Meldungen zum Thema Geldwäsche

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach und des Polizeipräsidiums Heilbronn nach großem Polizeieinsatz in Mudau vom 09.04.2025

Mudau/Buchen (ots) - Mudau/Buchen/Sinsheim: Großer Polizeieinsatz in Mudau und Buchen Am Dienstag, den 8. April 2025, führten Beamtinnen und Beamte des Polizeipräsidiums Heilbronn groß angelegte Durchsuchungsmaßnahmen in Mudau und Buchen durch. Der Einsatz richtete sich gegen zwei deutsche Tatverdächtige. ...

Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen

LKA-NRW: Vorgehen gegen Schattenbanken: LKA NRW, Geldwäscheaufsichtsbehörden und Steuerfahndung führen mit internationalen Partnern großangelegte Kontrollen zur Bekämpfung illegaler Finanzströme durch

Düsseldorf (ots) - Das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen (LKA NRW) hat in Zusammenarbeit mit Geldwäscheaufsichtsbehörden, dem neuen Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität (LBF NRW) und anderen nationalen und internationalen Sicherheitsbehörden umfassende Kontrollen initiiert, um gegen das ...

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0215--Unbekannter Mann nach Kontobetrug gesucht--

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Aalen

Aalen (ots) - Seit Ende 2020 führt die Staatsanwaltschaft Stuttgart in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Aalen ein umfangreiches Ermittlungsverfahren im Bereich der organisierten Kriminalität gegen Mitglieder der kalabrischen Mafiaorganisation ´Ndrangheta. Seit Sommer 2021 besteht ein Joint Investigation Team (JIT) unter Einbindung von ...

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Polizeipräsidium Heilbronn: Zunahme von Online-Trading-Betrug - Polizei warnt vor Anlagebetrug

Heilbronn (ots) - In den letzten Wochen und Monaten haben sich im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Heilbronn die Anzeigen von Opfern sogenannter Online-Trading-Betrugsmaschen gehäuft. Dabei handelt es sich um ein Deliktsphänomen, bei dem die Täter überwiegend aus dem Ausland operieren. Um ...

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft, Hauptzollamt und Polizei Stuttgart geben bekannt: Empfindlicher Schlag gegen die russisch-eurasisch organisierte Kriminalität - Dieb im Gesetz festgenommen

Stuttgart / Baden-Württemberg/ Nordrhein-Westfalen/ Bayern (ots) - Polizeibeamte haben am Mittwoch (26.03.2025) drei Männer im Alter von 30 bis 51 Jahren vorläufig festgenommen, die im Verdacht steht, banden- und gewerbsmäßig unter anderem Wohnungseinbrüche begangen und Geldwäsche betrieben zu haben. Nach ...

Polizei Hamburg

POL-HH: 250326-2. Vollstreckung eines Haftbefehls und mehrerer Durchsuchungsbeschlüsse nach Verdacht des Drogenhandels und der Geldwäsche

Hamburg (ots) - Tatzeitraum: April 2023 bis April 2024 Tatort: Hamburger Stadtgebiet Die Abteilung für Organisierte Kriminalität (LKA 63) hat heute Morgen mehrere Durchsuchungsbeschlüsse sowie einen Haftbefehl vollstreckt. Zugrunde liegt der Verdacht des gemeinschaftlichen Handeltreibens mit Kokain. Durch ...

Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Schlag gegen organisierten Drogenhandel: Rund 5 Kilogramm Rauschgift sichergestellt, sechs Tatverdächtige festgenommen

Kassel (ots) - Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen Kassel/ Landkreis Kassel: In einem mehrmonatigen Ermittlungsverfahren des Kommissariats 34 der Kasseler Kripo und der Staatsanwaltschaft Kassel gegen organisierte Strukturen des Drogenhandels ...

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verdacht des gewerbsmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln - Acht Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt

Ludwigshafen u.a. (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz Am Montag, den 24.03.2025, vollstreckten Polizeikräfte im Auftrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal Durchsuchungsbeschlüsse an sieben Wohnanschriften in Ludwigshafen, ...

Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Polizisten stellen fünfstellige Summe Bargeld und vierstellige Anzahl E-Zigaretten sicher

Duisburg (ots) - Zivile Polizeibeamten kontrollierten am Mittwochabend (19. März, 20:15 Uhr) einen Mietwagen mit auswärtigem Kennzeichen auf der Heuserstraße/Salvatorweg. Beim Herantreten an den geparkten weißen Polo stellten die Polizisten im Fahrzeuginnenraum zwei Männer und eine größere Summe Bargeld fest. ...

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250321 - 0304 Frankfurt - Bahnhofsviertel/Gutleutviertel/Gallus: Kontrollmaßnahmen gegen die Dealerszene im Bahnhofsgebiet

Frankfurt (ots) - (ha) Knapp 100 Polizistinnen und Polizisten des Polizeipräsidiums Frankfurt und des Hessischen Präsidium Einsatz mit Unterstützung der Bundespolizei führten am gestrigen Donnerstag (20. März 2025) ein weiteres Mal zielgerichtete Maßnahmen zur Bekämpfung des Drogenhandels im Frankfurter ...

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südosthessen

Offenbach / Obertshausen / Bruchköbel / Frankfurt am Main (ots) - Das für Vermögensabschöpfung zuständige Kommissariat des Polizeipräsidiums Südosthessen hat am Montag, den 17.03.2025, unterstützt von weiteren Einsatzkräften der Polizeipräsidien Südosthessen sowie Frankfurt am Main insgesamt acht Objekte ...

