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Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorfinanzierung ist Thema einer hochkarätig besetzten Fachkonferenz am 16. November in Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (ots)

"Anti-Money Laundering and Combating the
Financing of Terrorism" lautet der Titel einer Fachkonferenz, die am
16. November im Rahmen der diesjährigen EURO FINANCE WEEK in
Frankfurt am Main stattfindet. Experten aus Europa, den USA und dem
Mittleren Osten diskutieren aktuelle Entwicklungen im Kampf gegen
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Der hessische Innenminister
Volker Bouffier hält den Vorsitz über die Konferenz, die in
Europol-Direktor Max-Peter Ratzel einen prominenten Eröffnungsredner
hat.
Ein Themenschwerpunkt der Konferenz ist die 3.
EU-Anti-Geldwäscherichtlinie, die in der Podiumsdiskussion
"Consequences and Perspectives for Legislation and Practice" zur
Debatte steht. Zum Thema diskutieren u.a. Michael Findeisen
(Bundesfinanzministerium), Kurt Geiger (European Bank for
Reconstruction and Development), Dr. Joachim Kaetzler (Transparency
International) und Dr. Thomas Spies (Deutsche Bank). Das Gespräch
moderiert Thorsten Höche (Bundesverband Deutscher Banken).
Mit den internationalen Strategien zur Geldwäsche- und
Terrorismusbekämpfung befasst sich die zweite Diskussionsrunde.
Patrick O'Brien, bis vor Kurzem einer der Hauptakteure der
US-Antiterrorkampagne des Department of Justice und jetzt zuständig
für Anti-Geldwäsche und Terrorismusbekämpfung beim US-Department of
the Treasury, stellt die amerikanische Perspektive zum Thema
einleitend dar. Weitere Diskutanten sind Dr. Muhammad Baasiri
(Financial Action Task Force, Middle East/ North Africa - MENA FATF),
David Bagley (The Wolfsberg Group), Richard Lalonde (International
Monetary Fund) und Dr. Sabine Vogt (Bundeskriminalamt). Dr. Wolfgang
Hetzer vom Europäischen Amt für Betrugsbekämpfung OLAF in Brüssel
moderiert das Gespräch.
Das Spannungsfeld zwischen Datenschutz und Geldwäschebekämpfung
stellt Dr. Wolfgang von Pommer Esche vom Bundesamt für den
Datenschutz in Bonn in seinem Vortrag "Data Protection versus
AML-regulations" dar. Im Anschluss präsentiert Jim Wills vom
Software-Hersteller Searchspace neue IT-Produkte zur
Geldwäschebekämpfung.
Alle weiterführenden Informationen sind unter    
www.eurofinanceweek.com erhältlich.

Pressekontakt:

Mark Schiffhauer
Mitglied der Geschäftsleitung
Maleki Group
Wiesenau 1
60323 Frankfurt am Main
Fon +49 (0) 69-97 176 179
Fax +49 (0) 69-97 176 355
m.schiffhauer@malekigroup.com

Original content of: Maleki Group - Financial Communications, transmitted by news aktuell

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