EANS-Hauptversammlung: Lenzing AG
Einberufung zur Hauptversammlung
--------------------------------------------------------------------------------
Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc. Für den
Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------
Lenzing Aktiengesellschaft ("Gesellschaft")
mit dem Sitz in Lenzing
FN 96499 k
ISIN: AT 0000644505
E i n l a d u n g
zu der am Dienstag, 25. April 2017, um 10.30 Uhr (MESZ) im Kulturzentrum
Lenzing, Johann-Böhm-Straße 1, 4860 Lenzing, stattfindenden
73. ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre unserer Gesellschaft
Tagesordnung:
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses mit dem Lagebericht und dem
Corporate-Governance-Bericht, des Konzernabschlusses mit dem Konzernlagebericht
jeweils zum 31.12.2016, des Vorschlags für die Gewinnverwendung sowie des
Berichtes des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2016
2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2016
ausgewiesenen Bilanzgewinnes
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das
Geschäftsjahr 2016
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2016
5. Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016
6. Wahlen in den Aufsichtsrat
7. Wahl des Abschlussprüfers für den Jahres- und Konzernabschluss für das
Geschäftsjahr 2017
Möglichkeit der Aktionäre zur Einsichtnahme in Unterlagen gemäß § 108 Abs 3 und
4 AktG (§ 106 Z 4 AktG)
Neben dem vollständigen Text dieser Einberufung und den Formularen für die
Erteilung und den Widerruf einer Vollmacht gemäß § 114 AktG sind folgende
Unterlagen spätestens ab dem 21. Tag vor der Hauptversammlung (04. April 2017),
voraussichtlich jedoch bereits ab dem 23. März 2017, auf der Internetseite der
Gesellschaft unter www.lenzing.com Hauptversammlung 2017 abrufbar.
- Jahresabschluss mit Lagebericht,
- Corporate-Governance-Bericht,
- Konzernabschluss mit Konzernlagebericht,
- Vorschlag für die Gewinnverwendung,
- Bericht des Aufsichtsrates,
jeweils für das Geschäftsjahr 2016;
- Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 2. - 7.,
- Zu Tagesordnungspunkt 6.: Lebensläufe der Kandidaten für die Wahl in den
Aufsichtsrat samt Erklärungen gemäß § 87 Abs 2 AktG.
Diese Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung aufliegen. Auf Verlangen
erhält jeder Akti-onär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift dieser
Unterlagen zugesandt.
Hinweis auf die Rechte der Aktionäre gemäß §§ 109, 110 und 118 AktG (§ 106 Z 5
AktG)
Gemäß § 109 AktG können Aktionäre, deren Anteile zusammen fünf von Hundert des
Grundkapitals erreichen, schriftlich verlangen, dass Punkte auf die Tagesordnung
der Hauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem beantragten
Tagesordnungspunkt muss ein Beschlussvorschlag samt Begründung beiliegen. Die
Antragsteller müssen seit mindestens drei Monaten vor An-tragstellung
durchgehend Inhaber der Aktien sein. Das Aktionärsverlangen muss der
Gesellschaft spätestens am 21. Tag vor der Hauptversammlung, sohin spätestens am
04. April 2017, zugehen. Für den Fall eines sodann beantragten zusätzlichen
Tagesordnungspunkts wird die ergänzte Tages-ordnung spätestens am 06. April 2017
elektronisch auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.lenzing.com
Hauptversammlung 2017, sowie spätestens am 11. April 2017 in derselben Weise
bekannt gemacht, wie die ursprüngliche Tagesordnung (im Amtsblatt zur Wiener
Zeitung).
