Meldungen zum Thema Geldwäsche

Polizeidirektion Osnabrück

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POL-OS: Großkontrollen der Polizei im Kampf gegen Geldautomatensprengungen

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: "Mama ist die Beste" - Mutter zahlt Geldstrafe, damit ihr Sohn nicht ins Gefängnis muss

Bundeskriminalamt

BKA: Weltweit größter Geldwäschedienst im Darknet abgeschaltet // Server der Plattform "ChipMixer" beschlagnahmt und Rekordsumme von rund 44 Millionen Euro in Bitcoin sichergestellt //Presseeinladung

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Bundesstraße 54 in Gronau / Zoll und internationales Polizei-Team erfolgreich

Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Bundesstraße 54; Tatzeit: 13.03.2023, 14.00 Uhr und 20.00 Uhr; Zunächst fiel Beamten des Zolls am Montagmittag ein über die Bundesstraße 54 in die Bundesrepublik einreisender Wagen auf. Der Fahrer, ein 45 Jahre alter in Niedersachsen lebende Mann, stand augenscheinlich unter dem ...

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Gemeinsame Kontrollen von Ordnungsamt und Polizei

Osnabrück (ots) - Von Freitagnachmittag bis Mitternacht führten der Ordnungsaußendienst der Stadt und die Polizei Osnabrück erneut gemeinsame Schwerpunktkontrollen durch. In der Johannisstraße wurden bei Kontrollen geringe Mengen Betäubungsmittel und eine verbotene Waffe (Springmesser) aufgefunden und sichergestellt. Bei einer Kontrolle eines Kioskbetriebs an der ...

Polizei Bielefeld

POL-BI: Achtung Betrüger: Vorsicht vor Angeboten mit schnellem leicht verdientem Geld!

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Die Polizei Bielefeld warnt vor Internetbetrügern, die ahnungslose Kontoinhaber um ihr Geld betrügen. Seien Sie bei verlockenden Angeboten misstrauisch, ehe Sie sich versehen, machen Sie sich dabei auch selber strafbar! Zahlreiche Betrüger zielen darauf ab, Sie für eine Tätigkeit zum Beispiel als Back-Office Mitarbeiter oder als ...

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0155 --Geldwäscher stellt sich der Polizei--

Bremen (ots) - - Ort: Bremen Zeit: 08.03.2023 Die Polizei Bremen suchte mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach einem Geldwäscher, siehe hierzu auch die Pressemeldung 152. Der 20-Jährige konnte nun ermittelt werden. Der Heranwachsende eröffnete im vergangenen Jahr unter der Verwendung mehrerer falscher Personalien Konten bei verschiedenen Banken. Insgesamt wurden über diese Konten Gelder aus Straftaten im ...

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle in der Regionalbahn RE 19

Bundespolizeiinspektion Stralsund

BPOL-HST: Festnahme am Bahnhof Samtens

Samtens - Rügen (ots) - Gestern Abend (27.02.2023) gegen 23:20 Uhr wurde ein 38-Jähriger auf dem Bahnhofsvorplatz in Samtens im Rahmen der grenzpolizeilichen Kontrolle überprüft und anschließend durch Bundespolitzisten festgenommen. Der Mann, ohne festen Wohnsitz wurde per Haftbefehl gesucht. Das Amtsgericht Stralsund hatte den Rügener im Jahr 2022 zu einer Strafvollstreckung wegen Kennzeichenmissbrauch zu einer ...

Bundespolizeiinspektion Stralsund

BPOL-HST: Festnahme am Bahnhof Samtens

Samtens/Rügen (ots) - Gestern Abend (27.02.2023) gegen 23:20 Uhr wurde ein 38-Jähriger auf dem Bahnhofsvorplatz in Samtens im Rahmen der grenzpolizeilichen Kontrolle überprüft und anschließend durch Bundespolizisten festgenommen. Der Mann, ohne festen Wohnsitz wurde per Haftbefehl gesucht. Das Amtsgericht Stralsund hatte den Rügener im Jahr 2022 zu einer Strafvollstreckung wegen Kennzeichenmissbrauch zu einer ...

Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 23.02.2023

PI Leer/Emden (ots) - ++Diebstähle von Geldbörsen (2)++Diebstahl von Bargeld und Gutscheinkarten++ Job-Scamming++ Weener/Ostrhauderfehn - Diebstahl von Geldbörsen Am 22.02.2023 kam es in der Zeit von 12:00 Uhr bis 12:15 Uhr in einem Lebensmitteldiscounter an der Straße "Neue Feldstraße" zu einem Diebstahl einer Geldbörse aus der Jackentasche einer 70-jährigen ...

