05.05.2021 – 09:30

Rath AG

EANS-Hauptversammlung: Rath AG
Einberufung zur Hauptversammlung gemäß § 107 Abs. 3 AktG - ANHANG

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  Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel
  einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent
  verantwortlich.
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05.05.2021


Zwtl.: Rath Aktiengesellschaft

1015 Wien, Walfischgasse 14
FN 83203 h / ISIN AT0000767306
Einladung zur 32. ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am Mittwoch, 2. Juni 2021, um 9:30
Uhr, im K47, Franz Josefs Kai 47, 1010 Wien, stattfindenden Ordentlichen
Hauptversammlung der RATH Aktiengesellschaft ein. Die Veranstaltung wird unter
strenger Einhaltung der geltenden Hygienevorschriften abgehalten.

TAGESORDNUNG

  1. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate-Governance-
     Bericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht und des vom
     Aufsichts­rat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2020
  2. Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung
  3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das
     Ge­schäftsjahr 2020
  4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für
     das Ge­schäftsjahr 2020
  5. Beschlussfassung über die Vergütung für den Aufsichtsrat für das
     Geschäftsjahr 2020
  6. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht für die Bezüge der Mitglieder
     des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020
  7. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr
     2021





UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG
Folgende Unterlagen liegen ab 12. Mai 2021 zur Einsicht der Aktionäre in den
Geschäftsräumen am Sitz der Gesellschaft, 1015 Wien, Walfischgasse 14, Abteilung
Investor Relations, auf:

* Jahresabschluss mit Lagebericht,
* Corporate-Governance-Bericht,
* Konzernabschluss mit Konzernlagebericht,
* Vergütungsbericht für die Mitglieder des Vorstands und Aufsichtsrats,
* Vorschlag für die Gewinnverwendung,
* Bericht des Aufsichtsrates

jeweils für das Geschäftsjahr 2020;

* Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 2-7


Auf Verlangen erhält jeder Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift
dieser Unter­lagen zugesandt. Diese Unterlagen sowie der vollständige Text
dieser Einbe­rufung und das Formular für die Erteilung und den Widerruf einer
Vollmacht sind ab 12. Mai 2021 außerdem im Internet (www.rath-group.com)
zugänglich und werden auch in der Hauptversammlung aufliegen.

HINWEIS AUF DIE RECHTE DER AKTIONÄRE GEM. §§ 109, 110 UND 118 AKTG
Aktionäre, deren Anteile zusammen 5 % des Grundkapitals erreichen und die seit
mindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber dieser Aktien sind, können
schrift­lich verlangen, dass zusätzliche Punkte auf die Tagesordnung dieser
Hauptver­sammlung gesetzt und bekannt gemacht werden, wenn dieses Verlangen in
Schriftform spätestens am 12. Mai 2021 der Gesellschaft ausschließlich an der
Adresse Walfischgasse 14, 1015 Wien, Abteilung Investor Relations, zugeht. Jedem
so bean­tragten Tagesordnungspunkt muss ein Beschlussvorschlag samt Begründung
beiliegen. Zum Nachweis der Aktionärseigenschaft genügt die Vorlage einer
Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, in der bestätigt wird, dass die
antragstellenden Aktionäre seit mindestens drei Monaten vor Antragstellung
Inhaber der Aktien sind und die zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft
nicht älter als sieben Tage sein darf. Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an
die Depotbestätigung wird auf die Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung
verwiesen.
Aktionäre, deren Anteile zusammen 1 % des Grundkapitals erreichen, können zu
jedem Punkt der Tagesordnung in Textform Vorschläge zur Beschlussfassung samt
Begründung übermitteln und verlangen, dass diese Vorschläge samt Begründung und
einer allfälligen Stellungnahme des Vorstands oder des Aufsichtsrats auf der
Internet­seite der Gesellschaft zugänglich gemacht werden, wenn dieses Verlangen
in Textform spätestens am 21. Mai 2021 der Gesellschaft entweder postalisch an
Walfischgasse 14, 1015 Wien, Abteilung Investor Relations, per Telefax +43 1 513
44 27-2187 oder per E-Mail [ir@rath-group.com], wobei das Verlangen in Textform,
beispielsweise als PDF, dem E-Mail anzuschließen ist, zugeht. Bei einem
Vorschlag zur Wahl eines Aufsichtsrats-Mitglieds tritt an die Stelle der
Begründung die Erklärung der vorgeschlagenen Person gemäß § 87 (2) AktG. Für den
Nachweis der Aktionärs­eigenschaft zur Ausübung dieses Aktionärsrechtes genügt
die Vorlage einer Depot­bestätigung gemäß § 10a AktG, die zum Zeitpunkt der
Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein darf. Hinsichtlich
der übrigen Anforderungen an die Depotbestätigung wird auf die Ausführungen zur
Teilnahmeberechtigung verwiesen.
Fragen, deren Beantwortung einer längeren Vorbereitung bedarf, mögen zur Wahrung
der Sitzungsökonomie zeitgerecht vor der Hauptversammlung in Textform an die
Gesellschaft übermittelt werden.
Jedem Aktionär wird auf Verlangen in der Hauptversammlung Auskunft über
Angelegenheiten der Gesellschaft gegeben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung
eines Tagesordnungspunktes erforderlich ist.
Weitergehende Informationen über die Rechte der Aktionäre nach den §§ 109, 110
und 118 AktG sind ab sofort auf der Internetseite der Gesellschaft www.rath-
group.com zugänglich.

