EANS-Hauptversammlung: Pfeiffer Vacuum Technology AG
Einberufung der
Hauptversammlung
--------------------------------------------------------------------------------
Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc. Für den
Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------
Pfeiffer Vacuum Technology AG Asslar
ISIN DE0006916604
Einladung zur Hauptversammlung
Wir laden unsere Aktionäre zu unserer ordentlichen Hauptversammlung am Dienstag,
22. Mai 2012, 14:00 Uhr, in die Stadthalle in 35578 Wetzlar, Brühlsbachstr. 2B,
herzlich ein.
Einladung
Tagesordnung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Pfeiffer Vacuum Technology
AG und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2011. Vorlage des
Lageberichtes für die Pfeiffer Vacuum Technology AG und den Pfeiffer Vacuum
Konzern, des Berichts des Vorstands über die Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315
Abs. 4 HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2011.
Die vorgenannten Unterlagen sind nach den aktiengesetzlichen Vorschriften der
Hauptversammlung zugänglich zu machen. Zu Tagesordnungspunkt 1 ist keine
Beschlussfassung der Hauptversammlung vorgesehen, da der Aufsichtsrat den vom
Vorstand aufgestellten Jahres- und Konzernabschluss gemäß den gesetzlichen
Bestimmungen bereits am 13. März 2012 festgestellt beziehungsweise gebilligt
hat.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss zum 31. Dezember
2011 ausgewiesenen Bilanzgewinn von Euro 99.175.445,58 wie folgt zu verwenden:
Ausschüttung einer Dividende von Euro 3,15
auf jede dividendenberechtigte Stückaktie
für das Geschäftsjahr 2011 Euro 31.083.125,85
Vortrag auf neue Rechnung Euro 68.092.319,73
Euro 99.175.445,58
Die Dividende ist am 23. Mai 2012 zahlbar.
Der Gewinnvorschlag berücksichtigt, dass die Gesellschaft derzeit keine eigenen
Aktien hält, die gemäß § 71b AktG nicht dividendenberechtigt wären. Bis zur
Hauptversammlung kann sich durch den Erwerb eigener Aktien die Zahl der
dividendenberechtigten Aktien vermindern. In diesem Fall wird bei unveränderter
Ausschüttung von Euro 3,15 je dividendenberechtigter Stückaktie der
Hauptversammlung ein entsprechend angepasster Beschlussvorschlag über die
Gewinnverwendung unterbreitet werden.
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Entlastung für das Geschäftsjahr 2011 vor.
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr
2011
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Entlastung für das Geschäftsjahr 2011 vor.
5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das
Geschäftsjahr 2012
Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung des Prüfungsausschusses vor, die Ernst &
Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Eschborn/Frankfurt am Main, zum
Abschlussprüfer sowohl für den Jahresabschluss der Aktiengesellschaft als auch
für den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2012 zu bestellen.
Teilnahme an der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung, zur Ausübung des Stimmrechts und zur
Stellung von Anträgen sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bis zum
15. Mai 2012 bei der Gesellschaft unter nachfolgend genannter Adresse
schriftlich, per Telefax oder in Textform (§ 126 b BGB) in deutscher oder
englischer Sprache anmelden und der Gesellschaft ihren Anteilsbesitz nachweisen.
Zum Nachweis genügt ein in Textform ausgestellter Nachweis des Anteilsbesitzes
durch das depotführende Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut.
Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich auf den Beginn des 01. Mai 2012 (0.00
Uhr) ("Nachweisstichtag") zu beziehen und muss der Gesellschaft in deutscher
oder englischer Sprache unter nachfolgender Adresse bis spätestens am 15. Mai
2012 zugehen:
Pfeiffer Vacuum Technology AG
c/o Commerzbank AG
GS-MO 2.1.1 AGM Service
60261 Frankfurt am Main
Telefax +49 (0) 69/136 26351
E-Mail: hv-eintrittskarten@commerzbank.com
Für den eingereichten Nachweis des Anteilsbesitzes erhält der Aktionär oder sein
Bevollmächtigter eine Eintrittskarte zur ordentlichen Hauptversammlung.