Gemäß § 110 AktG können Aktionäre, deren Anteile zusammen eins von Hundert des
Grundkapitals erreichen, der Gesellschaft zu jedem Punkt der Tagesordnung in
Textform Vorschläge zur Beschlussfassung übermitteln und verlangen, dass diese
Vorschläge zusammen mit den Namen der betreffenden Aktionäre, der
anzuschließenden Begründung und einer allfälligen Stellungnahme des Vorstands
oder des Aufsichtsrates auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich
gemacht werden. Das Verlangen ist beachtlich, wenn es der Gesellschaft
spätestens am siebenten Werktag vor der Hauptversammlung, sohin spätestens am
13. April 2017, zugeht. Bei einem Vorschlag zur Wahl eines
Aufsichtsratsmitglieds tritt an die Stelle der Begründung die Erklärung der
vorgeschlagenen Person gemäß § 87 Abs 2 AktG. Für den Fall eines sodann
übermittelten Vorschlags zur Beschluss-fassung wird dieser spätestens zwei Tage
nach Zugang, im äußersten Fall am 18. April 2017 auf der Internetseite der
Gesellschaft unter www.lenzing.com Hauptversammlung 2017 veröffentlicht.
Gemäß § 118 AktG ist jedem Aktionär auf Verlangen in der Hauptversammlung
Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur
sachgemäßen Beurteilung eines Tagesordnungspunktes erforderlich ist. Die
Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen
Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen, die Lage des
Konzerns sowie die in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen.
Die Auskunft darf verweigert werden, soweit sie nach vernünftiger
unternehmerischer Beurteilung geeignet ist, dem Unternehmen oder einem
verbundenen Unternehmen einen erheblichen Nachteil zuzufügen, oder ihre
Erteilung strafbar wäre. Die Auskunft darf auch verweigert werden, soweit sie
auf der Internetseite der Gesellschaft in Form von Frage und Antwort über
mindestens sieben Tage vor Beginn der Hauptversammlung durchgehend zugänglich
war.
Wir bitten die Aktionäre, Fragen, deren Beantwortung einer längeren
Vorbereitungszeit bedarf, zeitgerecht vor der Hauptversammlung schriftlich per
Post oder Boten an die Gesellschaft zu richten.
Für den Nachweis der Aktionärseigenschaft zur Ausübung der vorstehenden
Aktionärsrechte genügt bei depotverwahrten Inhaberaktien die Vorlage einer
Depotbestätigung gemäß § 10a AktG. Die Rechte der Aktionäre, die an die
Innehabung von Aktien während eines bestimmten Zeitraums geknüpft sind, können
nur ausgeübt werden, wenn durch die Depotbestätigung der Nachweis der
Aktionärseigenschaft im jeweils relevanten Zeitraum erbracht wird. Soll durch
die Depotbestätigung der Nachweis der gegenwärtigen Eigenschaft als Aktionär
geführt werden, so darf sie zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht
älter als sieben Tage sein.
Weitergehende Informationen über die Rechte der Aktionäre, insbesondere gemäß §§
109, 110 und 118 AktG, finden sich auch auf der Internetseite der Gesellschaft
www.lenzing.com Hauptversamm-lung 2017.
Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung gem § 109 AktG samt Beilagen sind an die
Gesellschaft ausschließlich per Post oder per Boten (Lenzing AG, Werkstrasse 2,
4860 Lenzing) zu Handen von Mag. Waltraud Kaserer in Schriftform zu übermitteln.
Beschlussvorschläge gem § 110 AktG samt Beilagen sowie Fragen sind an die
Gesellschaft ausschließlich per Post oder per Boten (Lenzing AG, Werkstrasse 2,
4860 Lenzing), per Telefax (+43 (0) 7672 918-2713) oder per E-Mail
(Hauptversammlung_2017@lenzing.com); wobei die Unterlagen in Textform,
beispielsweise als PDF, dem E-Mail anzuschließen sind zu Handen von Mag.
Waltraud Kaserer zu übermitteln.
Nachweisstichtag und Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung
gemäß § 111 AktG (§ 106 Z 6 und 7 AktG)
Gemäß § 111 Abs 1 AktG richtet sich die Berechtigung zur Teilnahme an der
Hauptversammlung und zur Ausübung der Aktionärsrechte, die im Rahmen der
Hauptversammlung geltend zu machen sind, nach dem Anteilsbesitz am Ende des
zehnten Tages vor dem Tag der Hauptversammlung (Nachweisstichtag), sohin nach
dem Anteilsbesitz am Samstag, dem 15. April 2017, 24:00 Uhr (MESZ).
