Meldungen zum Thema Geldwäsche
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Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen
2LKA-NRW: Hakuna Matata: Ermittler des Landeskriminalamtes NRW folgen Tatverdächtigem bis nach Afrika - Europäische Staatsanwaltschaft ermöglicht Festnahme auf entferntem Kontinent
mehrPOL-K: 240611-1-K Schlag gegen mutmaßliche Subventionsbetrüger - Haftbefehle vollstreckt
Köln (ots) - Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt: In einem Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Köln gegen insgesamt acht Beschuldigte wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Subventionsbetruges und Geldwäsche im Zusammenhang mit "Corona-Hilfen" und "Starkregen-Soforthilfe" hat die Polizei Köln gemeinsam mit der Steuerfahndung Köln am ...
mehrPOL-KA: (KA) Karlsruhe - 35-Jähriger wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Computerbetruges sowie der Geldwäsche in Untersuchungshaft
Karlsruhe (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe. Ein 35-jähriger Mann aus Karlsruhe ist am Mittwoch nach intensiven Ermittlungen der Kriminalpolizei sowie des bei der Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe eingerichteten Cybercrime-Zentrums ...
mehrHZA-SB: Saarbrücker ZOLL zieht Bilanz für 2023; Steuereinnahmen auf konstant hohem Niveau
Saarbrücken (ots) - Mehr als 48.000 Zöllnerinnen und Zöllner bundesweit sorgen mit der Abfertigung von Waren aus der ganzen Welt dafür, dass der Warenverkehr reibungslos funktioniert. Gleichzeitig bekämpft der ZOLL organisierte Kriminalität und Geldwäsche. Der ZOLL schafft faire ...
Ein DokumentmehrHZA-D: Jahresergebnis 2023 des Hauptzollamts Düsseldorf
Düsseldorf (ots) - Das Hauptzollamt (HZA) Düsseldorf nahm 2023 insgesamt 1,67 Milliarden Euro ein (2022: 2,04 Mrd. EUR). Zu dieser Bilanz trugen die 719 Beschäftigten des HZA mit den Düsseldorfer Zollämtern Flughafen, Nord, Reisholz und dem Zollamt Wuppertal bei. Der Geschäftsbereich des HZA umfasst die Städte Düsseldorf, Wuppertal, Remscheid, Solingen und den gesamten Kreis Mettmann. Das HZA Düsseldorf betreut ...
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Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Bundespolizei stellt über 78.000 Euro sicher - Verdacht der Geldwäsche liegt vor
mehrPOL-K: 240510-3-K Festnahme von mutmaßlichen Drogendealer - Drogenverstecke am Fort X gefunden - Nachtrag
Köln (ots) - Nachtrag zur Pressemeldung vom 8. Mai Ziffer 4 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5775439 Nach der Festnahme des 24-jährigen Tatverdächtigen haben Zivilpolizisten am Donnerstagabend (9. Mai) rund um das Gelände am Fort X acht sogenannte "Bunker" (Betäubungsmittelversteck) entdeckt und ...
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HZA-DD: Jahresbilanz 2023 des Hauptzollamtes Dresden/Kurzfassung
2 Dokumentemehr POL-H: Hannover: Tätergruppierung nutzt selbst betriebene Post-Filialen um inkriminierte Gelder in Millionenhöhe abzuheben
Hannover (ots) - Dies ist eine gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hannover und der Polizeidirektion Hannover. Die Staatsanwaltschaft Hannover und die Polizei Hannover ermitteln gegen eine Tätergruppierung aus Hannover und der Region, die im Verdacht steht, sich zur Verschleierung von Finanzströmen ...
