FREIE WÄHLER Bundesvereinigung
Ergebnis der Suchanfrage nach Terrorismusfinanzierung
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GdP-Stellungnahmen bei Bundestagsanhörungen zu Sicherheitspaket, Terrorbekämpfung und Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung -- Mehr Personal und Befugnisse – GdP fordert Stärkungsoffensive für Sicherheitsbehörden
Berlin. Mit Blick auf Stellungnahmen der Gewerkschaft der Polizei (GdP) bei Anhörungen im Innen- und Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages zum Sicherheitspaket, zur Verbesserung der Terrorbekämpfung und der Umsetzung der EU-Richtlinie zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung in nationales Recht ...
mehrEP-Plenartagung, 22.-25.04. in Straßburg, Vorschau: Recht auf Reparatur, Gewalt gegen Frauen, GAP, Plattformarbeiter, Ökodesign, Lieferkettengesetz, 20. Jahrestag EU-Erweiterung, Israel, Iran, Russland
Straßburg/Berlin (ots) - Vorschau: Plenartagung vom 22. bis 25. April Das Europäische Parlament tagt vom 22. bis 25. April im Plenum in Straßburg. Die laufend aktualisierte Tagesordnung finden Sie unter diesem Link. Die Plenartagung können Sie im Livestream im Originalton oder mit Simultanverdolmetschung ...
mehrLieferketten, Whistleblowing, CSR-Berichtspflicht, Green Claims Directive: Das ändert sich für Unternehmen ab 2024
mehrDeutschland: Ein Paradies für Geldwäscher? Mit dem Compliance-Check von Company.info sichere Geschäfte machen
mehrPanama wird offiziell von der Grauen Liste der FATF gestrichen
PANAMA-STADT (ots/PRNewswire) - Erwartungen zufolge wird diese Ankündigung zu mehr ausländischen Investitionen und zur Schaffung von Arbeitsplätzen im Land beitragen Mit einer bedeutenden Entscheidung mit positiven Auswirkungen auf die internationale Finanzgemeinschaft und die panamaische Wirtschaft hat die Financial Action Task Force (FATF) heute Panama von ihrer Grauen Liste gestrichen. Diese Bekanntgabe erfolgt im ...
mehrNeue Forschungsergebnisse von Elliptic decken das wahre Ausmaß der kettenübergreifenden (Cross-Chain) Kriminalität auf, da nordkoreanische Hacker und Kriminelle neue Kryptowäschetaktiken anwenden.
London und New York (ots/PRNewswire) - Die kettenübergreifende Kriminalität nimmt schneller zu als vorhergesagt: 7 Milliarden Dollar an illegalen oder hochriskanten Geldern werden über ketten- und vermögensübergreifende Dienstleistungen gewaschen. Elliptic, das weltweit führende Unternehmen für ...
mehrChainUp feiert sein 6. Jubiläum und stellt Blockchain-Innovationen jenseits digitaler Vermögenswerte vor
Singapur (ots/PRNewswire) - ChainUp, ein in Singapur ansässiger (Singapore-based) Pionier und Weltmarktführer in der Blockchain-Branche, feierte mit mehr als 500 Geschäftspartnern im Ce La Vi Singapore sein sechsjähriges Jubiläum. Während der Feierlichkeiten reflektierte ChainUp Founder und CEO Sailor Zhong ...
mehrErweiterung der notariellen Online-Verfahren
Berlin (ots) - Das derzeitige Angebot an notariellen Online-Verfahren in Deutschland wurde zum 1. August 2023 erweitert: Ab sofort können auch einstimmige Gesellschafterbeschlüsse wie Satzungsänderungen oder Kapitalmaßnahmen bei einer GmbH online beurkundet werden. Auch Vereinsregisteranmeldungen sind nun digital möglich. "Damit ist der nächste Meilenstein zur Digitalisierung des Notariats erreicht", begrüßt Prof. ...
mehrImmobilienbranche: „Geldwäscheprävention ist eine Frage der gesellschaftlichen und sozialen Verantwortung“
Ein DokumentmehrEP-Plenartagung 17.-20. April in Straßburg Klimaziele: ETS und Klima-Sozialfonds, Entwaldung, Asyl & Migration, Krypto-Assets, Xavier Bettel, EU-China-Politik, Haftbefehl gegen Putin
Straßburg/Berlin (ots) - Vorschau: Plenartagung vom 17. bis 20. April Das Europäische Parlament tagt vom 17. bis 20. April im Plenum in Straßburg. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die unten folgenden Themen. Die laufend aktualisierte Tagesordnung des Plenums finden Sie unter diesem Link. Die Plenartagung ...
