HZA-R: Regensburger Zoll führt Durchsuchungen in Rumänien und Deutschland wegen Sozialversicherungsbetrug durch
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Meldungen zum Thema Sozialversicherungsbeiträge
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HZA-EF: Bundesweite Durchsuchungen und Festnahmen / Staatsanwaltschaft und Zoll ermitteln wegen des Verdachts der Beitragsvorenthaltung zur Sozialversicherung und der Steuerhinterziehung im Baugewerbe
Erfurt / Frankfurt am Main (ots) - (Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main und des Hauptzollamtes Erfurt vom 6. November 2024) Rund 550 Beamtinnen und Beamte des Zolls durchsuchen seit dem Vormittag (06.11.2024) zusammen mit der Steuerfahndung im Auftrag der Staatsanwaltschaft ...
mehrHZA-SW: Freiheitsstrafen im Umfang von insgesamt 11 Jahren und 6 Monaten aufgrund von Schwarzarbeit - Erfolgreicher Abschluss der Ermittlungen nach Razzia des Zolls im Glasfaserausbau
Ein DokumentmehrHZA-R: Zoll deckt Schwarzarbeitsring auf: Bauunternehmer aus Regensburg zu fast drei Jahren Haft verurteilt
mehrHZA-KR: Krefelder Zoll durchsucht 10 Objekte wegen des Verdachts des Sozialbetrugs
mehrHZA-RO: Traunsteiner ZOLL stoppt Weiterbeschäftigung von sechs vietnamesischen Beschäftigten in zwei Nagelstudios / Ermittlungen im Zusammenhang mit gewerbsmäßiger Schleusung und Zwangsarbeit
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HZA-KA: Vier Jahre scheinselbstständig/ Beiträge in Höhe von 57.000 Euro hinterzogen
mehrHZA-MS: Zoll geht im Auftrag der Staatsanwaltschaft gegen Kettenbetrug im Baugewerbe vor / Knapp 40.000 Euro Bargeld bei Durchsuchungen entdeckt
mehrHZA-EF: Bundesweite Durchsuchungen und Festnahmen wegen Schwarzarbeit / Zoll ermittelt gegen Erfurter Unternehmen wegen des Verdachts nicht gezahlter Sozialversicherungsbeiträge in Millionenhöhe
Erfurt (ots) - Rund 350 Beamtinnen und Beamte des Zolls durchsuchen seit dem Vormittag (12.03.2024) im Auftrag der Staatsanwaltschaft Erfurt insgesamt 24 Objekte (Wohn- und Geschäftsräume sowie Baustellen) in Thüringen, Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Hessen und Sachsen. Die Maßnahmen richten sich gegen ...
mehrHZA-R: Finanzkontrolle Schwarzarbeit: Auch Beihilfe zur Scheinselbstständigkeit strafbar
Regensburg (ots) - Ermittlungen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamts Regensburg-Dienstort Furth im Wald gegen den Inhaber einer Trockenbaufirma im Landkreis Cham ergaben, dass dieser über Jahre hinweg, südosteuropäische Arbeitnehmer auf Rechnung als sogenannte Scheinselbständige beschäftigte, um so die Sozialversicherungsbeiträge einzusparen. ...
mehrHZA-MS: Hauptzollamt Münster durchsucht Transportfirma im Münsterland / Verdacht der illegalen Beschäftigung mehrerer Ausländer und der Hinterziehung von Sozialversicherungsbeiträgen
mehrHZA-P: Zoll ermittelt über 20 Millionen Schaden durch Schwarzarbeit / Hauptzollamt Potsdam zieht Bilanz
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HZA-LÖ: Zoll prüft Fastnachtsveranstaltung in der Ortenau
mehrHZA-HN: Knapp 15.000 Euro Strafe wegen Veruntreuung von Arbeitsentgelt und Nichtzahlung des gesetzlichen Mindestlohns
mehrHZA-KR: Krefelder Zoll führt Großeinsatz gegen illegale Beschäftigung und Sozialbetrug durch
mehrHZA-MS: Mehr als 14 Jahre Freiheitsstrafe für Leiter und Beschäftigte einer Baufirma aus dem Münsterland / Zoll Münster nutzt Hinweise der FIU und deckt Sozialversicherungsschaden von 3,3 Millionen Euro auf
mehrHZA-LÖ: Bauunternehmer aus der Ortenau nach Ermittlungen des Zolls zu Geldstrafe verurteilt
Offenburg (ots) - Weil er es unterlassen hatte, mehrere seiner Mitarbeiter an die zuständige Krankenkasse zu melden, und somit Sozialversicherungsbeiträge weder festgesetzt noch erhoben werden konnten, verhängte das Amtsgericht Offenburg auf Antrag der hiesigen Staatsanwaltschaft gegen einen 43-jähringe Bauunternehmer aus dem Ortenaukreis wegen Vorenthaltens und ...