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HZA-GI: Hauptzollamt Gießen zieht Bilanz für 2023 - 2,82 Milliarden Euro Steuereinnahmen - Erfolgreicher Kampf gegen Schmuggel und Schwarzarbeit - 151 Millionen Euro offene Geldforderungen vollstreckt
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HZA-DD: Bargeld im Wert von über 180.000 Euro allein im Monat April 2024 sichergestellt
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HZA-S: Sparbuch der besonderen Art
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POL-OS: Geldwäsche in Millionenhöhe, Cannabisschmuggel im Tonnenbereich und Steuerhinterziehung - Fahnder nehmen internationalen Kriminellen fest (VIDEO)
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ZOLL-H: Gemeinsame Pressemitteilung des Zollfahndungsamts Hannover, der Staatsanwaltschaft Osnabrück, der Polizeidirektion Osnabrück in enger Zusammenarbeit mit Europol
mehr Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Bundespolizisten stellen Schreckschusswaffe bei 19-Jährigem sicher
mehrBKA: Vollstreckung von Durchsuchungsbeschlüssen und Haftbefehlen wegen des Verdachts der organisierten Geldwäsche in Zusammenhang mit Rauschgiftkriminalität
Wiesbaden (ots) - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Wiesbaden, des Bundeskriminalamtes und des Zollkriminalamtes vom 23.04.2024 Über 300 Vollzugsbeamtinnen und Vollzugsbeamte des Bundeskriminalamts (BKA), des Zollkriminalamts (ZKA), des Zollfahndungsamtes München sowie der Polizei Westhessen und ...
mehrPolizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (412) WhatsApp Betrugsmasche "Hallo Mama, hallo Papa, ich habe eine neue Telefonnummer" - Ermittlungserfolg der Nürnberger Kriminalpolizei gegen bundesweit agierende Betrügerbande
Mittelfranken (ots) - Seit Anfang 2023 ermittelt das Kommissariat 47 des KFD 4 Nürnberg gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wegen bandenmäßigen Betrugs gegen eine mindestens sechsköpfige Betrügerbande. Diese begingen WhatsApp-Betrügereien sowie Taten, in denen sie sich als falsche ...
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POL-RT: Warnhinweis; Verkehrsunfälle; Flucht vor Polizeikontrolle; Trickdiebstahl; Fahrzeugbrand
Reutlingen (ots) - Landkreise Reutlingen, Esslingen, Tübingen und Zollernalb: Strafverfahren wegen Geldwäsche anstatt lukrativem Verdienst - werden Sie kein illegaler Finanz- oder Warenagent! (Warnhinweis) Mit wenig Arbeit bequem von Zuhause aus viel Geld verdienen - was nach einem Traumjob klingt, kann für Sie ...
mehrZollfahndungsamt Berlin-Brandenburg
ZOLL-BB: Gemeinsame Pressemitteilung Verhaftung und Durchsuchungen wegen mutmaßlichen Waffenschmuggels
Berlin (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung Verhaftung und Durchsuchungen wegen mutmaßlichen Waffenschmuggels Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin vollstreckten Einsatzkräfte des Zollfahndungsamts Berlin-Brandenburg am 18. April 2024 Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschlüsse gegen zwei Brüder im Alter von 47 ...
mehrPOL-UL: (BC)(GP)(HDH)(UL) - Das Polizeipräsidium Ulm stellt die Statistik 2023 vor - "Die Region bleibt sicher"
Ulm (ots) - Die Zahlen der Straftaten im Bereich des Polizeipräsidiums Ulm im Jahr 2023 liegen auf dem Niveau des Vorjahres. Daher lebt es sich in der Region nach wie vor sehr sicher. Die Kriminalitätsbelastung liegt im niedrigen Bereich, die Aufklärungsquote über dem Durchschnitt des Landes. Das ...
