Stories about Geldwäsche

Landeskriminalamt Baden-Württemberg

LKA-BW: LKA-Ermittlungsgruppe Trust: Erneute Festnahmen beim Phänomen Falsche Polizisten - zehn Objekte in Berlin, Castrop-Rauxel, Herne, Köln, Langenfeld und Wuppertal durchsucht.

Stuttgart (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bochum und des Landeskriminalamts Baden-Württemberg (LKA): Kräften des LKA BW gelang heute erneut ein Schlag gegen eine international operierende Täterstruktur. Mit der ...

Generalzolldirektion

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Gemeinsame Pressemitteilung der Financial Intelligence Unit, des Landeskriminalamtes Thüringen und des Landeskriminalamtes Sachsen/ Behörden unterzeichnen gemeinsame Kooperationsvereinbarung

Generalzolldirektion

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Gemeinsame Pressemitteilung der Financial Intelligence Unit, des Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz und des Hessischen Landeskriminalamtes - Behörden unterzeichnen gemeinsame Kooperationsvereinbarung

Landeskriminalamt Baden-Württemberg

LKA-BW: LKA-Ermittlungsgruppe Trust: Durchsuchungen im Zusammenhang mit der Betrugsmasche Falscher Polizeibeamter

Stuttgart (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bremen und des Landeskriminalamts Baden-Württemberg (LKA BW): Die LKA-Ermittlungsgruppe Trust lässt nicht locker. Am 14. Mai 2020 durchsuchten Ermittlerinnen und Ermittler ...

Zollfahndungsamt Essen

ZOLL-E: Vier Koffer voller Bargeld - Zoll stellt über eine Million Euro und 200.000 britische Pfund am Flughafen Köln-Bonn sicher

Zollfahndungsamt Essen

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ZOLL-E: Luxusautos aus Russland eingeschmuggelt - Fälscherwerkstatt im Rheinland ausgehoben - Mehr als 160 Beamte durchsuchen 17 Objekte in Neuss und Umgebung

Generalzolldirektion

Financial Intelligence Unit stellt ihren Jahresbericht 2018 vor

Köln/Bonn (ots) - Financial Intelligence Unit stellt ihren Jahresbericht 2018 vor Der Leiter der FIU, Christof Schulte, zieht mit der Veröffentlichung des FIU-Jahresberichts 2018 Bilanz: "Der Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung kommt eine große Bedeutung zu. Die FIU nimmt mit ihrer Filterfunktion dabei eine zentrale Rolle ein, sie ...

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Cryptotrading Betrug - Verfahrenserfolg gegen international agierende Cyber-Betrüger

Rostock (ots) - Im Rahmen eines umfangreichen Ermittlungsverfahrens ist es der Staatsanwaltschaft Rostock und dem Fachkommissariat 5 der Kriminalpolizeiinspektion in Rostock unter Einsatz von zahlreichen verdeckten polizeilichen Maßnahmen gelungen, ...

Zollfahndungsamt Essen

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ZOLL-E: Darknet und grenzüberschreitender Drogenschmuggel Schlag gegen international agierende Darknetdealer

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemitteilung vom 15.01.2019: Betrug durch Love-Scamming

Gießen (ots) - Stauffenberg: Über´ s Herz ans Geld einer 62-Jährigen Love Scamming heißt eine Masche, mit der gerissene Betrüger Frauen Geld aus der Tasche ziehen. Es ist die moderne Form des Heiratsschwindels, bei dem die Täter sich nicht mehr selbst und im direkten Kontakt um eine Frau bemühen ...

Generalzolldirektion

Geldwäschebekämpfung: Jahresbericht 2017 der Financial Intelligence Unit

Bonn (ots) - Die Financial Intelligence Unit (FIU) informiert mit ihrem Jahresbericht 2017 über die wesentlichen Aufgaben, Arbeitsergebnisse und statistische Daten des zurückliegenden Jahres. Mit Wirkung zum 26. Juni 2017 wurde die FIU vom Bundeskriminalamt zur Zollverwaltung überführt und unter dem ...