Meldungen zum Thema Geldwäsche

Hauptzollamt Osnabrück

HZA-OS: Barbershops im Raum Osnabrück kontrolliert; Unregelmäßigkeiten festgestellt

Hauptzollamt Bielefeld

HZA-BI: Bielefelder Zoll zieht Bilanz/Zahlreiche Verstöße bei Kontrollen der Reisenden am Flughafen Paderborn/Lippstadt festgestellt

Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Fall 2 / Fall 3: Kontrolle durch Bundespolizei nach Auseinandersetzung- Gesuchte hat noch 180 Tage Freiheitsstrafe zu verbüßen-

Hamburg (ots) - Nach jetzigem Sachstand gerieten drei alkoholisierte Personen am Bahnhof Altona am 29.10.2023 gegen 15.05 Uhr aus noch nicht geklärten Gründen in eine körperliche Auseinandersetzung. Bundespolizisten wurden auf den Vorfall aufmerksam und kontrollierten die Personalien der Beteiligten. Ergebnis: ...

Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zahlreiche Verstöße bei gemeinsamer Gewerbekontrolle in Neustadt am Rübenberge

Hannover (ots) - Am Freitag, 27.10.2023, kontrollierten Beamte der Polizei in Zusammenarbeit mit dem Hauptzollamt, der Region Hannover, der Steuerfahndung und dem Finanzamt acht Objekte in Neustadt am Rübenberge. Hierbei stellten die Einsatzkräfte diverse Verstöße fest. Die gemeinsamen Kontrollen fanden im Rahmen der Kooperationsvereinbarung zur Bekämpfung ...

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 231027 - 1192 Frankfurt: Zerschlagung eines Netzwerks von falschen Polizeibeamten

Frankfurt (ots) - (lo) Die Frankfurter Kriminalpolizei führt seit 2018 mehrere Ermittlungsverfahren gegen ein Netzwerk von Abholern und Logistikern von falschen Polizeibeamten in der Bundesrepublik Deutschland. In diesem Zusammenhang konnten bereits über 33 Personen - teilweise auf frischer Tat - festgenommen und inhaftiert werden. Die von Callcentern aus der Türkei ...

Polizeipräsidium Südhessen

Kelsterbach/Kriftel/Hattersheim/Hanau: Durchsuchungen wegen Verdachts des gewerbsmäßigen Betrugs und Geldwäsche / Zwei Tatverdächtige in Haft

Kelsterbach/Kriftel/Hattersheim/Hanau (ots) - GEMEINSAME PRESSEMITTEILUNG DER STAATSANWALTSCHAFT DARMSTADT UND DES POLIZEIPRÄSIDIUMS SÜDHESSEN Das für Betrug zuständige Kommissariat 23 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei hat am Mittwoch (25.10.), unterstützt von weiteren Einsatzkräften der Polizeidirektionen ...

Hauptzollamt Frankfurt am Main

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HZA-F: Zoll verhindert Schmuggel von über 100.000,- Euro am Frankfurter Flughafen

Hauptzollamt Hamburg

HZA-HH: Gleiches Fahrzeug, doppelter Verdacht. / Fahrzeugführer wird zweimal wegen Geldwäscheverdachts kontrolliert.

Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Bundespolizei beschlagnahmt 50.000 Euro-Uhr und 10.000 Euro Bargeld

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Gesuchter Straftäter fuhr berauscht und mit gefälschtem Führerschein

Polizeidirektion Hannover

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POL-H: Harry Blome übernimmt die Geschicke des Zentralen Kriminaldienstes Hannover (ZKD)

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: International gesuchter Straftäter in Auslieferungshaft

Offenburg (ots) - Beamte der Bundespolizei haben gestern im Bahnhof Offenburg einen international gesuchten Straftäter festgenommen. Ein marokkanischer Staatsangehöriger wurde von den luxemburgischen Behörden wegen Geldwäsche mit internationalem Haftbefehl gesucht. Nach richterlicher Vorführung wurde der 22-Jährige ins Gefängnis gebracht, wo er nun im Rahmen der internationalen Rechtshilfe auf seine Auslieferung ...