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist nur berechtigt, wer an diesem
Nachweisstichtag Aktionär ist und dies gegenüber der Gesellschaft nachweist.
Der Nachweis des Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag erfolgt bei depotverwahrten
Inhaberaktien durch Vorlage einer Depotbestätigung gemäß § 10a AktG. Die
Depotbestätigung ist vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in einem
Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraumes oder in einem Vollmitgliedstaat
der OECD auszustellen. Die Depotbestätigung hat mindestens die in § 10a Abs 2
AktG vorgesehenen Angaben zu enthalten. Depotbestätigungen werden in deutscher
und in englischer Sprache entgegengenommen.
Der Nachweis des Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag durch Depotbestätigung muss
spätestens am dritten Werktag vor der Hauptversammlung, sohin am 20. April 2017,
ausschließlich auf einem der folgenden Kommunikationswege und an eine der
folgenden Adressen zugegangen sein: per Post oder per Boten (Lenzing AG, c/o
Computershare Operations Center 80249, München), per E-Mail mit qualifizierter
elektronischer Signatur (anmeldestelle@computershare.de), per SWIFT BIC COMRGB2L
(Message Type 598, unbedingt ISIN AT 0000644505 im Text angeben), vorab gerne
auch per Telefax (+49 (0) 89 30903 74675), und per einfachem E-Mail
(anmeldestel-le@computershare.de).
Weitergehende Informationen über die Voraussetzungen für die Teilnahme an der
Hauptversammlung finden sich auch auf der Internetseite der Gesellschaft
www.lenzing.com Hauptversammlung 2017.
Möglichkeit zur Bestellung eines Vertreters gemäß §§ 113 f AktG (§ 106 Z 8 AktG)
Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat
das Recht, eine natürliche oder juristische Person zum Vertreter zu bestellen.
Der Vertreter nimmt im Namen des Aktionärs an der Hauptversammlung teil und
verfügt über dieselben Rechte wie der Aktionär, den er vertritt. Die
Gesellschaft selbst oder ein Mitglied des Vorstandes oder des Aufsichtsrates
darf das Stimmrecht als Bevollmächtigter nur ausüben, soweit der Aktionär eine
ausdrückliche Weisung über die Ausübung des Stimmrechts zu den einzelnen
Tagesordnungspunkten erteilt hat.
Die Vollmacht muss einer bestimmten Person erteilt werden. Die Textform ist
jedenfalls ausreichend. Hat der Aktionär seinem depotführenden Kreditinstitut (§
10a AktG) Vollmacht erteilt, so genügt es, wenn dieses zusätzlich zur
Depotbestätigung die Erklärung abgibt, dass ihm Vollmacht erteilt wurde. Es
können auch mehrere Personen bevollmächtigt werden. Für die Erteilung einer
Vollmacht kann das auf der Internetseite der Gesellschaft www.lenzing.com unter
Hauptversammlung 2017 zur Verfügung gestellte Formular, das auch die Erteilung
einer beschränkten Vollmacht ermöglicht, verwen-det werden.
Die Vollmacht muss spätestens am 24. April 2017 um 13.00 Uhr (MESZ)
ausschließlich an eine der folgenden Adressen zugegangen sein: per Post oder per
Boten (Lenzing AG, c/o Computershare Operations Center, 80249 München), per
Telefax (+49 (0) 89 30903 74675), per E-Mail (anmeldestelle@computershare.de)
oder per SWIFT BIC COMRGB2L; wobei die Vollmacht in Textform, beispielsweise als
PDF, dem E-Mail anzuschließen ist. Die Vollmacht wird von der Gesellschaft
aufbewahrt werden.
Am Tag der Hauptversammlung kann eine Vollmacht lediglich bei der Registrierung
zur Hauptversammlung am Versammlungsort übergeben werden. Die vorstehenden
Vorschriften über die Erteilung der Vollmacht gelten sinngemäß für den Widerruf
der Vollmacht. Der Widerruf wird erst wirksam, wenn er an eine der vorstehenden
Adressen bzw. der Gesellschaft zugegangen ist.
