Stories about Geldwäsche

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei ermittelt gegen 27-Jährigen wegen Geldwäsche

Gelsenkirchen (ots) - Bundespolizisten kontrollierten am gestrigen Mittag (23. Juli) einen jungen Mann im Gelsenkirchener Hauptbahnhof. Während der Kontrolle offenbarte sich, dass dieser eine höhere Summe Bargeld bei sich trug, zu deren Herkunft er widersprüchliche Angaben machte. Gegen 11:45 Uhr wurden Bundespolizisten im Hauptbahnhof Gelsenkirchen auf einen ...

Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Bundespolizei Waidhaus nimmt am Wochenende fünf gesuchte Straftäter fest

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Kokain im Wert von rund 7.500 Euro in der Unterhose

Polizei Köln

POL-K: 240710-2-K/BM: Pressemitteilung der Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis: Polizisten fanden Schmugglerversteck in Fahrzeug

Köln (ots) - Autofahrer vorläufig festgenommen Zivilpolizisten der Polizei Köln haben am Dienstagnachmittag (9. Juli) bei einer Fahrzeugkontrolle in Elsdorf eine fünfstellige Summe Bargeld in einem Schmugglerversteck gefunden. Die Beamten stellten Geld und Fahrzeug sicher und nahmen den Autofahrer (43) ...

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240710-2: Polizisten fanden Schmugglerversteck in Fahrzeug

Elsdorf (ots) - Autofahrer vorläufig festgenommen Zivilpolizisten der Polizei Köln haben am Dienstagnachmittag (9. Juli) bei einer Fahrzeugkontrolle in Elsdorf eine fünfstellige Summe Bargeld in einem Schmugglerversteck gefunden. Die Beamten stellten Geld und Fahrzeug sicher und nahmen den Autofahrer (43) vorläufig fest. Gegen 16 Uhr fiel den Zivilbeamten ein ...

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen / Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt - Beweismittel beschlagnahmt

Osthessen (ots) - Osthessen. Luxusartikel, Bargeld und weitere Beweismittel im Gesamtwert von über 200.000 EUR stellten Beamtinnen und Beamte der osthessischen Polizei am vergangenen Dienstag (25.06.) bei insgesamt sechs Durchsuchungen in den Landkreisen Fulda und Hersfeld-Rotenburg sicher. Im Zuge eines über zwei ...

Hauptzollamt Aachen

HZA-AC: Aachener Zoll verhindert Bargeldschmuggel - Sicherstellung von fast 50.000 Euro

Hauptzollamt Schweinfurt

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HZA-SW: Tag der offenen Tür des Hauptzollamts Schweinfurt am 13. Juli 2024 - Zoll gibt Einblick in seine Aufgabenvielfalt

Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen

LKA-NRW: Drogenschmuggel und Geldwäsche - Landeskriminalamt NRW beteiligt sich an europaweiter Polizeioperation gegen Organisierte Kriminalität

Düsseldorf (ots) - Bei einer europaweiten Aktion koordiniert von Europol und Eurojust unterstützte das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen (LKA NRW) in Zusammenarbeit mit der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf bei der Festnahme eines Verdächtigen am frühen Dienstagmorgen (2.7.) in NRW. Zeitgleich ...

Hauptzollamt Duisburg

HZA-DU: Reisetaschen voller Geld - Duisburger Zoll stellt hohe Bargeldsumme sicher / Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kleve und des Hauptzollamts Duisburg

Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen

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LKA-NRW: Hakuna Matata: Ermittler des Landeskriminalamtes NRW folgen Tatverdächtigem bis nach Afrika - Europäische Staatsanwaltschaft ermöglicht Festnahme auf entferntem Kontinent

Polizei Köln

POL-K: 240611-1-K Schlag gegen mutmaßliche Subventionsbetrüger - Haftbefehle vollstreckt

Köln (ots) - Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt: In einem Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Köln gegen insgesamt acht Beschuldigte wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Subventionsbetruges und Geldwäsche im Zusammenhang mit "Corona-Hilfen" und "Starkregen-Soforthilfe" hat die Polizei Köln gemeinsam mit der Steuerfahndung Köln am ...

