Bonn (ots) - Mit einem neuen Rekord-Eingang von 298.507 Geldwäscheverdachtsmeldungen verzeichnete die FIU im Jahr 2021 ein Plus von rund 154.500 Meldungen im Vergleich zum Vorjahr. Damit hat sich innerhalb eines Jahres die Anzahl der eingehenden Verdachtsmeldungen mehr als verdoppelt (2020: 144.005). ...
Hamburg (ots) - Zeit: 03.03.2022, 11:00 - 17:00 Uhr Ort: Hamburg-Bahrenfeld, Schnackenburgallee Beamte des Polizeikommissariats 25 (PK 25) überprüften gestern gemeinsam mit dem Zoll im Rahmen einer stationären Verkehrskontrolle insgesamt 215 Fahrzeuge und 230 Personen. Folgende Verstöße wurden in dem genannten Zeitraum bei den durchgeführten Fahrzeugkontrollen ...
Bonn/ Köln (ots) - Mit der Veröffentlichung des FIU-Jahresberichts zieht die FIU Bilanz und stellt für das Jahr 2019 mit insgesamt 114.914 eingegangenen Verdachtsmeldungen einen starken Anstieg um fast 49 % gegenüber dem Vorjahr fest. Damit gingen ...
