Meldungen zum Thema Steuerhinterziehung

Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Gewerbs- und bandenmäßige Hehlerei und Steuerhinterziehung aufgedeckt - Zahlreiche Objekte von Polizei und Steuerfahndung durchsucht - Drei Beschuldigte festgenommen (Lkrs. ES u.a.)

Reutlingen (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen: Einen Ermittlungserfolg verzeichnen Justiz, Steuerfahndung und Polizei in der Bekämpfung der organisierten Kriminalität. Nach monatelangen, verdeckt geführten Ermittlungen der Abteilung für ...

Zollfahndungsamt Hamburg

ZOLL-HH: Zoll stellt halbe Tonne Wasserpfeifentabak sicher

Rade / Kiel (ots) - 539 Kilogramm unversteuerter Wasserpfeifentabak gingen einer Streife der Gemeinsamen Fahndungsgruppe Autobahn Schuby von Zoll, Bundes- und Landespolizei bereits am 7. April ins Netz. Bei der zollrechtlichen Routinekontrolle eines Kleintransporters auf dem Parkplatz Rade an der Autobahn 7 fanden die Beamten auf der Ladefläche des Fahrzeugs den in Kunststoffbeuteln verpackten Tabak. An den Verpackungen ...

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Betrug, Urkundenfälschung, Steuerhinterziehung / Bundespolizei nimmt zwei Gesuchte am Flughafen Köln/Bonn fest

Köln/Bonn (ots) - Am Osterwochenende vollstreckte die Bundespolizei am Flughafen Köln/Bonn drei Haftbefehle bei zwei Reisenden. In der Nacht von Samstag auf Sonntag (4. April 2021) kontrollierten Beamte der Bundespolizei kurz nach Mitternacht einen niederländischen Staatsangehörigen im Zuge der Einreise eines ...

Zollfahndungsamt Hannover

ZOLL-H: Zollfahndung hebt illegale Schnapsbrennerei im Landkreis Hildesheim aus

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt U-Haftbefehl wegen Steuerhinterziehung am Flughafen Düsseldorf

Düsseldorf (ots) - Am gestrigen Montagmorgen stellte die Bundespolizei bei einer stichpunktartigen Kontrolle eines Fluges nach Mallorca eine 54-Jährige fest, die zur Fahndung ausgeschrieben war. Das Amtsgericht München hatte im Februar 2018 gegen die Deutsche Untersuchungshaft angeordnet, da die Frau dringend ...

Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Einer konnte bezahlen, zwei mussten in die Justizvollzugsanstalt

Görlitz, BAB 4 (ots) - Während ein Mann aus Litauen (36) seine Geldstrafe bezahlen und somit weiterreisen konnte, fehlten zwei Männern aus Polen (49, 29) die notwendigen finanziellen Mittel zur Abwendung der angeordneten Ersatzfreiheitsstrafen. Beide wurden also in die Justizvollzugsanstalt gebracht. Der 36-Jährige war wegen Steuerhinterziehung zu einer Gelstrafe ...

Bundeskriminalamt

BKA: Öffentlichkeitsfahndung wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung / Staatsanwaltschaft Darmstadt und Bundeskriminalamt bitten um Ihre Mithilfe

Wiesbaden (ots) - Die Staatsanwaltschaft und die Steuerfahndung in Darmstadt suchen mit Unterstützung des Bundeskriminalamtes nach dem 41 Jahre alten türkischen Staatsbürger Orhan Ü. Orhan Ü. wird vorgeworfen, in den Jahren 2015 bis 2019 als Kopf einer im Rhein-Main-Gebiet agierenden Bande sogenannte ...

