Ergebnis der Suchanfrage nach Geldwäsche

Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz

LKA-RP: Auf den "Gold-Zahn" gefühlt - Zollfahndung Frankfurt und Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz ermitteln gegen mutmaßliche Geldwäscher

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Per Haftbefehl gesuchte Männer an Grenze und auf der Autobahn gestoppt

Zittau, Bautzen, Neugersdorf (ots) - 15.03.2024 / 23:50 Uhr / Zittau (B 178) 16.03.2024 / 02:50 Uhr / Bautzen (BAB 4) 17.03.2024 / 06:00 Uhr / Neugersdorf (S 148) 17.03.2024 / 11:50 Uhr / Zittau (B 178) Am vergangenen Wochenende hat die Bundespolizei in den Grenzkontrollstellen der Oberlausitz sowie auf der Autobahn 4 bei Bautzen vier per Haftbefehl gesuchte ...

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Dubioses Gewinnversprechen teuer bezahlt

Jena (ots) - Bereits am vergangenen Dienstag wurde eine 61-Jährige durch eine unbekannte Person telefonisch kontaktiert. Hier erfolgte ein Gewinnversprechen in Höhe von 500.000,- Euro. Für den Erhalt sollte die Frau "lediglich" 4.000,- Euro auf ein ihr genanntes Konto überweisen. Diesem kam die Frau nach. Am Montag erhielt die Frau sodann eine Überweisung von 9.000,- Euro, verbunden mit einem erneuten Anruf der ...

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt gestohlene Smartphones und 3.485 Euro bei 27-Jährigem sicher

Essen (ots) - Bundespolizisten kontrollierten am gestrigen Morgen (7. März) einen jungen Mann im Hauptbahnhof Essen. Während einer Durchsuchung offenbarte sich, dass dieser eine hohe Summe Bargeld und mehrere gestohlene Elektrogeräte bei sich trug, zu deren Herkunft er keine Angaben machen wollte. Gegen 9:30 Uhr bestreiften Einsatzkräfte der Bundespolizei den ...

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Handyverstoß führt zu Ermittlungen wegen des Verdachts der Geldwäsche

Osnabrück (ots) - Aufgrund eines Handyverstoßes kontrollierten zwei Polizeibeamte am Mittwochabend gegen 22:45 Uhr einen BMW-Fahrer am Neumarkt. Als der Mann sich ausweisen wollte, entdeckten die Beamten mehrere auffällige Päckchen, die der BMW-Fahrer mit sich führte. Auf Nachfrage gab der 38-Jährige an, dass sich in den Päckchen Bargeld befinde. Mit ...

Polizei Essen

POL-E: Essen/Mülheim an der Ruhr: Unbekannte eröffnen Konto, um von diesem gewaschenes Geld abzuheben - FOTOFAHNDUNG

Essen (ots) - 45117 E.-Stadtgebiete/ 45468 MH-Stadtgebiete: Unbekannte haben versucht, das Geld aus Betrugsfällen zu waschen, indem sie ein Konto mit falschen Personalien eröffneten und von diesem Geld abhoben. Zunächst wurden offenbar die Geschäftsdaten eines Mannes ausgespäht, um diesem kurze Zeit später ...

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Sondereinsatz zur Bekämpfung der Eigentumskriminalität

Soest-Lippstadt (ots) - Am gestrigen Mittwoch führte die Polizei Soest in der Zeit von 10 bis 21 einen Sondereinsatz sowohl im Lippstädter als auch im Soester Stadtgebiet durch. In den Einsatz waren nicht nur Kräfte des Wachdienstes und der Kriminalpolizei eingebunden, sondern auch Beamte der Einsatzhundertschaft aus Wuppertal und der Bundespolizei. Im Rahmen der ...

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizisten finden über 9.000 Euro in Socke auf

Polizei Düsseldorf

POL-D: Schlag gegen die größte illegale deutschsprachige Handelsplattform im Internet - Informationen zum Stand der Ermittlungen und den getroffenen Maßnahmen

Düsseldorf (ots) - Schlag gegen die größte illegale deutschsprachige Handelsplattform im Internet - Informationen zum Stand der Ermittlungen und den getroffenen Maßnahmen Bei einer Pressekonferenz im Polizeipräsidium Düsseldorf wurde durch den ...

Hessisches Landeskriminalamt

LKA-HE: CRIMEMARKET - Hessische Strafverfolgungsbehörden beteiligen sich an bundesweitem Großeinsatz gegen Nutzer einer kriminellen Handelsplattform im Internet

Wiesbaden (ots) - Durchsuchungen und Sicherstellungen bei sechs Beschuldigten in Hessen Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main - Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT) - sowie die Polizeipräsidien Frankfurt am Main, Mittel-, Ost-, Südost- und Westhessen haben sich am gestrigen ...