mehrHZA-RO: Zoll treibt Geldforderung bei zahlungsunwilligem Schuldner bei / Trotz vorhandenem Sparguthaben Zahlung erst auf den allerletzten Drücker
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HZA-R: Falsche Rechnungen, Urkundenfälschungen Finanzkontrolle Schwarzarbeit überführt Betrüger
Regensburg (ots) - Ermittlungen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamts Regensburg - Dienstort Furth im Wald gegen den Inhaber einer Security-Firma aus dem Raum Regensburg ergaben, dass dieser über Jahre hinweg, in insgesamt 74 Fällen, Sozialversicherungsbeiträge in einer Gesamthöhe von über ...
mehrHZA-KA: Beiträge in Höhe von 30.000 Euro hinterzogen /Strafbefehl gegen Unternehmer erlassen
Karlsruhe (ots) - 30.000 Euro nicht abgeführte Sozialversicherungsbeiträge führten zu einem Strafbefehl gegen einen Unternehmer aus dem Raum Karlsruhe. Umfangreiche Ermittlungen des Karlsruher Zolls, darunter Durchsuchungsmaßnahmen und zahlreiche Zeugenvernehmungen, ergaben, dass in einem Reinigungsunternehmen ...
mehrHZA-DD: Leipzig: Zoll realisiert umfangreiche Durchsuchungen
mehrHZA-HST: Jahresbilanz 2022 der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes Stralsund
Stralsund (ots) - Die Beschäftigten der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) überprüften im vergangenen Jahr im Kampf gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung in Mecklenburg-Vorpommern insgesamt 1.417 Arbeitgeber (2021: 1.522). Dabei wurden 2.160 Straf- und 1.366 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet (2021: 2.955 und 729). Die ermittelte Schadenssumme ...
mehrHZA-EF: Durchsuchungen und Festnahmen in zwei Bundesländern wegen des Verdachts der Beitragsvorenthaltung zur Sozialversicherung und der Steuerhinterziehung im Bau- und Reinigungsgewerbe
Erfurt (ots) - (Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Hauptzollamtes Erfurt vom 7. Dezember 2022) Mehr als 500 Beamtinnen und Beamte des Zolls durchsuchen seit dem Vormittag (07.12.2022) zusammen mit der Steuerfahndung und der Polizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt ...
mehrHZA-LÖ: SOZIALVERSICHERUNGSBETRUG: Freiheitsstrafe für Unternehmer
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HZA-HN: Erfolgreiche Durchsuchungsaktionen in Verfahren wegen Schwarzarbeitsverdacht
Heilbronn (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Hauptzollamts Heilbronn Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamts Heilbronn vollstreckte im Auftrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn seit den frühen Morgenstunden mehrere Durchsuchungsbeschlüsse wegen des Verdachts organisierter Schwarzarbeit. Die Ermittlungen ...
mehrHZA-LÖ: Sozialversicherungsbeiträge in Höhe von rund 120.000 Euro nicht abgeführt.
Freiburg (ots) - Das Amtsgericht Freiburg hat den Inhaber eines Pizzalieferdienstes mit Sitz in Freiburg wegen Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt in mehreren Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr verurteilt. Die Vollstreckung der Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. Die ...
mehrHZA-S: Durchsuchungsmaßnahmen von Staatsanwaltschaft, Zoll und Steuerfahndung
mehrHZA-LA: Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes Landshut deckt auf - Über 13.000 Euro hinterzogene Sozialabgaben
mehrHZA-EF: Wegen Vorenthaltens von Arbeitsentgelt im Strafbefehlsverfahren verurteilt -Gesamtgeldstrafe von 15.000 Euro verhängt-
Erfurt/Chemnitz (ots) - Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Chemnitz verhängte das zuständige Amtsgericht gegen einen 46-jährigen Gastronomen aus Chemnitz wegen des Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt in 22 Fällen eine Gesamtgeldstrafe in Höhe von 250 Tagessätzen zu je 60 Euro. Das Urteil ist seit ...
mehrHZA-SW: Zoll prüft Fleischereibetriebe in Unter- und Oberfranken/ Zehn Beanstandungen
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