mehrTillmann/Hauer: Ampel-Streit riskiert Ansiedlung von neuer EU-Behörde in Deutschland
Berlin (ots) - BMF verweigert EU-Geldwäsche-Verordnung die Unterstützung Das Bundesfinanzministerium hat in der heutigen Sitzung des Finanzausschusses des Deutschen Bundestags erklärt, wieso die Bundesregierung der Geldwäsche-Verordnung auf EU-Ebene nicht zugestimmt hat. Dazu erklären die finanzpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Antje Tillmann ...
mehr"Money Maker" - neue junge ARD-Dokuserie / ab 11. Oktober in der ARD Mediathek; ab 19. Oktober um 21:45 Uhr im Ersten
mehr"Money Maker" - neue junge ARD-Dokuserie / ab 11. Oktober in der ARD Mediathek; ab 19. Oktober um 21:45 Uhr im Ersten
mehrGeldwäschebekämpfung: PEQURIS sieht Bundesregierung auf einem guten Weg
Berlin (ots) - Am gestrigen Donnerstag hat die Financial Action Task Force ihren lang erwarteten Schlussbericht (Mutual Evaluation Reports) zur Länderprüfung Deutschlands veröffentlicht. Die FATF ist das wichtigste internationale Gremium zur Bekämpfung und Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Proliferationsfinanzierung. Sie setzt Standards in ...
mehrYPOG Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB Schnittker + Partner
Transparenzregister ab Juli verschärft: So erfüllen Unternehmen jetzt ihre Meldepflicht
Berlin (ots) - Viel Zeit bleibt nicht mehr. Spätestens bis 30. Juni dieses Jahres müssen neben GmbHs auch eG, SCE und PartG ihre "wirtschaftlich Berechtigten" an das Transparenzregister melden. Mit der Neuregelung setzt Deutschland eine EU-Geldwäscherichtlinie um. Mehr Transparenz über Unternehmen und ihre ...
mehrKorruptionsvorwürfe gegen Mobilfunk-Konzern Ericsson
Hamburg (ots) - Der Mobilfunkkonzern Ericsson hat offenbar über Jahre hinweg Politiker und Entscheider in mehreren Ländern bestochen, um an Aufträge zu gelangen. Das geht aus einem internen Bericht hervor, den NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung mit internationalen Medienpartnern ausgewertet haben. Die vertraulichen Dokumente listen mutmaßliche Korruptionsfälle und anderes Fehlverhalten in mehr als einem Dutzend ...
mehrCSU-Fraktion im Bayerischen Landtag
Bargeldzahlung: CSU-Fraktion gegen Obergrenze
München (ots) - Per Dringlichkeitsantrag setzt sich die CSU-Fraktion dafür ein, dass die Möglichkeit der unbegrenzten Bargeldzahlung im Handel und bei Dienstleistungen erhalten bleibt. Dies will die Europäische Kommission unterbinden - sie plant europaweit eine Obergrenze von 10.000 Euro einzuführen. Im Dringlichkeitsantrag wird die Staatsregierung ...
Ein DokumentmehrKerberos Compliance-Managementsysteme GmbH
Bleibt Deutschland ein Magnet für Geldwäscher? Die Bundestagswahl muss kein Paukenschlag, sondern ein Trommelkonzert für die Geldwäschebekämpfung sein
Köln (ots) - Deutschland ist ein Geldwäscheparadies. Ob und wie sich das nach der Bundestagswahl ändert, bleibt noch ungewiss. Denn mehr als zuvor benötigen wir Taten, statt Worte, mehr Kontrollen und Vollzug statt Versprechen. Dafür sind starke Behörden, digitale Compliance-Lösungen und mehr europäische ...
mehrNach Durchsuchungen: Grünen-Finanzexperte übt massive Kritik an Finanzminister Scholz
Osnabrück (ots) - Nach Durchsuchungen: Grünen-Finanzexperte übt massive Kritik an Finanzminister Scholz Europaabgeordneter Giegold: "Jede Opferhaltung ist fehl am Platz" - Deutschland Europas Sorgenkind im Kampf gegen Geldwäsche Osnabrück. Anlässlich der jüngsten Durchsuchungen im Bundesfinanzministerium im Zuge von Geldwäsche-Ermittlungen übt der ...
mehrEndlich angepackt, Kommentar zum Anti-Geldwäsche-Paket der EU von Andreas Heitker
Brüssel (ots) - Im Ernst? Da legt die EU-Kommission ihr lang erwartetes Gesetzespaket vor, mit dem endlich der Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Europa effizienter gestaltet werden soll, und die emotionale Diskussion dreht sich im Anschluss einmal mehr im Wesentlichen um die vorgeschlagene 10000-Euro-Obergrenze beim Barzahlen. Doch die diffusen ...