Polizeidirektion Itzehoe

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POL-IZ: 240301.1 Itzehoe: Folgemeldung zu 240229.1 - Durchsuchungseinsatz der Bezirkskriminalinspektion Itzehoe

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240229.1 Itzehoe: Großer Durchsuchungseinsatz der Bezirkskriminalinspektion Itzehoe

Itzehoe (ots) - Am heutigen Tag hat das Kommissariats 4 der Bezirkskriminalinspektion Itzehoe unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Itzehoe an mehreren Objekten in Schleswig-Holstein und Hamburg Durchsuchungsmaßnahmen durchgeführt. Sie standen im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen verschiedene Beschuldigte wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit ...

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Nach Geldwäsche-Vorwürfen: Öffentlichkeitsfahndung mit Fotos

Iserlohn (ots) - Eine 35-jährige Iserlohnerin steht unter Verdacht der Geldwäsche. Sie hatte ihre Bankkarte verloren - aber das nicht gemeldet. Nun gingen im November plötzlich hohe Geldbeträge auf ihrem Konto ein. Das Geld wurde sehr kurz danach an mehreren Stellen in #Düsseldorf wieder abgehoben. Fotos vom Geldabheben bestätigen zumindest: Die Frau war es ...

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 20.100 Euro Bargeld - Bundespolizei ermittelt wegen Geldwäsche

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Behördenübergreifende Kontrollen dreier Lokalitäten / Polizei stellt unter anderem Bargeld und Betäubungsmittel sicher

Pfungstadt (ots) - Am Freitag (23.2.) führten Einsatzkräfte der Polizeistation Pfungstadt mit Unterstützung der Kollegen des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz, des Ordnungsamtes Pfungstadt sowie der Steuerfahndung Darmstadt behördenübergreifende Kontrollen durch. Den Schwerpunkt setzten die Beamten hierbei ...

Bundespolizeidirektion München

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Bundespolizeidirektion München: Staatsanwaltschaft Traunstein und Bundespolizei gelingt Schlag gegen Schleuserorganisation Vier Haftbefehle vollzogen und 140.000 Euro bei Wohnungsdurchsuchungen sichergestellt

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Betrüger bringt Seniorin um mittleren fünfstelligen Betrag

Kierspe (ots) - Eine Seniorin aus Kierspe lernte bereits im Oktober des vergangenen Jahres im Internet einen Mann kennen. Mit diesem schrieb sie in der Folge immer wieder E-Mails. Bereits nach einem Monat gab der angebliche Seelenverwandte vor, dass er in finanzielle Notlage geraten sei. Die Seniorin glaubte dem Betrüger und überwies in den Folgemonaten insgesamt einen mittleren fünfstelligen Betrag an unterschiedliche ...

Polizeidirektion Lüneburg

POL-LG: Abschlussmeldung zur heutigen Durchsuchungsaktion der Staatsanwaltschaft Stade und der PD Lüneburg wegen Veruntreuung mit anschließender Geldwäsche im Clanmilieu

Polizeidirektion Lüneburg

POL-LG: Pressemitteilung der StA Stade und der PD Lüneburg: Veruntreuung mit anschließender Geldwäsche im Clanmilieu: Festnahmeerfolg bei organisierter Tätergruppierung im In-und Ausland

Lüneburg (ots) - Seit dem heutigen Morgen findet eine durch die Zentrale Kriminalinspektion Lüneburg unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Stade groß angelegte Durchsuchungsaktion mit internationaler operativer Unterstützung des BKA, Europol, des Zolls sowie spanischen und polnischen Polizeibehörden ...

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Seniorin um fünfstelligen Bargeldbetrag betrogen

Bergisch Gladbach (ots) - Bereits am Sonntag (18.02.) erhielt eine 82-jährige Bergisch Gladbacherin einen Anruf einer unbekannten Person, die sich als Kommissar Breuer ausgab. Dieser suggerierte der Seniorin, dass ihre Bank in Geldwäsche verwickelt sei und man nun das Geld auf ihrem Konto prüfen müsse. Durch geschickte Gesprächsführung über mehrere Stunden ...

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Erneuter Fall von Love Scamming mit fast 200.000 Euro Schaden

Ribnitz-Damgarten (ots) - Vom Opfer zur Täterin - so erging es einer 57-Jährigen aus der Nähe von Ribnitz-Damgarten. Alles begann harmlos und für sie vielversprechend vor mehr als zwei Jahren mit einer Onlinebekanntschaft. Der auf einer Datingplattform kennengelernte Mann hatte einen deutschen Namen und stamme angeblich aus der Region, alles schien plausibel. ...

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach Ermittlungen wegen gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs und gewerbsmäßiger Geldwäsche: 19-Jähriger in Haft

Stuttgart / - Köln (ots) - Polizeibeamte haben am Dienstag (13.02.2024) einen von der Staatsanwaltschaft Stuttgart mit Haftbefehl gesuchten 19-Jährigen festgenommen. Er steht im Verdacht, seit November 2022 an Betrugsstraftaten der Modi Operandi Falscher Polizeibeamter und WhatsApp-Betrug im ganzen Bundesgebiet ...

Hauptzollamt Magdeburg

HZA-MD: Jahresstatistik 2023 der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes Magdeburg

Polizei Hamburg

POL-HH: 240209-1. "Mobil. Aber sicher!" - Bilanz einer Hamburgweiten Kontrolle