Hauptzollamt Bielefeld

HZA-BI: Auf A44 Bargeldschmuggel verhindert und Kokain entdeckt/Bielefelder Zoll konnte in den letzten Wochen bei Fahrzeugkontrollen mehrere Erfolge verbuchen

Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

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BPOLD FRA: Bundespolizei gelingt Schlag gegen syrische Schleusergruppierung - 5 Haftbefehle vollstreckt und zahlreiche Objekte durchsucht

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Vorsicht vor Geldwäsche - Anwerben von Warenagenten

Varel (ots) - Werden Sie kein Finanzagent - Informieren Sie die Polizei und Europol Im Internet kursieren unseriöse Jobangebote, die schnellen und hohen Nebenverdienst bei einfacher Arbeit versprechen. Doch Vorsicht! Wenn Sie auf solche Angebote antworten und den Job annehmen, könnten Sie schnell in die Rolle eines sogenannten Finanz- oder Warenagenten schlüpfen und somit für Geldwäsche missbraucht werden. ...

Polizei Braunschweig

POL-BS: Erneuter Haftbefehl und Wohnungsdurchsuchung im Encrochat-Verfahren

Braunschweig (ots) - Nachdem in der letzten Woche ein Hauptbeschuldigter aus dem sogenannten Encrochat-Verfahren aus Braunschweig festgenommen wurde, erfolgte nun der nächste Zugriff der Zentralen Kriminalinspektion Braunschweig in Salzgitter. Vorausgegangen waren umfangreichen Ermittlungen des Fachkommissariates für organisierte Kriminalität der Zentralen ...

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Festnahmen und Durchsuchungen in einem Ermittlungskomplex gegen Angehörige eines Familienverbands aus dem Rhein-Main-Gebiet

Offenbach (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und des Polizeipräsidiums Südosthessen Festnahmen und Durchsuchungen in einem Ermittlungskomplex gegen Angehörige eines Familienverbands aus dem Rhein-Main-Gebiet Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main - ...

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Drogenschmuggler hatte "ordentlich was in der Hose" / Kokain im Wert von rund 8.000 Euro in der Unterwäsche versteckt

Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mitglieder einer überregional agierenden Einbrecherbande zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt

Reutlingen (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen Ergänzung zur Pressemitteilung von 18.11.2022/10.15 Uhr Ein gegen fünf Männer seit November 2022 anhängiges Strafverfahren wegen schweren Bandendiebstahls und anderen Delikten ist nun insgesamt ...

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Per Haftbefehl gesucht / Deutsch-niederländisches Polizeiteam verhaftet 31-Jährigen

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Zwangsvollstreckung: Fluggast fliegt mit 4455 Euro Bargeld weniger

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots) - Die Bundespolizei am Flughafen Stuttgart zog am Donnerstagmorgen (07.09.2023) bei einem 31-jährigen Passagier auf dem Weg nach Istanbul Bargeld in Höhe von 4455 Euro ein. Die Beamten stießen bei der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle auf den ...

Polizei Hamburg

POL-HH: 230908-1. Drogenerkennung im Straßenverkehr - Bilanz der 17. Hamburger DiS-Woche

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Internationales Polizeiteam sieht genau hin / Drogenfund

Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Enscheder Straße; Tatzeit: 30.08.2023, 16.50 Uhr; Zwei Fahrzeuginsassen händigten bereitwillig bei einer Kontrolle des "Grenzüberschreitenden Polizeiteams" kleine Tütchen mit Marihuana aus. Die Beamten hatten den Fahrer, einen 21-Jährigen und dessen 32-jährigen Beifahrer, angehalten. Die beiden Ochtruper waren gegen 16.50 Uhr über ...

Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: 34-Jähriger mit zwei Haftbefehlen und einem Vollstreckungsauftrag gesucht

Schwerin (ots) - Ein 34-jähriger Deutscher musste am gestrigen Sonntag, den 27.08.2023 den Weg in die Justizvollzugsanstalt antreten. Eine Streife der Bundespolizisten traf den Mann gegen 07:30 Uhr schlafend auf dem Hauptbahnhof Schwerin an. Bei seiner Kontrolle und Überprüfung der Personaldaten im Fahndungscomputer konnten die Beamten feststellen, dass gegen den ...