Anders als die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes ist die
Eintrittskarte jedoch nicht Teilnahmevoraussetzung, sondern dient lediglich der
Vereinfachung des Ablaufs an der Einlasskontrolle für den Zugang zur
Hauptversammlung. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der
Versammlung oder die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den
besonderen Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht hat. Die Berechtigung zur
Teilnahme an der Hauptversammlung und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich
dabei ausschließlich nach dem Anteilsbesitz zum Nachweisstichtag. Mit dem
Nachweisstichtag geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes
einher. Auch im Fall der vollständigen oder teilweisen Veräußerung des
Anteilsbesitzes nach dem Nachweisstichtag ist für die Teilnahme und den Umfang
des Stimmrechts ausschließlich der Anteilsbesitz des Aktionärs zum
Nachweisstichtag maßgeblich. Entsprechendes gilt für Erwerbe und Zuerwerbe von
Aktien nach dem Nachweisstichtag.
Stimmrechtsvertretung
Die Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung unter entsprechender
Vollmachtserteilung auch durch Bevollmächtigte, z. B. die depotführende Bank,
eine Aktionärsvereinigung oder andere Personen ihrer Wahl ausüben lassen. Auch
in diesem Fall bedarf es der rechtzeitigen Anmeldung des Aktionärs bis zum 15.
Mai 2012. Für den Fall, dass ein Aktionär mehr als eine Person bevollmächtigt,
kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen. Die
Gesellschaft bietet ihren Aktionären an, von der Gesellschaft benannte
weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu
bevollmächtigen.
Unterlagen und Informationen erhalten die Aktionäre zusammen mit der
Eintrittskarte. Bitte beachten Sie, dass die Bevollmächtigung der von der
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter im Vorfeld der Hauptversammlung nur
bis zum 21. Mai 2012 (12:00 Uhr) unter nachfolgend genannter Adresse möglich
ist.
Sofern nicht ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung, eine andere nach
Maßgabe des § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Person, ein
Finanzdienstleistungsinstitut oder ein nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1
Satz 1 oder Abs. 7 KWG tätiges Unternehmen bevollmächtigt wird, bedürfen die
Erteilung einer Vollmacht, deren Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung
der Textform (§ 126 b BGB). Für die Erklärung einer Vollmachtserteilung
gegenüber der Gesellschaft, ihren Widerruf und die Übermittlung des Nachweises
einer gegenüber einem Bevollmächtigten erklärten Vollmacht beziehungsweise deren
Widerruf steht die nachfolgend genannte Adresse zur Verfügung:
Pfeiffer Vacuum Technology AG
Investor Relations
Berliner Straße 43
35614 Asslar
Telefax: +49 (0) 6441-802-365
E-Mail: HV2012@pfeiffer-vacuum.de
Ein Formular, das für die Erteilung einer Vollmacht verwendet werden kann, wird
den Aktionären, die sich form- und fristgerecht zur Hauptversammlung anmelden,
mit der Eintrittskarte zugesandt. Die Bevollmächtigung von Kreditinstituten und
gemäß § 135 AktG gleichgestellten Personen und Vereinigungen kann auch in einer
sonstigen nach § 135 AktG zulässigen Art und Weise erfolgen; wir weisen jedoch
darauf hin, dass in diesen Fällen die zu bevollmächtigenden Kreditinstitute,
Personen oder Vereinigungen möglicherweise eine besondere Form der Vollmacht
verlangen, weil sie gemäß § 135 AktG die Vollmacht nachprüfbar festhalten
müssen.
Auch im Fall der Bevollmächtigung ist für die rechtzeitige Anmeldung und den
rechtzeitigen Nachweis des Anteilsbesitzes Sorge zu tragen.
Rechte der Aktionäre
Die nachstehenden Angaben beschränken sich auf die Fristen für die Ausübung der
Rechte der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127 und § 131 Abs. 1
AktG. Weitergehende Erläuterungen zu den vorgenannten Rechten der Aktionäre
können auf der Internetseite der Gesellschaft unter der Adresse
www.pfeiffer-vacuum.de/hauptversammlung abgerufen werden.
Das Verlangen von Aktionären nach § 122 Abs. 2 AktG, dass Gegenstände auf die
Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden, muss der Gesellschaft bis zum
21. April 2012, 24:00 Uhr, zugehen.
Gegenanträge von Aktionären gegen einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat
zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung nach § 126 Abs. 1 AktG sowie
Vorschläge von Aktionären zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von
Abschlussprüfern nach § 127 AktG werden auf der Internetseite der Gesellschaft
zugänglich gemacht, wenn sie der Gesellschaft bis zum 7. Mai 2012, 24:00 Uhr
zugehen.