Hauptzollamt Bielefeld

HZA-BI: Bargeld bei Zollkontrolle auf A44 bei Geseke nur teilweise angegeben/Zoll leitet Bußgeldverfahren ein und verlangt Sicherheitsleistung in Höhe von 5.000 Euro

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Verkehrsschild im Garten - Lovescammer kassiert ab - Unfallflucht

Menden (ots) - In einem Garten an der Unnaer Straße wurden Anfang dieser Woche diverse Blumentöpfe zerstört. Bei der Anzeigenaufnahme stellten die Polizeibeamten ein Verkehrsschild sicher, das auf dem Grundstück lag. Ein Zeuge sagte, dass er das "Achtung Ölspur"-Schild auf dem Gehweg gefunden habe. Die Polizeibeamten brachten es dem Eigentümer, der Feuerwehr ...

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Oldenburg und der Polizei Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch: Schlag gegen nigerianisches Verbrechersyndikat - Geldwäschenetzwerk aufgedeckt

Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizei und der Polizei Hamburg zur Gewaltprävention und zur Kontrolle des Waffenverbots im ÖPNV- U.a. acht Messer sichergestellt-

Hamburg (ots) - Am 11.03.2025 führte die Bundespolizeiinspektion Hamburg gemeinsam mit der Landespolizei Hamburg in der Zeit von 14:00 Uhr bis 20:30 Uhr einen Schwerpunkteinsatz zur Gewaltprävention und zur Kontrolle des Waffenverbots im ÖPNV rund um den Bahnhof Altona (auch Busbahnhof) durch. Die Kontrollen ...

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Freiheitsstrafe von sechs Monaten wegen Geldwäsche

Rheinmünster (ots) - Gegen Montagmittag (10.03.) wurde ein griechischer Staatsangehöriger am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden von der Bundespolizei festgenommen. Der 48-Jährige war auf dem Weg von Thessaloniki nach Deutschland. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl wegen Geldwäsche vorlag. Nach Eröffnung des Haftbefehls wurde er in die Justizvollzugsanstalt ...

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen/Krefeld/Heinsberg/Kleve/Rhein-Sieg-Kreis: Gemeinsame PM StA Krefeld/Pol Viersen: Durchsuchungen. Tatvorwurf: Unerlaubte Veranstaltung von Glücksspiel, gewerbsmäßiger Betrug und Geldwäsche

Kreis Viersen/Krefeld/Kreis Heinsberg/ Kreis Kleve/Rhein-Sieg-Kreis: (ots) - Am Montag, 10. März, haben über 300 Einsatzkräfte im Rahmen eines umfangreichen Ermittlungsverfahrens der Staatsanwaltschaft Krefeld wegen des Tatvorwurfs der unerlaubten Veranstaltung von Glücksspiel, gewerbsmäßigen Betruges und ...

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wiese in Brand gesetzt - Einbruch ins Reisebüro - Öl und Lack entsorgt - Gewinnspielbetrüger - Taschendiebe - Lovescam

Hemer (ots) - Am Stormweg wurde am Samstag gegen 19.45 Uhr eine Böschung in Brand gesetzt. Unbekannte hatten an der alten Tennishalle Böller gezündet. Das Feuer verbreitete sich auf einer Fläche von ungefähr 400 Quadratmetern. Zeugen berichteten von lauten Knallen und einer Gruppe aus vier oder fünf ...

Polizei Bonn

POL-BN: Bonner Polizei warnt erneut vor Anlagebetrug - Häufung der Ermittlungsverfahren wegen "Cybertrading-Fraud"

Bonn (ots) - Immer häufiger werden Verbraucher durch den sogenannten "Cybertrading-Fraud" im Anlagebereich betrogen. Das zuständige Kriminalkommissariat 23 der Bonner Polizei verzeichnet aktuell eine Häufung von Anzeigenerstattungen. Diese Betrugsmasche beginnt oft mit vermeintlich seriösen Online-Anzeigen zu ...

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Kriminaldirektor Detlef Erny übernimmt Leitung der Kriminalpolizeidirektion Karlsruhe

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: In S-Bahn geprahlt - Bundespolizei stellt Jugendliche mit 1.200 Euro Falschgeld fest

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Wegen Geldwäsche inhaftiert

Iffezheim (ots) - Am Mittwochmittag (26.02.) wurde ein rumänischer Staatsangehöriger am Grenzübergang Iffezheim kontrolliert. Bei der Überprüfung seiner Personalien wurde ein Haftbefehl wegen Geldwäsche festgestellt. Bei der Durchsuchung seiner Sachen wurde zudem ein ungarischer Personalausweis aufgefunden, es besteht der Verdacht der Unterschlagung. Da er die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, verbüßt ...

Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld: Kripo Bielefeld hebt mutmaßlichen Menschenhändlerring aus

Bielefeld (ots) - - Länderübergreifender Einsatz gegen organisierte Kriminalität HC/ Bielefeld- Herford- Gütersloh- Minden- Gießen- Hamburg- Bremen- Rostock- Osnabrück- Lüneburg- Nach umfangreichen Ermittlungen gelang es der Dienststelle zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität des Polizeipräsidiums ...