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 35-Jähriger wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Computerbetruges sowie der Geldwäsche in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe. Ein 35-jähriger Mann aus Karlsruhe ist am Mittwoch nach intensiven Ermittlungen der Kriminalpolizei sowie des bei der Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe eingerichteten Cybercrime-Zentrums ...

Hauptzollamt Saarbrücken

HZA-SB: Saarbrücker ZOLL zieht Bilanz für 2023; Steuereinnahmen auf konstant hohem Niveau

Saarbrücken (ots) - Mehr als 48.000 Zöllnerinnen und Zöllner bundesweit sorgen mit der Abfertigung von Waren aus der ganzen Welt dafür, dass der Warenverkehr reibungslos funktioniert. Gleichzeitig bekämpft der ZOLL organisierte Kriminalität und Geldwäsche. Der ZOLL schafft faire ...

Hauptzollamt Düsseldorf

HZA-D: Jahresergebnis 2023 des Hauptzollamts Düsseldorf

Düsseldorf (ots) - Das Hauptzollamt (HZA) Düsseldorf nahm 2023 insgesamt 1,67 Milliarden Euro ein (2022: 2,04 Mrd. EUR). Zu dieser Bilanz trugen die 719 Beschäftigten des HZA mit den Düsseldorfer Zollämtern Flughafen, Nord, Reisholz und dem Zollamt Wuppertal bei. Der Geschäftsbereich des HZA umfasst die Städte Düsseldorf, Wuppertal, Remscheid, Solingen und den gesamten Kreis Mettmann. Das HZA Düsseldorf betreut ...

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt über 78.000 Euro sicher - Verdacht der Geldwäsche liegt vor

Polizei Köln

POL-K: 240510-3-K Festnahme von mutmaßlichen Drogendealer - Drogenverstecke am Fort X gefunden - Nachtrag

Köln (ots) - Nachtrag zur Pressemeldung vom 8. Mai Ziffer 4 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5775439 Nach der Festnahme des 24-jährigen Tatverdächtigen haben Zivilpolizisten am Donnerstagabend (9. Mai) rund um das Gelände am Fort X acht sogenannte "Bunker" (Betäubungsmittelversteck) entdeckt und ...

Hauptzollamt Dresden

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HZA-DD: Jahresbilanz 2023 des Hauptzollamtes Dresden/Kurzfassung

Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover: Tätergruppierung nutzt selbst betriebene Post-Filialen um inkriminierte Gelder in Millionenhöhe abzuheben

Hannover (ots) - Dies ist eine gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hannover und der Polizeidirektion Hannover. Die Staatsanwaltschaft Hannover und die Polizei Hannover ermitteln gegen eine Tätergruppierung aus Hannover und der Region, die im Verdacht steht, sich zur Verschleierung von Finanzströmen ...

Hauptzollamt Gießen

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HZA-GI: Hauptzollamt Gießen zieht Bilanz für 2023 - 2,82 Milliarden Euro Steuereinnahmen - Erfolgreicher Kampf gegen Schmuggel und Schwarzarbeit - 151 Millionen Euro offene Geldforderungen vollstreckt

Hauptzollamt Dresden

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HZA-DD: Bargeld im Wert von über 180.000 Euro allein im Monat April 2024 sichergestellt

Hauptzollamt Stuttgart

HZA-S: Sparbuch der besonderen Art

Polizeidirektion Osnabrück

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POL-OS: Geldwäsche in Millionenhöhe, Cannabisschmuggel im Tonnenbereich und Steuerhinterziehung - Fahnder nehmen internationalen Kriminellen fest (VIDEO)

Zollfahndungsamt Hannover

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ZOLL-H: Gemeinsame Pressemitteilung des Zollfahndungsamts Hannover, der Staatsanwaltschaft Osnabrück, der Polizeidirektion Osnabrück in enger Zusammenarbeit mit Europol