Das Auskunftsrecht der Aktionäre nach § 131 Abs. 1 AktG kann in der
Hauptversammlung ausgeübt werden.
Anfragen, Anträge und Verlangen von Aktionären
Anfragen und Anträge nach §§ 126, 127 AktG zur Hauptversammlung sind an eine der
folgenden Adressen der Gesellschaft zu richten:
Pfeiffer Vacuum Technology AG
Investor Relations
Berliner Straße 43
35614 Asslar
Telefax: +49 (0) 6441-802-365
E-Mail: HV2012@pfeiffer-vacuum.de
Verlangen nach § 122 Abs. 2 AktG sind schriftlich an den Vorstand zu richten.
Wir bitten, derartige Verlangen an die o. g. postalische Adresse der
Gesellschaft zu richten.
Informationen nach § 124a AktG
Die Informationen nach § 124a AktG können auf der Internetseite der Gesellschaft
unter der Adresse www.pfeiffer-vacuum.de/hauptversammlung abgerufen werden.
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung dieser
Hauptversammlung
Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der
Gesellschaft Euro 25.261.207,04 eingeteilt in 9.867.659 auf den Inhaber lautende
Stückaktien ("Aktien"). Jede Aktie gewährt eine Stimme. Die Gesamtzahl der
teilnahme- und stimmberechtigten Aktien beträgt demzufolge im Zeitpunkt der
Einberufung 9.867.659 Stück. Die Gesellschaft hält im Zeitpunkt der Einberufung
der Hauptversammlung keine eigenen Aktien.
Asslar, im April 2012
Der Vorstand
Pfeiffer Vacuum Technology AG Asslar
ISIN DE0006916604
Notice of Annual Shareholders Meeting
We cordially invite our shareholders to attend our Annual Shareholders Meeting
on Tuesday, May 22, 2012, at 2:00 pm, at the Stadthalle, Bruehlsbachstr. 2B,
35578 Wetzlar, Germany.
Agenda
1. Presentation of the approved Annual Financial Statements of Pfeiffer Vacuum
Technology AG and of the endorsed Consolidated Financial Statements for the year
ended December 31, 2011. Presentation of the Management Report ("Management´s
Discussion and Analysis") on Pfeiffer Vacuum Technology AG and the Pfeiffer
Vacuum Group, the report of the Management Board relating to the statements
pursuant to §§ 289 Sub-Para. 4, 315, Sub-Para. 4, German Commercial Code
("HGB"), as well as the Report of the Supervisory Board for the 2011 fiscal
year.
Pursuant to the rules of the German Stock Corporation Act, the above-indicated
documents must be made available to the Annual Shareholders Meeting. No
resolution of the Annual Shareholders Meeting is planned for Item 1 of the
Agenda, as pursuant to statutory requirements the Supervisory Board had
respectively approved or endorsed the Annual and Consolidated Financial
Statements on March 13, 2012.
2. Resolution on the appropriation of retained earnings
The Management and Supervisory Boards propose the following appropriation of
the retained earnings in the amount of EUR 99,175,445.58 as presented in the
Annual Financial Statements as at December 31, 2011:
Distribution of a dividend in the amount
of EUR 3.15 per no-par share enjoying
dividend entitlement for the 2011 fiscal year EUR 31,083,125.85
Carried forward to new account EUR 68,092,319.73
EUR 99,175,445.58
The dividend will be payable on May 23, 2012.
The proposed appropriation of retained earnings takes into consideration the
fact that the Company does not presently hold any treasury shares which
pursuant to § 71b, German Stock Corporation Act ("AktG"), would not enjoy
dividend entitlement. The number of shares enjoying dividend entitlement could
decrease prior to the Annual Shareholders Meeting through the acquisition of
treasury shares. In this case, a correspondingly modified proposed resolution
on the appropriation of retained earnings will be submitted to the Annual
Shareholders Meeting, whereby there will be no change in the distribution of EUR
3.15 per no-par share enjoying dividend entitlement.
3. Resolution to ratify the actions of the Management Board for the 2011 fiscal
year
The Management and Supervisory Boards propose that the actions of the
Management Board for the 2011 fiscal year be ratified.
