Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg
Eberswalde/Brandenburg (ots) - Am 13. September 1999 unterzeichneten die damalige Oberfinanzdirektion Cottbus und das Landeskriminalamt Brandenburg die "Vereinbarung über die Einrichtung einer gemeinsamen Finanzermittlungsgruppe". In der Finanzermittlungsgruppe ermitteln Beamte des Zollfahndungsamtes Berlin-Brandenburg und des Landeskriminalamtes Brandenburg gemeinsam ...
Bonn (ots) - Mit einem neuen Rekord-Eingang von 298.507 Geldwäscheverdachtsmeldungen verzeichnete die FIU im Jahr 2021 ein Plus von rund 154.500 Meldungen im Vergleich zum Vorjahr. Damit hat sich innerhalb eines Jahres die Anzahl der eingehenden Verdachtsmeldungen mehr als verdoppelt (2020: 144.005). ...
Kiel (ots) - Aus polizeilicher Sicht verlief der bisherige Einsatz anlässlich des in Weissenhaus stattfindenden G7-Außenministertreffens ruhig. Auch am heutigen Freitag, 13. Mai, blieb die Lage bis zum Mittag friedlich und störungsfrei. Die Anreise der Delegationen erfolgte ohne besondere Vorkommnisse mit ...
Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern
Schwerin (ots) - Heute wurde im Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung in Schwerin der Obere Gutachterausschuss für Grundstückswerte des Landes bestellt. Das unabhängige Expertengremium mit insgesamt 13 freiberuflichen Gutachtern und Fachleuten für die Immobilienbewertung aus der öffentlichen Verwaltung wird für jeweils fünf Jahre berufen. "Zu den ...
Bonn (ots) - Mit insgesamt 144.005 Verdachtsmeldungen (2019: 114.914) gingen rund ein Viertel mehr Verdachtsmeldungen bei der Financial Intelligence Unit (FIU) ein als im Vorjahr. Damit setzte sich der bereits 2019 verzeichnete Trend fort. Mit einem absoluten Zuwachs von rund 29.000 Meldungen stellt dies ...
Linnich (ots) - In zwei leerstehenden Häusern in der Kirschstraße wurden gestern eine aktive und eine inaktive Cannabisplantage entdeckt. Die Feuerwehr half beim Rückbau, die Polizei sucht nach Zeugen. Bei der Besichtigung zweier zeitweise unbewohnter Mehrfamilienhäuser in der Kirschstraße entdeckte ein Immobilienmakler am 11.03.2021 gegen 11:30 Uhr die Plantage. Er verständigte umgehend die Polizei. In einem der ...
Gütersloh (ots) - Kreis Gütersloh (FK) - Die Polizei Gütersloh ermittelt in Betrugsverfahren, in welchen Unbekannte beabsichtigen, sich im Internet an vermeintlichen Kautionen bereichern. In den vorliegenden Verfahren meldeten sich Unbekannte auf Mietgesuche im Internet. Sie bieten optimale Wohnungen mit günstigen Mietpreisen an. Um diese Wohnungen zu reservieren, verlangen die Betrüger eine Vorausmiete und die ...
Lauterbach (ots) - Von einem Betrugsversuch geht die Polizei Schramberg bei einem Telefonanruf aus, den eine 63 Jahre alte Lauterbacherin am Dienstagmorgen erhalten hat. Die schätzungsweise 25 bis 35 Jahre alte Anruferin gab sich als Nichte aus und erklärte, bei einem Immobilienmakler zu sein, wo sie die zweite Rate für den Kauf einer Eigentumswohnung hinterlegen ...
Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Rhein-Kreis Neuss (ots) - In den vergangen Wochen kam es vermehrt zu Betrugsversuchen in Verbindung mit Wohnungsinseraten und Immobilienangeboten. Bereits Ende letzten Jahres weckte eine Wohnungsanzeige bei einer bekannten Online-Immobilienplattform das Interesse eines Neussers. Der Kaufpreis des angebotenen Objekts lag deutlich unter dem üblichen Marktwert ...
Zweibrücken (ots) - In der "Hexennacht" wurde das Schaufenster eines Immobilienmakler Büros in der Fußgängerzone mit schwarzer Farbe großflächig mit dem Schriftzug "Wir Betrügen" besprüht. Ein Sachschaden entstand dabei nicht, da sich die Farbe ohne weiteres wieder von der Glasfläche entfernen ließ. Die Polizei Zweibrücken erbittet Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06332/9760 oder per Email pizweibruecken@polizei.rlp.de. | pizw Rückfragen bitte an: ...
Bonn (ots) - Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU), die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und das Bundeskriminalamt (BKA) haben heute gemeinsam mit Vertretern großer deutscher Banken eine Public-Privat Partnership mit dem Namen "Anti Financial Crime Alliance" (AFCA) ...
Bonn (ots) - Die Financial Intelligence Unit (FIU) informiert mit ihrem Jahresbericht 2017 über die wesentlichen Aufgaben, Arbeitsergebnisse und statistische Daten des zurückliegenden Jahres. Mit Wirkung zum 26. Juni 2017 wurde die FIU vom Bundeskriminalamt zur Zollverwaltung überführt und unter dem ...