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Jugendlicher schmuggelt Zigaretten

Zittau (ots) - Ein 15-jähriger Jugendlicher wurde am 22. Februar 2021 in Zittau durch Beamte der Gemeinsamen Fahndungsgruppe Bautzen um 11:30 Uhr mit 12 Stangen Zigaretten erwischt. Der junge Mann war kurz zuvor im Bereich der Chopinstraße aus Polen kommend zu Fuß eingereist. Die insgesamt 2.420 Zigaretten hatte er in seinem Rucksack verstaut und nicht verzollt. Außerdem konnte er keinen negativen Coronatest ...

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zwei vorläufige Festnahmen in Schalke

Gelsenkirchen (ots) - Eine 36 Jahre alte Frau rief am Samstagmorgen, 20. Februar 2021, um 7.55 Uhr die Polizei, weil Nachbarn im Hausflur randalierten. Als die Beamten an der Nachbarwohnung klingelten, wurde ihnen zunächst nicht geöffnet, obwohl Geräusche zu hören waren. Nach mehrfacher Aufforderung öffnete eine 30 Jahre alte Frau. Aus der Wohnung schlug den Beamten ein deutlicher Cannabis-Geruch entgegen. Die ...

Bundeskriminalamt

BKA: Öffentlichkeitsfahndung in einem Strafverfahren wegen des Verdachts der besonders schweren Steuerhinterziehung

Wiesbaden (ots) - Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main - Eingreifreserve - fahndet gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt und der hessischen Steuerfahndung nach dem neuseeländischen Staatsangehörigen Paul Robert MORA, geboren am 12.12.1967, in New Plymouth/Neuseeland Paul Robert Mora ist dringend ...

Zollfahndungsamt Hamburg

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ZOLL-HH: Europaweiter Fahndungserfolg gegen organisierte Steuerhinterziehung

Bundespolizeidirektion Koblenz

BPOLD-KO: Durchsuchungen und Festnahmen in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Einschleusens von Ausländern zu Prostitutionszwecken

Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Verdacht der Steuerhinterziehung

Trier / BAB 1 (ots) - Zum wiederholten Male stellte die Bundespolizei Trier einen Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz fest. Im Rahmen der Grenzfahndung wurde am Freitagmorgen auf der BAB 1, Rastplatz Hochwald, eine 63-jährige Bulgarin als Fahrerin eines Nissan kontrolliert. Ermittlungen ergaben, dass das Fahrzeug in Bulgarien zugelassen ist, obwohl die Frau seit mehreren Jahren ihren Wohnsitz in Deutschland hat ...

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Steuerhinterzieher muss vier Monate in Haft

Uhyst (ots) - Ein 22-jähriger Mann aus Litauen muss in der Justizvollzugsanstalt Bautzen eine 120-tägige Gefängnisstrafe verbüßen. Der Mann wurde am 6. November 2020 auf der Autobahn 4 bei Uhyst als Fahrer eines Kleintransporters durch Bundespolizisten kontrolliert. Hierbei stießen die Beamten auf einen offenen Haftbefehl. Der Mann wurde bereits 2018 vom Landgericht Oldenburg wegen Steuerhinterziehung zu einer ...

Polizei Essen

POL-E: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und des Hauptzollamts Duisburg - Folgemeldung - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Essen (ots) - Die Staatsanwaltschaft Essen fahndete im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung nach einem 55-jährigen Mann unter anderem wegen dem Verdacht der Steuerhinterziehung. Wir berichteten am 3. August 2020: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4668645 Der Tatverdächtige hat sich am heutigen Tag ...

Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Hamburg Airport: Steuerhinterzieherin und Dieb festgenommen

Hamburg (ots) - Bereits am Freitagmorgen (18.09.2020) wurde bei der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eine 58-jährige Türkin festgestellt, die nach Istanbul reisen wollte. Bei der Überprüfung ihrer vorgelegten Personaldokumente stellten die Bundespolizisten fest, dass die Frau wegen Steuerhinterziehung durch das Amtsgericht Hamburg Anfang dieses Jahres ...

Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Halle

BPOL Halle: Bundespolizei bekämpft Schleusungskriminalität - Drei Durchsuchungen in Coswig (Anhalt), Kemberg und Pölzig

Halle (Saale), Coswig (Anhalt), Kemberg und Pölzig (ots) - Die Bundespolizei durchsuchte insgesamt drei Wohnungen in Coswig (Anhalt) und Kemberg sowie eine Baustelle in Pölzig. Der Beschuldigte ist Betreiber einer Baufirma und steht im Verdacht des Einschleusens von Ausländern, des Vorenthaltens und Veruntreuens ...

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Steuerhinterzieher geht der Bundespolizei ins Netz

Münster - Greven (ots) - Am späten Sonntagabend wurde am Flughafen Münster/Osnabrück ein 42-jähriger Türke bei der Bundespolizei zur Einreisekontrolle aus Antalya/Türkei vorstellig. Hierbei stellte sich heraus, dass er wegen bandenmäßiger Steuerhinterziehung mit Haftbefehl durch die Staatsanwaltschaft Bochum gesucht wurde. Der Hagener wurde verhaftet und am Montag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der die ...

Polizei Hagen

POL-HA: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bochum und Polizei Hagen

Hagen (ots) - Unter der Federführung der Schwerpunktabteilung zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität und Korruption bei der Staatsanwaltschaft Bochum ermitteln die Steuerfahndung Hagen, die Steuerfahndung Bochum und die Abteilung organisierte Kriminalität des Polizeipräsidiums Hagen in einer gemeinsamen ...

Bundeskriminalamt

BKA: Finanzdatenleaks: Einsatzmaßnahmen wegen des Verdachts der Geldwäsche und Steuerhinterziehung in mehreren Ermittlungsverfahren

Wiesbaden (ots) - Heute, am 11.08.2020, fanden mehrere Einsatzmaßnahmen wegen des Verdachts der Geldwäsche und der Steuerhinterziehung in mehreren Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main statt. Im Einzelnen: Ermittlungen gegen einen Geschäftsmann in Brandenburg Einsatzkräfte des ...

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Seit acht Jahren gesucht - Bundespolizei verhaftet Steuerhinterzieher am Flughafen Köln/Bonn

Köln/Bonn (ots) - Heute Mittag (15. Juli 2020) verhafteten Beamte der Bundespolizei einen 50-jährigen Mann im Zuge der Einreise aus Istanbul.   Der türkische Staatsangehörige wurde bereits seit rund acht Jahren durch die Staatsanwaltschaft Koblenz gesucht, nachdem ihn das Landgericht Koblenz im Jahre 2012 wegen ...

Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Steuern und Versicherungen nicht bezahlt

Dömitz (ots) - Mit strafrechtlichen Ermittlungen wegen Steuerhinterziehung, Urkundenfälschung und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz muss nun ein 51-jähriger deutscher Mann aus der Region Dömitz rechnen. Obwohl er für seinen PKW weder KFZ- Steuern bzw. Versicherung bezahlt hat, war er mit dem Fahrzeug mehrfach unterwegs, letztmalig am Samstag. Zudem manipulierte er die Plakette für die Hauptuntersuchung ...

Zollfahndungsamt Essen

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ZOLL-E: Zollfahndung Essen hebt illegale Schnapsbrennerei aus - insgesamt 226 Liter Branntwein, 200 kg Maische, Destille und Brennerei-equipment sowie über 1.100 unversteuerte Zigaretten sichergestellt

Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Drei Einreisen - drei Festnahmen

Trier (ots) - Am vergangenen Wochenende vollstreckte die Bundespolizei Trier drei Haftbefehle. Im Rahmen der Grenzüberwachung kam es am Freitagmittag und Sonntagabend zu zwei Festnahmen auf der BAB 64, Rastplatz Markusberg. Eine 40-jährige Französin wurde mit Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Saarbrücken wegen Steuerhinterziehung gesucht. Nach Zahlung der geforderten Geldstrafe in Höhe von 2.100 Euro konnte sie eine ...