mehrMarcus Reinberg über die Chancen und Risiken von Anti-Geldwäschemaßnahmen
Hamburg (ots) - Die internationalen Bemühungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sind auf einem guten Weg - das war zusammenfassend der Konsens bei der ersten "European Payments Conference" des International Bankers Forum. Die FATF, die höchste internationalen Einrichtung zur Bekämpfung von Geldwäsche, kündigte dort durch ihren ...
mehrKerberos Compliance-Managementsysteme GmbH
Der Europäische Rechnungshof veröffentlicht seinen Bericht zur Bekämpfung der Geldwäsche im Bankensektor / Kerberos Compliance fordert: Geldwäschebekämpfung muss digitaler und europäischer werden
Köln (ots) - Heute wurde der Sonderbericht des Europäischen Rechnungshofes zum aktuellen Stand der Geldwäschebekämpfung in der Europäischen Union veröffentlicht. Er zeigt dabei zahlreiche Schwächen der Mitgliedsstaaten im Umgang mit Geldwäsche auf. Die Antwort auf Geldwäscher muss daher europäisch, ...
mehrTillmann/Müller: Gebührenbefreiung für gemeinnützige Vereine wird weiter vereinfacht
Berlin (ots) - Gesetz verbessert die praktische und digitale Nutzbarkeit des Transparenzregisters im Kampf gegen Geldwäsche Der Finanzausschuss des Deutschen Bundestages hat heute das Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz beschlossen. Dazu erklären die finanzpolitische Sprecherin der ...
mehrVerbotene Vereine aus dem Hisbollah-Umfeld hatten Verbindungen zum Iran
Berlin (ots) - Die am Mittwoch von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) aufgelösten drei Vereine aus dem Umfeld der libanesischen Terrororganisation Hisbollah wurden offenbar auch vom Iran gesteuert. Das ergibt sich nach Informationen des Tagesspiegels aus der Verbotsverfügung. Demnach hatten zumindest der "Deutsche Libanesische Familie e.V." und "Gib Frieden ...
mehrKnow Your Customer: PwC Deutschland startet digitalen KYC-Service
mehrKerberos Compliance-Managementsysteme GmbH
Geldwäscheprävention bei Kfz-Händlern - Kerberos baut Schwerpunkt aus
Köln (ots) - Kerberos Compliance baut sein Angebot im Bereich der Geldwäscheprävention für Kfz-Händler signifikant aus. Die Compliance-Experten nehmen Unternehmen die Verpflichtungen rund um die Geldwäscheprävention ab - zum vereinbarten Fixpreis. Derzeit rücken nationale sowie europäische Gesetzgeber und Regulierer das Thema Geldwäscheerkennung und ...
mehrEANS-Hauptversammlung: UNIQA Insurance Group AG / Einberufung zur Hauptversammlung gemäß § 107 Abs. 3 AktG
Emittent: UNIQA Insurance Group AG Untere Donaustraße 21 A-1029 Wien Telefon: 01/211 75-0 FAX: Email: investor.relations@uniqa.at WWW: http://www.uniqagroup.com ISIN: AT0000821103 Indizes: ATX, WBI Börsen: Wien Sprache: ...
mehrTillmann/Brehm: Finanzausschuss beschließt das Siebte Verbrauchsteueränderungsgesetz
Berlin (ots) - Stärkere Digitalisierung der Verbrauchsteuern Am heutigen Mittwoch hat der Finanzausschuss des Deutschen Bundestages das siebte Gesetz zur Änderung der Verbrauchsteuergesetze beschlossen. Dazu erklären Antje Tillmann, Sprecherin der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag für Finanzen und der zuständige Berichterstatter Sebastian Brehm: Antje ...
mehrBundesverband der Geldwäschebeauftragten e.V. (BVGB)
Pressemitteilung des Bundesverbandes der Geldwäschebeauftragten e.V. (BVGB) zum Bericht des Bundesrechnungshofes zur Geldwäscheprävention im Nicht-Finanzsektor vom 27.01.2021
Berlin (ots) - "Extremes Ungleichgewicht bei der Geldwäschebekämpfung zwischen Finanz- und Nicht-Finanzsektor" BVGB äußert sich zu Bericht des Bundesrechnungshofes an den Haushaltsausschuss des Bundestages zur Geldwäscheprävention im Nicht-Finanzsektor Der Bundesrechnungshof hat dem Haushaltsausschuss des ...
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