NACHWEISSTICHTAG UND TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG
Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des
Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung
geltend zu machen sind, richtet sich nach dem Anteilsbesitz am Ende des 23. Mai
2021 (Nachweisstichtag).
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist nur berechtigt, wer an diesem Stichtag
Aktionär ist und dies der Gesellschaft nachweist.


Depotverwahrte Inhaberaktien
Für den Nachweis des Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag genügt eine
Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, die der Gesellschaft spätestens am 28. Mai
2021 ausschließlich unter einer der nachgenannten Adressen zugehen muss.

* per Post: Rath Aktiengesellschaft, Investor Relations, Walfischgasse 14, A-
  1015 Wien
* per Telefax: +43 1 513 44 27-2187
* per E-Mail:  RathHV2021@nhp.at
* per SWIFT: GIBAATWGGMS (Message Type MT598, unbedingt ISIN AT0000767306 in
  Text angeben)


Depotbestätigung gemäß § 10a AktG
Die Depotbestätigung ist vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in einem
Mitgliedstaat des europäischen Wirtschaftsraums oder in einem Vollmitgliedstaat
der OECD auszustellen und hat folgende Angaben zu enthalten:

* Angaben über den Aussteller: Name/Firma und Anschrift oder eines im Verkehr
  zwischen Kreditinstituten gebräuchlichen Codes (SWIFT-Code),
* Angaben über den Aktionär: Name/Firma, Anschrift, Geburtsdatum bei
  natür­lichen Personen, gegebenenfalls Register und Registernummer bei
  juristischen Personen,
* Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktien des Aktionärs sowie die Bezeichnung
  der Gattung oder die international gebräuchliche Wertpapier­kennnummer,
* Depotnummer bzw. eine sonstige Bezeichnung,


* Zeitpunkt, auf den sich die Depotbestätigung bezieht.


Die Depotbestätigung als Nachweis des Anteilsbesitzes zur Teilnahme an der
Haupt­versammlung muss sich auf den oben genannten Nachweisstichtag 23. Mai 2021
beziehen.
Die Depotbestätigung wird in deutscher Sprache oder in englischer Sprache
ent­gegengenommen.
Die Aktionäre werden durch eine Anmeldung zur Hauptversammlung bzw. durch
Übermittlung einer Depotbestätigung nicht blockiert; Aktionäre können deshalb
über ihre Aktien auch nach erfolgter Anmeldung bzw. Übermittlung einer
Depot­bestätigung weiterhin frei verfügen.

VERTRETUNG DURCH BEVOLLMÄCHTIGTE
Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat
das Recht einen Vertreter zu bestellen, der im Namen des Aktionärs an der
Haupt­versammlung teilnimmt und dieselben Rechte wie der Aktionär hat, den er
vertritt.
Die Vollmacht muss einer bestimmten Person (einer natürlichen oder einer
juristischen Person) in Textform erteilt werden, wobei auch mehrere Personen
bevollmächtigt werden können.
Sofern die Vollmacht am Tag der Hauptversammlung bei der Registrierung nicht
persönlich übergeben wird, hat die Vollmacht spätestens am Tag vor der
Haupt­versammlung bis 16:00 Uhr bei der Gesellschaft einzulangen:

* Per Post: Rath Aktiengesellschaft, Investor Relations, Walfischgasse 14, A-
  1015 Wien
* per Telefax: +43 1 513 44 27-2187
* Per E-Mail:  RathHV2021@nhp.at [RathHV2021@nhp.at], wobei die Vollmacht in
  Textform, beispielsweise als PDF, dem E-Mail anzuschließen ist.
* Per SWIFT: GIBAATWGGMS (Message Type MT598, unbedingt ISIN AT0000767306 in
  Text angeben)
* Persönlich: bei Registrierung zur Hauptversammlung

Ein Vollmachtformular ist auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.rath-
group.com [http://www.rath-group.com/IR/Hauptversammlungen] abrufbar.
Hat ein Aktionär seinem depotführenden Kreditinstitut Vollmacht erteilt, so
genügt es, wenn dieses zusätzlich zur Depotbestätigung die Erklärung abgibt,
dass ihm Vollmacht erteilt wurde. Für die Übermittlung dieser Erklärung gilt §
10a (3) AktG sinngemäß.
Die vorstehenden Vorschriften über die Erteilung der Vollmachten gelten
sinngemäß auch für deren Widerruf.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der
Gesellschaft EUR 10,905.000,00 eingeteilt in 1,500.000 auf den Inhaber lautende
Stück­aktien. Jede Aktie gewährt eine Stimme. Die Gesellschaft hält im Zeitpunkt
der Einberufung der Hauptversammlung weder unmittelbar noch mittelbar eigene
Aktien. Die Gesamtzahl der teilnahme- und stimmberechtigten Aktien beträgt
demzufolge im Zeitpunkt der Einberufung 1,500.000 Aktien.
Übertragung der Hauptversammlung im Internet
Eine Bild- oder Tonübertragung der Hauptversammlung erfolgt nicht.


SICHERHEITS- UND HYGIENEVORSCHRIFTEN
Die oberste Prämisse bei der Hauptversammlung ist der Schutz der Gesundheit
aller Teilnehmer. Der Vorstand bittet daher um Verständnis, dass zur Minimierung
des Verbreitungsrisikos von COVID-19 entsprechende Präventions- und
Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden, deren Einhaltung Voraussetzung für die
Abhaltung der diesjährigen Hauptversammlung als Präsenzversammlung sind:

1. Der Vorstand behält sich ausdrücklich vor anzuordnen, dass für die Teilnahme
an der Hauptversammlung ein registriertes negatives SARS-CoV-2 Testergebnis
erforderlich ist. Bei Antigen-Tests darf die Abnahme nicht älter als 48 Stunden,
bei molekularbiologischen Tests nicht älter als 72 Stunden vor Beginn der
Hauptversammlung zurückliegen.
Wir bitten um Verständnis, dass Selbsttests nicht akzeptiert werden können. Die
vorgenannte Testpflicht gilt auch für Teilnehmer, welche bereits eine (wenn auch
nur teilweise) COVID-19 Schutzimpfung erhalten haben. Die Testergebnisse sind
bei Ausgabe der Stimmkarte vorzuweisen.

2. Sämtliche Teilnehmer sind während der gesamten Dauer der Hauptversammlung
sowie bei Betreten und Verlassen des Versammlungsortes verpflichtet, einen Mund-
Nasenschutz in Form einer FFP2-Maske zu tragen und den gesetzlichen
Mindestabstand zu anderen Teilnehmern einzuhalten.

3. Das traditionelle Buffet entfällt.

4. Wie im gegenständlichen Einladungsschreiben erwähnt, besteht die Möglichkeit,
für die Hauptversammlung einen bevollmächtigten Vertreter zu bestimmen, welcher
namens des Vollmachtgebers das Stimmrecht ausüben und Fragen stellen kann.

Da sich die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Abhaltung einer
Hauptversammlung in Präsenzform auf Grund der aktuellen Situation rasch ändern
können, behält sich der Vorstand vor, die Hauptversammlung (auch kurzfristig)
abzusagen und zu verschieben.

Wien, im Mai 2021 Der Vorstand



Rückfragehinweis:
Andreas Pfneiszl (ir@rath-group.com)

Ende der Mitteilung                               euro adhoc
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Anhänge zur Meldung:
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http://resources.euroadhoc.com/documents/3133/12/10716308/0/Einladung_Hauptversammlung_32.pdf

Emittent:    Rath AG
             Walfischgasse 14
             A-1015 Wien
Telefon:     +43 1 513 4427-0
FAX:         +43 1 513 4428-87
Email:        info@rath-group.com
WWW:      www.rath-group.com
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Börsen:      Wien
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