübergreifender Kooperation geführten Ermittlungen dauern an.
Rückfragen bitte an:
Zollfahndungsamt Essen
Pressesprecherin
Heike Sennewald
Telefon: 0201 27963 130
Fax: 0201 27963 194
E-Mail: pressestelle.essen@zfae.bund.de
www.zoll.de
Bundespolizeiinspektion
Kriminalitätsbekämpfung Halle
Rudolf-Breitscheid- Str. 10
06110 Halle
EPHK Steffen Nölke
Tel. +49(0) 345 205678-110
Fax: +49 (0) 345 205678-111
steffen.noelke@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
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52070 Aachen
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52017 Aachen
Tel.: 0241 9425-23109
Mob.: 0172/1073 616
Fax: 0241 9425-83112
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