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Geldwäscher machen um Banken einen Bogen

Hamburg (ots)

Zwischen 40 und 60 Milliarden Euro  aus
kriminellen Aktivitäten werden jährlich in Deutschland in das 
Finanzsystem eingeschleust. Geldwäscher haben dabei ein leichtes 
Spiel, solange sie die Banken umgehen: Zwar haben beispielsweise auch
Kasinos, Juweliere und Immobilienmakler Maßnahmen zur 
Geldwäschebekämpfung zu treffen, unterliegen aber keiner effektiven 
Kontrolle. Daher können etwa Angehörige der organisierten 
Kriminalität unbemerkt ganze Straßenzüge aufkaufen und so ihr Geld 
reinwaschen. Deutschland wird beim Kampf gegen Geldwäsche künftig 
internationale Standards nur dann einhalten, wenn neben den 
Kreditinstituten allen anfälligen Wirtschaftszweigen strenge 
Compliance-Richtlinien auferlegt werden.
"Spielkasinos, Juweliere und Immobilienwirtschaft sollten den 
gleichen strengen Kontrollen wie Banken unterworfen werden, damit 
bestehende Vorschriften eingehalten werden", sagt Bernd M. Lindner, 
Compliance-Experte bei Steria Mummert Consulting. "Konkret bedeutet 
das beispielsweise: Sobald Geschäfte von mehr als 15.000 Euro 
getätigt werden, müssen Kunden sich nicht nur identifizieren, sondern
gegebenenfalls nachweisen, woher die Gelder stammen."
Auf entsprechende Defizite in der Geldwäschebekämpfung in 
Deutschland hat auch die OECD hingewiesen. Eine Studie der 
Organisation zeigt zahlreiche Mängel bei der Umsetzung der 
internationalen Vorgaben gegen Geldwäsche auf. Von 128 untersuchten 
Kriterien erfüllt Deutschland nur 5 in allen Facetten.
Die Kreditwirtschaft kommt in dem Bericht vergleichsweise gut weg.
Dennoch ist davon auszugehen, dass neue regulatorische Anforderungen 
an die Kreditinstitute erlassen werden, um die noch vorhandenen 
Defizite auszugleichen. Diese neuen Aufgaben verlangen nach einem 
erhöhten Compliance-Budget, um maßgeschneiderte Lösungen zu 
entwickeln, die beidem gerecht werden: den Anforderungen, aber auch 
dem Geschäft.

Pressekontakt:

Steria Mummert Consulting
Birgit Eckmüller
Tel.: +49 (0) 40 22703-5219
E-Mail: birgit.eckmueller@steria-mummert.de

Faktenkontor
Jörg Forthmann
Tel.: +49 (0) 40 22703-7787
E-Mail: joerg.forthmann@faktenkontor.de

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