4. Resolution to ratify the actions of the Supervisory Board for the 2011
fiscal year
The Management and Supervisory Boards propose that the actions of the
Supervisory Board for the 2011 fiscal year be ratified.
5. Election of the independent auditor for the Company and the consolidated
accounts for the 2012 fiscal year
As recommended by the Audit Committee the Supervisory Board proposes that Ernst
& Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, of Eschborn/Frankfurt am Main,
Germany, be appointed as the independent auditor of both the accounts of the
Company and the consolidated accounts for the 2012 fiscal year.
Attendance at the Annual Shareholders Meeting
Only those shareholders who register with the Company at the address indicated
below in writing, by fax or in authenticated electronic form (§ 126b, German
Civil Code) in German or English by no later than May 15, 2012 and who certify
their shareholdings to the Company shall be eligible to attend the Annual
Shareholders Meeting, to exercise their voting rights and to make motions.
Certification of the shareholdings by the custodial financial or financial
services institution shall suffice. Certification of the shareholdings shall
reference the beginning of May 1, 2012 (midnight) ("record date") and must be
received by the Company in German or English at the address indicated below by
no later than May 15, 2012:
Pfeiffer Vacuum Technology AG
c/o Commerzbank AG
GS-MO 2.1.1 AGM Service
60261 Frankfurt am Main
Fax +49 (0) 69/136 26351
Email: hv-eintrittskarten@commerzbank.com
In exchange for the submitted certification of shareholdings, the shareholder
or his or her proxy will receive an admission ticket to the Annual Shareholders
Meeting. In contrast to the registration and furnishing of proof of share
ownership however, the admission ticket shall not serve as a prerequisite for
participation but merely to simplify the admission control process. With
respect to the Company, attendance at the Annual Shareholders Meeting or
exercise of voting rights as a shareholder will only be permissible for the
individual providing the special certification of shareholdings. In this
connection, the authorization to attend the Annual Shareholders Meeting and the
extent of voting rights shall be governed exclusively on the basis of
shareholdings as at the record date. The record date does not involve any
freeze on the salability of shareholdings. Even in the event the shareholdings
or portions thereof are sold subsequent to the record date, attendance and the
scope of voting rights will be governed exclusively by the shareholder´s
shareholdings as at the record date. The same applies analogously for the
initial or additional acquisition of shares subsequent to the record date.
Proxies
By issuing an appropriate form of proxy, shareholders can also have their
voting rights at the Annual Shareholders Meeting exercised by a proxy, e.g. the
custodial financial institution, a shareholder association or any other person
of their choice. In this case, too, the shareholder must register in good time
not later than May 15, 2012. Should a shareholder grant a proxy to more than
one person, the Company shall be entitled to reject one or more of them. The
Company offers its shareholders the option prior to the Annual Shareholders
Meeting of being represented as their proxy by an individual named by the
Company who is bound by the instructions of the shareholder.
Shareholders will receive the required documents and information together with
the admission ticket. Please note that it will only be possible to designate
the individual named by the Company as proxy by providing notification to the
address indicated below by midnight, May 21, 2012.
Should the proxy not be granted to a financial institution, a shareholder
association, any other individual designated in accordance with the provisions
of § 135, Sub-Para. 8, German Stock Corporation Act, a financial services
institution or an enterprise operating in accordance with § 53, Sub-Para. 1,
Sent. 1, or § 53b, Sub-Para. 1, Sent. 1, or Sub-Para. 7, German Banking Act
"(KWG"), the issuance of a proxy, its revocation and certification of the proxy
made in authenticated electronic form (§ 126b, German Civil Code) will suffice.
The following address is available for notifying the Company that a proxy has
been issued or revoked and for transmitting the certification or revocation of
a form of proxy:
Pfeiffer Vacuum Technology AG
Investor Relations
Berliner Strasse 43
35614 Asslar, Germany
Fax: +49 (0) 6441-802-365
Email: HV2011@pfeiffer-vacuum.de
A form that can be used to grant a proxy will be sent, together with the
admission ticket, to those shareholders who register for the Annual
Shareholders Meeting in the correct form and prior to the deadline. The
issuance of a proxy to financial institutions and comparable individuals and
associations pursuant to § 135, German Stock Corporation Act, can also be
effected in any other manner permissible in accordance with § 135, German Stock
Corporation Act; we would point out, however, that in these cases the financial
institutions, individuals or associations to whom the proxy is to be issued
might require a special form of proxy, as they are required to retain the proxy
for verification purposes pursuant to § 135, German Stock Corporation Act.