Hauptzollamt Karlsruhe

HZA-KA: Karlsruher Zoll deckt über 24 Millionen Euro Schaden durch Schwarzarbeit auf

Hauptzollamt Oldenburg

HZA-OL: ZOLL: Über 51.000 Euro sichergestellt

Polizeidirektion Hannover

POL-H: Abwicklung vermeintlich seriöser Geschäfte - Polizei warnt vor Tätigkeit als sogenannte "Finanzagenten"

Hannover (ots) - Arbeit von zu Hause, wenig zu tun und doch gutes Geld verdienen - ein vermeintlich lukrativer Job, der vor allem junge Leute lockt. Später entpuppen sich derlei Beschäftigungen jedoch als strafrechtlich relevant, denn die Arbeitnehmenden sind Teil einer größeren Betrugsmasche - sie agieren als ...

Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Gesuchter Mann mit gesuchter Pistole im Bus / Bundespolizei verhaftet bewaffneten Rumänen bei Grenzkontrollen

Zollfahndungsamt Essen

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ZOLL-E: Einsatz gegen organisierte Betäubungsmittel- und Geldwäschekriminalität-Zehn Durchsuchungen - drei Festnahmen - Umfangreiche Beweismittel sichergestellt

Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Festnahme einer international gesuchten Kriminellen in Saarbrücken

Saarbrücken (ots) - Am heutigen Nachmittag (Freitag, 10.02.2023) nahmen Zielfahnder des Landespolizeipräsidiums (LPP) eine 25-jährige serbische Staatsangehörige in einem Wohnanwesen in Saarbrücken fest. Die 25-jährige war aufgrund eines europäischen Haftbefehls einer Luxemburger Behörde (District Court of Luxembourg) Ende Dezember 2022 zur Festnahme und ...

Polizei Köln

POL-K: 230209-3-K Öffentlichkeitsfahndung: Polizei sucht mutmaßliche "WhatsApp"-Betrüger" - Foto

Köln (ots) - Mit einem Foto sucht die Polizei Köln nach zwei von drei Tatverdächtigen, die zwei Kerpener (20, 21) als Geldwäscher eingesetzt haben sollen. Über eine Social-Media-Plattform sollen die Gesuchten Kontakt zu den späteren "Komplizen" aufgenommen und sie anschließend von einem vermeintlichen ...

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

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BPOL-BadBentheim: Rund 31.000 Euro im Innenfutter der Jacke versteckt / Verdacht der Geldwäsche

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Mit U-Haftbefehl gesucht / Deutsch-niederländisches Polizeiteam verhaftet 34-Jährigen

Polizei Hamburg

POL-HH: 230123-1. WhatsApp-Betrug: Durchsuchungen bei mutmaßlichen Logistikern

Hamburg (ots) - Zeit: 23.01.2023, 06:00 Uhr; Ort: Hamburg-Horn, Hamburg-Jenfeld, Hamburg-Rahlstedt Im Zusammenhang mit Fällen von WhatsApp-Betrug haben Ermittler des Landeskriminalamts am Montagmorgen mehrere Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt. Im Visier standen fünf mutmaßliche Logistiker. Die fünf Verdächtigen waren im Rahmen umfangreicher Ermittlungen in den ...

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mehrfach gesuchter 46-Jähriger wird am Grenzübergang Breisach festgenommen

Breisach am Rhein (ots) - Ein mit drei Haftbefehlen gesuchter Mann ist von der Bundespolizei festgenommen worden. Über 4000 Euro war der Mann aus Frankreich der Gerichtskasse schuldig geblieben. Nun sitz er in Haft. Eine Streife der Bundespolizei kontrollierte am frühen Freitagmorgen, 20. Januar 2023, den ...

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Innenstadt: Schwerpunktkontrollen in der "Johannisstraße"

Osnabrück (ots) - Am Mittwoch führten Einsatzkräfte der Polizei Osnabrück und der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen gemeinsam mit Mitarbeitern der Stadt Schwerpunktkontrollen in der "Johannisstraße" durch. Zwischen 14:00 Uhr bis 22:00 Uhr wurden zahlreiche Personen in Kleingruppen sowie Gewerbebetriebe in der "Johannisstraße" und in umgrenzenden Bereichen ...

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Selbstanzeige wegen Geldwäsche

Lindlar (ots) - Ein junger Mann aus Lindlar hat sich am Dienstag (17. Januar) bei der Polizei selbst wegen Geldwäsche angezeigt. Der 22-Jährige war wenige Tage zuvor im Internet auf eine Stellenannonce für Bürotätigkeiten von zu Hause aus gestoßen. Nach einem telefonischen Bewerbungsverfahren erhielt er kurz darauf einen Arbeitsvertrag. Die Büroarbeiten stellten sich dann aber als Geldwäsche heraus. Der ...