Als besonderes kostenfreies Service für Aktionäre, die nicht persönlich an der
Hauptversammlung teilnehmen können oder wollen, steht die Möglichkeit der
Vertretung durch Herrn Dr. Michael Knap vom Interessenverband für Anleger, IVA,
1130 Wien, Feldmühlgasse 22, zur Verfügung. Als unabhängiger
Stimmrechtsvertreter wird Herr Dr. Michael Knap das Stimmrecht in der
Hauptversammlung ausschließlich auf Grundlage und innerhalb der Grenzen der vom
jeweiligen Aktionär erteilten Weisungen zu den einzelnen Tagesordnungspunkten
ausüben. Es ist nicht zwingend, dass Aktionäre, die einen Vertreter
bevollmächtigen wollen, Herrn Dr. Michael Knap zum Vertreter bestellen. Für die
Bevollmächtigung von Herrn Dr. Michael Knap ist auf der Internetseite der
Gesellschaft unter www.lenzing.com Hauptversammlung 2017 ein spezielles
Vollmachts- und Widerrufsformular (nur in deutscher Fassung) abrufbar. Die Herrn
Dr. Knap erteilte Vollmacht muss spätestens am 24. April 2017 um 13.00 Uhr
(MESZ) ausschließlich an eine der folgenden Adressen zugegangen sein: per Post
oder Boten (Lenzing AG, c/o Computershare Operations Center, 80249 München), per
Telefax (+49 (0) 89 30903 74675), per E-Mail (anmeldestelle@computershare.de);
oder per SWIFT BIC COMRGB2L; wobei die Vollmacht in Textform, beispielsweise als
PDF, dem E-Mail anzuschließen ist. Die Vollmacht wird von der Gesellschaft
aufbewahrt werden.
Weitergehende Informationen zur Bevollmächtigung von Herrn Dr. Michael Knap
finden sich auch auf der Internetseite der Gesellschaft www.lenzing.com
Hauptversammlung 2017. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit einer direkten
Kontaktaufnahme mit Herrn Dr. Michael Knap unter Tel.: +43 (0) 664 213 8740, per
Fax: +43 (0) 1 876 33 43-39 oder E-Mail: michael.knap@iva.or.at.
Gesamtanzahl der Aktien und der Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung
(§ 106 Z 9 AktG)
Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der
Gesellschaft EUR 27.574.071,43 und ist eingeteilt in 26.550.000 auf Inhaber
lautende Stückaktien. Jede Stückaktie gewährt ein Stimmrecht. Die Gesellschaft
hält im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung keine eigenen Aktien. Die
Gesamtzahl der im Zeitpunkt der Einberufung teilnahme- und stimmberechtigten
Aktien beträgt daher 26.550.000.
Der Einlass zur Hauptversammlung beginnt am 25. April 2017 um 09.45 Uhr (MESZ).
Die Aktionäre bzw. ihre Vertreter werden gebeten, zur Überprüfung der Identität
am Eingang zur Hauptversammlung einen amtlichen Lichtbildausweis (Führerschein,
Reisepass, Personalausweis) vorzulegen. Wir ersuchen die Aktionäre bzw. ihre
Vertreter, in ihre Zeitplanung die zu erwartenden zahlreichen Teilnehmer sowie
die nunmehr üblichen Sicherheitsvorkehrungen einzukalkulieren.
Lenzing, im März 2017
Der Vorstand
Rückfragehinweis:
Lenzing AG
Mag. Waltraud Kaserer
Vice President Corporate Communications & Investor Relations
Tel.: +43 (0) 7672 701-2713
mailto:w.kaserer@lenzing.com
Ende der Mitteilung euro adhoc
--------------------------------------------------------------------------------
Emittent: Lenzing AG
A-A-4860 Lenzing
Telefon: +43 7672-701-0
FAX: +43 7672-96301
Email: office@lenzing.com
WWW: http://www.lenzing.com
Branche: Chemie
ISIN: AT0000644505
Indizes: WBI, ATX, Prime Market
Börsen: Amtlicher Handel: Wien
Sprache: Deutsch
Original content of: Lenzing AG, transmitted by news aktuell