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EANS-Hauptversammlung: Oberbank AG
Ergebnisse zur Hauptversammlung

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  Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc. Für den
  Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
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Beschlüsse der 133. ordentlichen Hauptversammlung der Oberbank AG
Dienstag, 14. Mai 2013

TAGESORDNUNGSPUNKT 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres
2012.
"Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, von dem im Jahresabschluss zum 31.
Dezember 2012 ausgewiesenen Bilanzgewinn von EUR 14.598.141,51 eine Dividende
von EUR 0,50 pro dividendenberechtigter Aktie auszuschütten und den
verbleibenden Restbetrag auf neue Rechnung vorzutragen.
Weiters schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, als Zahltag für die Dividende
den 21.5.2013 festzusetzen."

Pro     22.590.816 Stimmen
Contra  0 Stimmen
Enthaltung      0 Stimmen


TAGESORDNUNGSPUNKT 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes und des
Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2012
"Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, sowohl allen Mitgliedern des
Vorstandes, als auch allen Mitgliedern des Aufsichtsrates in für Vorstand und
Aufsichtsrat getrennter Abstimmung jeweils en bloc für das Geschäftsjahr 2012
die Entlastung zu erteilen."

Entlastung Vorstand:
Pro     22.583.500 Stimmen
Contra  0 Stimmen
Enthaltung      0 Stimmen

Entlastung Aufsichtsrat:
Pro     22.567.988 Stimmen
Contra  0 Stimmen
Enthaltung      0 Stimmen


Tagesordnungspunkt 4
Wahlen in den Aufsichtsrat
Gemäß § 11 Abs. 2 der Satzung scheidet alljährlich mit Beendigung der
ordentlichen Hauptversammlung mindestens ein Fünftel der Mitglieder des
Aufsichtsrates aus. Ist die Zahl der Mitglieder nicht durch fünf teilbar, so
wird die nächst höhere, durch fünf teilbare Zahl zugrunde gelegt. Zum Stichtag
31.12.2012 gehören dem Aufsichtsrat 13 von der Hauptversammlung gewählte
Mitglieder an, sodass drei Mitglieder des Aufsichtsrates ausscheiden.

Durch Ablauf der Funktionsperiode scheidet heuer aus: Peter Gaugg
Durch Rücklegung des Mandats zum Ende der 133. ordentlichen Hauptversammlung
scheidet aus: Dr. Luciano Cirina
Durch Losentscheid wurde als weiteres auszuscheidendes Mitglied bestimmt: DDr.
Waldemar Jud

Peter Gaugg und DDr. Waldemar Jud stehen für eine Wiederwahl zur Verfügung. Für
das durch die Mandatsrücklegung durch Dr. Luciano Cirina freigewordene Mandat
hat der Aufsichtsrat Dr. Peter Thirring als Kandidaten zur Wahl vorgeschlagen.

Von jedem einzelnen Kandidaten liegt ein detaillierter Lebenslauf und die
Erklärung nach § 87 (2) AktG vor und wurde gemäß § 108 Abs. 3 und 4 entsprechend
zeitgerecht zur Einsicht aufgelegt und im Internet veröffentlicht, aus der ihre
fachliche Qualifikation, ihre beruflichen oder vergleichbaren Funktionen
entnommen werden kann und aus der hervorgeht, dass keine Umstände vorliegen, die
die Besorgnis einer Befangenheit begründen könnten.
Bezüglich der fachlichen Qualifikation und er beruflichen Zuverlässigkeit hat
liegen keine Hinweise auf Nichterfüllung vor.

"Der Aufsichtsrat der Oberbank schlägt vor, Dr. Peter Thirring neu und Peter
Gaugg und DDr. Waldemar Jud wieder auf die satzungsmäßige Höchstdauer, das ist
bis zur Beendigung jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das
Geschäftsjahr 2017 beschließt, einzeln in getrennter Abstimmung nach der vorne
verlesenen Reihung in den Aufsichtsrat der Gesellschaft zu wählen."

Wahl Thirring
Pro     22.590.731 Stimmen
Contra  0 Stimmen
Enthaltung      0 Stimmen

Wahl Gaugg
Pro     22.590.731 Stimmen
Contra  0 Stimmen
Enthaltung      0 Stimmen

Wahl Jud
Pro     22.590.731 Stimmen
Contra  0 Stimmen
Enthaltung      0 Stimmen


TAGESORDNUNGSPUNKT 5
Wahl des Bankprüfers für das Geschäftsjahr 2014
Für das Geschäftsjahr 2014 ist der Bankprüfer neu zu wählen. Gemäß § 92 Absatz
4a Aktiengesetz hat der Prüfungsausschuss des Aufsichtsrates einen Vorschlag für
die Wahl des Abschlussprüfers erstattet und dem Aufsichtsrat in seiner Sitzung
am 28. März 2013 darüber berichtet.

"Der Aufsichtsrat der Oberbank schlägt vor, die KPMG Austria AG,
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Linz, zum Abschlussprüfer
und Bankprüfer für den Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2014
zu bestellen."

Pro     22.590.816 Stimmen
Contra  0 Stimmen
Enthaltung      0 Stimmen


Rückfragehinweis:
Mag. Frank Helmkamp
0043 / 732 / 7802 - 7247
 
frank.helmkamp@oberbank.at

Ende der Mitteilung                               euro adhoc 
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             A-4020 Linz
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