Meldungen zum Thema Buchhaltung

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Achtung: Trickbetrüger geben sich als Bankmitarbeiter aus / Polizei gibt Tipps

Neu-Isenburg / Gründau (ots) - (cb) In den vergangenen Tagen kam es zu mehreren Betrugsfällen, bei denen sich die Täter als Bankmitarbeiter ausgaben und auf diese Weise mehrere tausend Euro eingefordert wurden. Die Polizei weist in dem Zusammenhang erneut auf die Masche hin und gibt Tipps, wie man sich vor den Gaunern schützen kann. So erhielt etwa eine in ...

Hauptzollamt Regensburg

HZA-R: Einnahmen von über 120.000 Euro nicht angeben Finanzkontrolle Schwarzarbeit deckt Leistungsmissbrauch auf

Regensburg (ots) - Ermittlungen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamts Regensburg führten dazu, dass eine 64-Jährige vom Amtsgericht Regensburg wegen Leistungsbetrugs zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr verurteilt wurde. Im Vorfeld ermittelten Zöllnerinnen und Zöllner der FKS wegen des ...

Hauptzollamt Frankfurt am Main

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HZA-F: Bandenchef im Sicherheitsgewerbe zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt- Erfolgreiche Ermittlungen von Zoll, Staatsanwaltschaft und Steuerfahndung

Hauptzollamt Gießen

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HZA-GI: Schwarzarbeit endet in Freiheitsstrafe Schwarzarbeiterring prellt Staat um 2,2 Millionen Euro Sozialabgaben

Hauptzollamt Gießen

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HZA-GI: Schlag gegen organisierte Kriminalität am Bau - Zwei Festnahmen in Hessen

Hauptzollamt Frankfurt am Main

HZA-F: Hauptzollamt Frankfurt am Main: Langjährige Ermittlungen zeigen Erfolg - Betreiber und Mitarbeiter einer Gebäudereinigungsfirma zu mehreren Jahren Haft verurteilt

Frankfurt am Main (ots) - Zu Freiheitsstrafen von vier sowie drei Jahren und sechs Monaten verurteilte das Landgericht Frankfurt am Main im November 2022 zwei Geschäftsführer einer Gebäudereinigungsfirma aus Frankfurt am Main, wegen Vorenthaltens sowie Veruntreuens von Arbeitsentgelt in 513 Fällen sowie ...

Hauptzollamt Ulm

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HZA-UL: Zoll-Ermittlungen/Unternehmer wegen Schwarzarbeit zu siebeneinhalb Jahren Haft verurteilt

Hauptzollamt Lörrach

HZA-LÖ: Zwei Jahre Freiheitsstrafe für Freiburger Reinigungsunternehmer

Hauptzollamt Ulm

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HZA-UL: Zoll-Ermittlungen wegen Schwarzarbeit/Bauunternehmer zu drei Jahren Haft verurteilt

Hauptzollamt Münster

HZA-MS: Mehr als vier Jahre Haft für Bauunternehmer aus dem Kreis Steinfurt / Zoll Münster weist Hinterziehung von knapp zwei Millionen Euro Arbeitsentgelt nach

Hauptzollamt Regensburg

HZA-R: Finanzkontrolle Schwarzarbeit: Scheinrechnungen und Sozialbetrug führen zu Haftstrafe

Regensburg (ots) - Dank der Ermittlungen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Regensburg, Dienstort Weiden, konnte einem 43-Jährigem aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach nachgewiesen werden, über einen Zeitraum von etwa drei Jahren Sozialabgaben in Höhe von rund 1,1 Mio. Euro hinterzogen zu haben. Der ...

Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Christian Pegel: "Digitrans-Förderung war großer Erfolg"

Schwerin (ots) - Mit insgesamt fast zehn Millionen Euro hat die Landesregierung seit Start des Förderprogramms zur digitalen Transformation in Kleinst-, kleinen und mittleren Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern, kurz "Digitrans", Ende 2018 insgesamt 588 Digitalisierungsvorhaben in der Wirtschaft unterstützt. "Dieses damals neue Förderangebot war eines von mehreren ...

Hauptzollamt Frankfurt am Main

HZA-F: Erfolgreiche Ermittlungen von Zoll und Staatsanwaltschaften - Betreiber und Mitarbeiter einer Gebäudereinigungsfirma zu mehreren Jahren Haft verurteilt

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: Betrüger erlangen sechsstellige Summe

Ludwigsburg (ots) - Ein Unternehmen in Steinheim an der Murr fiel zwischen dem 06.03.2023 und dem 27.03.2023 Betrügern zum Opfer, die mittels der sogenannten Betrugsmasche "CEO-Fraud" insgesamt über 100.000 Euro erlangten. Hierzu spähten die noch unbekannten Täter zunächst Daten der Firma aus und erlangten so Kenntnis von einer E-Mail-Adresse, die intern zur ...