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GZD: Kontrolloperation UNDA - Zoll stellt eine Tonne Kokain sicher / Erfolgreiche Kontrolloperation UNDA unter Federführung des deutschen Zolls führt zur Sicherstellung von einer Tonne Kokain
mehr Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Einladung zur Pressekonferenz Großeinsatz gegen die Organisierte Schleuserkriminalität dauert an Tatvorwurf neben Schleusung auch Bestechung und Geldwäsche
Sankt Augustin, Düsseldorf (ots) - Großeinsatz gegen die Organisierte Schleuserkriminalität dauert an Tatvorwurf neben Schleusung auch Bestechung und Geldwäsche Siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5759127 Im Rahmen des noch andauernden Großeinsatzes werden in Nordrhein-Westfalen ...
mehrHZA-BI: Bielefelder Zoll verhindert Bargeldschmuggel/Gut 50.000 Euro bei Kontrolle auf A44 bei Büren verschwiegen
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POL-DA: Pfungstadt/Eberstadt/Bickenbach: Polizei führt Gaststättenkontrollen durch / Rund 9.500 Euro beschlagnahmt
Pfungstadt/Eberstadt/Bickenbach (ots) - Am Dienstagabend (9.4.) führte die Polizeistation Pfungstadt im Zeitraum zwischen 18 und 00.30 Uhr in fünf verschiedenen Gaststätten in Pfungstadt, Eberstadt und Bickenbach überbehördliche Kontrollen in Unterstützung mit dem Hauptzollamt und dem Veterinäramt der Stadt ...
mehrPolizeiinspektion Neubrandenburg
POL-NB: Polizei in Zivil lockt Betrüger in Falle
Malchin (ots) - Es begann als üblicher Anlagebetrug und endete zumindest für den Geldabholer mit einer Festnahme: Eine 66-jährige Deutsche aus Malchin suchte im Netz nach Möglichkeiten, Geld anzulegen. Sie landete bei Betrügern. Das bemerkte sie mit Hilfe ihrer Bank. Für die angebliche Geldanlage sollte die Frau ein Onlinekonto eröffnen. Der mutmaßliche Betrüger erhielt von ihr Zugriff auf dieses Konto und ...
mehrBPOL-TR: Bundespolizei Trier nimmt bei der Zeugensuche dreifach gesuchten Straftäter fest
Niederlahnstein (ots) - Im Rahmen der Zeugensuche anlässlich des Messerangriffs eines 35-Jährigen auf einen 20-Jährigen, im Zug auf der Fahrtstrecke Koblenz nach Lahnstein, vom gestrigen Tage, nahmen Zivilkräfte der Bundespolizei Trier einen 56-jährigen Deutschen im Bahnhof Niederlahnstein fest. Gegen den wohnsitzlosen Mann lagen zwei Haftbefehle wegen ...
mehrHZA-EF: Ein Auto voller Geld / 227.000 Euro Bargeld vor dem Zoll versteckt
mehrBundespolizeiinspektion Kaiserslautern
BPOL-KL: Mann nach Reisebuskontrolle festgenommen
Landau in der Pfalz (ots) - Am frühen Morgen des 3. April 2024 gegen 04:30 Uhr leitete eine Streife der Bundespolizei einen Flixbus von der BAB 65 ab und kontrollierte diesen am Bahnhof in Landau in der Pfalz. Bei der Kontrolle der Insassen stellten die Polizisten einen Mann aus Nigeria fest, der keine gültigen Dokumente für den Aufenthalt in Deutschland besaß. Die Überprüfung der Personalien des 26-Jährigen ergab, ...
mehrPolizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Gefälschte Waren sichergestellt
Augsburg (ots) - BAB 8/Fahrtrichtung Stuttgart/Raststätte Augsburg Ost - Am Donnerstag (28.03.2024) kontrollierten Einsatzkräfte einen Pkw und hatten hierbei einen guten Riecher. Gegen 08.00 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte an der Raststätte Augsburg Ost einen mit fünf Personen besetzten Pkw. In dem Pkw befand sich ein 22-Jähriger sowie zwei 23-Jährige, ein 32-Jähriger und ein 14-Jähriger. In dem Pkw fanden die ...
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