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Landeskriminalamt Schleswig-Holstein

LKA-SH: Gemeinsame PM der StA Itzehoe, des Zollfahndungsamtes Hamburg und des LKA SH Durchsuchungsaktion in einem schwerwiegenden Fall von Geldwäsche führte zur Festnahme und Inhaftierung des Haupttatverdächtigen

Kiel (ots)

Aufgrund umfangreicher gemeinsamer Ermittlungen
konnten am vergangenen Mittwoch, den 09.04.2008, insgesamt zehn 
Durchsuchungsbeschlüsse bei zehn Tatverdächtigen wegen Geldwäsche in 
Hamburg, im schleswig-holsteinischen Teil der Metropolregion Hamburg 
sowie in der Region Hannover vollstreckt werden.
Die Tatverdächtigen stehen im Verdacht, seit 2005 gewerbsmäßig 
Geldwäsche und/ oder gewerbsmäßigen Betrug begangen zu haben. Dabei 
benutzten sie gefälschte Pässe für die Eröffnung von Bankkonten. 
Außerdem wurden Personen angeworben, die ihre bestehenden Konten für 
die Weiterleitung von Geldern aus Betrugshandlungen zur Verfügung 
stellten.
Die Durchsuchungen waren sehr erfolgreich, da viele Beweismittel, wie
z.B. gefälschte bzw. verfälschte Ausweisdokumente, Blankoschecks, 
gefälschte Bescheinigungen verschiedenster Art, Passkopien, 
Kontounterlagen, PC`s , Notebooks, sichergestellt werden konnten.
Der Tatverdacht konnte gegen den Haupttatverdächtigen und auch die 
weiteren Beschuldigten erhärtet werden, so dass u. a. mehrere 
Geldwäschehandlungen sowie versuchte Geldwäschehandlungen in den 
letzten 3 Jahren hinreichend nachzuweisen sein dürften.
Bei diesen Handlungen handelt es um Geldwäschetaten mit Bargeldsummen
in sechsstelliger Höhe.
Der 47 Jahre alte Haupttatverdächtige wurde in den frühen 
Morgenstunden des 9.4.08 in seiner 3-Zimmer-Wohnung in 
Hamburg-Eimsbüttel angetroffen und konnte dort festgenommen werden.
Er wurde am 9.4.08 dem Haftrichter beim AG Itzehoe vorgeführt und 
wurde anschließend nach  Erlass eines Haftbefehls in 
Untersuchungshaft genommen.
Die Ermittlungen sowie die Auswertungen der sichergestellten 
umfangreichen Beweismittel dauern noch an.

Rückfragen bitte an:

Landeskriminalamt Schleswig-Holstein
Pressestelle
Kai Schlotfeldt
Telefon: 0431-160 4250
Fax: 0431-160 4114
E-Mail: Presse.Kiel.LKA@Polizei.LandSH.de

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