Hauptzollamt Landshut

HZA-LA: Finanzkontrolle Schwarzarbeit Landshut deckt Betrug mit Scheinrechnungen auf - Bauunternehmer hinterzog über 5,5 Mio. Euro an Sozialabgaben

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrüger erbeuten mehr als 2 Mio. Euro

Erfurt (ots) - Eine Erfurter Firma wurde von Betrügern um mehr als 2 Millionen Euro gebracht. Seit Mitte Dezember hatte sich der vermeintliche Geschäftsführer des Unternehmens mehrfach bei einem zuständigen Mitarbeiter gemeldet. Die Betrüger täuschten den Mitarbeiter und brachten ihn dazu, mehrere Überweisungen auf ausländische Konten zu transferieren. Diese Betrugsmasche wird CEO-Fraud genannt. Die Internetseite ...

Hauptzollamt Frankfurt am Main

HZA-F: Bauunternehmer aus Neu-Isenburg zu Gefängnisstrafe verurteilt- Großangelegte Dursuchungsmaßnahmen von Zoll und Staatsanwaltschaft erbrachten die nötigen Beweise

Hauptzollamt Erfurt

HZA-EF: Bewährungsstrafe für Unternehmer aufgrund von Schwarzarbeit im erheblichen Umfang

Erfurt (ots) - Das Amtsgericht Gera verurteilte im August dieses Jahres den Geschäftsführer einer Geraer Baufirma wegen des Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt in 41 Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten. Die Vollstreckung der Haftstrafe wurde für drei Jahre zur ...

Hauptzollamt Erfurt

HZA-EF: Strafbefehl und Bewährungsstrafe für die Betreiber von zwei Bauunternehmen

Erfurt (ots) - Das Amtsgericht Erfurt verurteilte im Mai dieses Jahres die 71-jährige rumänische Betreiberin zweier Bauunternehmen aus Erfurt und den 38-jährigen portugiesischen faktischen Geschäftsführer der Unternehmen wegen des Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zehn Monaten bzw. ein Jahr und sechs Monaten. ...

Hauptzollamt Gießen

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HZA-GI: Staatsanwaltschaft und Zoll gelingt Schlag gegen Schwarzarbeiterring Sechs Personen festgenommen

Hauptzollamt Stuttgart

HZA-S: Gemeinsame Pressemitteilung des Hauptzollamts Stuttgart und der Staatsanwaltschaft Stuttgart: Verdacht auf Hinterziehung von Sozialabgaben - Schwarzarbeit mittels Abdeckrechnungen verschleiert?

Stuttgart (ots) - Zollbeamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit haben am 04.05.2022 im Auftrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart Durchsuchungen bei mehreren Firmen durchgeführt. Die Maßnahmen fanden in den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen statt. Die Ermittlungen des Zolls ...

Hauptzollamt Landshut

HZA-LA: Finanzkontrolle Schwarzarbeit Landshut deckt Betrug mit Scheinrechnungen auf - Reinigungsunternehmer hinterzog über 550.000 Euro an Sozialabgaben

Hauptzollamt Saarbrücken

HZA-SB: Zoll ermittelte: Geschäftsführer einer Maler- und Verputzfirma wegen Schwarzarbeit und Steuerhinterziehung verurteilt

Saarbrücken (ots) - Ein 46-jähriger Geschäftsführer wurde wegen Schwarzarbeit und Steuerhinterziehung durch das Landgericht Saarbrücken zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren und drei Monaten verurteilt. Die Ehefrau des Angeklagten wurde wegen Beihilfe zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr, deren Vollstreckung ...

Hauptzollamt Lörrach

HZA-LÖ: Nach Ermittlungen des Zolls: Bewährungsstrafe für Bauunternehmer und Geldstrafe für Transportunternehmer aus Freiburg

Freiburg (ots) - Während der Kontrolle von Baustellen in Emmendingen und Freiburg im Jahr 2017 kamen den prüfenden Zollbeamtinnen und -beamten der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Lörrach erste Zweifel an der Rechtschaffenheit eines Freiburger Bauunternehmers. Weitere Ermittlungen ergaben ...