If you wish to authorize a proxy please also ensure that registration and
submission of proof of share ownership is completed in good time.
Shareholder rights
The following information is limited to the deadlines for the exercise of
shareholder rights pursuant to § 122, Sub-Para. 2, § 126, Sub-Para. 1, § 127,
and § 131, Sub-Para. 1, German Stock Corporation Act. Farther reaching comments
relating to the above-indicated shareholder rights are available on the
Company´s Internet site at the following address: www.pfeiffer-
vacuum.com/shareholders_meeting
Shareholder requests pursuant to § 122, Sub-Para. 2, German Stock Corporation
Act, that items be placed on the agenda, with notification being made thereof,
must be received by the Company no later than midnight, April 21, 2012.
Countermotions from shareholders against a proposal by the Management and
Supervisory Boards relating to a specific point of the agenda pursuant to §
126, Sub-Para. 1, German Stock Corporation Act, as well as proposals by
shareholders for the election of Supervisory Board members or independent
auditors pursuant to § 127, German Stock Corporation Act, will be made
available on the Company´s Internet site if they are received by the Company
prior to midnight, May 7, 2012.
The shareholders´ right to information pursuant to § 131, Sub-Para. 1, German
Stock Corporation Act, can be exercised at the Annual Shareholders Meeting.
Shareholder inquiries, motions and requests
Inquiries and motions relating to the Annual Shareholders Meeting pursuant to
§§ 126, 127, German Stock Corporation Act, should be sent to the Company at the
following address:
Pfeiffer Vacuum Technology AG
Investor Relations
Berliner Strasse 43
35614 Asslar, Germany
Fax: +49 (0) 6441-802-365
Email: HV2011@pfeiffer-vacuum.de
Requests relating to the Annual Shareholders Meeting pursuant to § 122, Sub-
Para. 2, German Stock Corporation Act, should be sent to the above-indicated
mailing address.
Information pursuant to § 124a, German Stock Corporation Act
The information pursuant to § 124a, German Stock Corporation Act, is available
on the Company´s Internet site at the following address: www.pfeiffer-
vacuum.com/shareholders_meeting
Total number of shares and voting rights at the time of the convocation of this
Annual Shareholders Meeting
At the time of the convocation of the Annual Shareholders Meeting, the capital
stock of the Company totaled EUR 25,261,207.04, divided into 9,867,659 shares
of
no-par bearer stock ("shares"). Each share confers one vote. At the time of the
convocation of the Annual Shareholders Meeting, the total number of shares
entitled to attend and vote was 9,867,659 shares. The Company did not hold any
treasury shares at the time of convocation of the Annual Shareholders Meeting.
Asslar, Germany, April 2012
Management Board
This version of the Notice of the Annual Shareholders Meeting, prepared only
for the convenience of English-speaking readers, is a translation of the German
original. For the purposes of interpretation only the German text is legally
binding.
Pfeiffer Vacuum Technology AG
Berliner Strasse 43
35614 Asslar
Germany
Phone: +49 (0) 6441 802-346
Fax: +49 (0) 6441 802-365
www.pfeiffer-vacuum.com
Rückfragehinweis:
Pfeiffer Vacuum Technology AG
Investor Relations
Corinna Wagener
Tel. +49 (0) 6441 802 345
Fax +49 (0) 6441 802 365
E-Mail corinna.wagener[at]pfeiffer-vacuum.de
Ende der Mitteilung euro adhoc
--------------------------------------------------------------------------------
Emittent: Pfeiffer Vacuum Technology AG
Berliner Str. 43
D-35614 Aßlar
Telefon: +49 (6441) 802-0
FAX: +49 (6441) 802-202
Email: info@pfeiffer-vacuum.de
WWW: http://www.pfeiffer-vacuum.de
Branche: Maschinenbau
ISIN: DE0006916604
Indizes: TecDAX, CDAX, HDAX, Prime All Share, DAXsector All Industrial
Börsen: Freiverkehr: Hannover, Berlin, München, Hamburg, Düsseldorf,
Stuttgart, Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt
Sprache: Deutsch
Original content of: Pfeiffer Vacuum Technology AG, transmitted by news aktuell