Meldungen zum Thema Geldwäsche
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POL-DA: Pfungstadt/Eberstadt/Bickenbach: Polizei führt Gaststättenkontrollen durch / Rund 9.500 Euro beschlagnahmt
Pfungstadt/Eberstadt/Bickenbach (ots) - Am Dienstagabend (9.4.) führte die Polizeistation Pfungstadt im Zeitraum zwischen 18 und 00.30 Uhr in fünf verschiedenen Gaststätten in Pfungstadt, Eberstadt und Bickenbach überbehördliche Kontrollen in Unterstützung mit dem Hauptzollamt und dem Veterinäramt der Stadt ...
mehrPolizeiinspektion Neubrandenburg
POL-NB: Polizei in Zivil lockt Betrüger in Falle
Malchin (ots) - Es begann als üblicher Anlagebetrug und endete zumindest für den Geldabholer mit einer Festnahme: Eine 66-jährige Deutsche aus Malchin suchte im Netz nach Möglichkeiten, Geld anzulegen. Sie landete bei Betrügern. Das bemerkte sie mit Hilfe ihrer Bank. Für die angebliche Geldanlage sollte die Frau ein Onlinekonto eröffnen. Der mutmaßliche Betrüger erhielt von ihr Zugriff auf dieses Konto und ...
mehrBPOL-TR: Bundespolizei Trier nimmt bei der Zeugensuche dreifach gesuchten Straftäter fest
Niederlahnstein (ots) - Im Rahmen der Zeugensuche anlässlich des Messerangriffs eines 35-Jährigen auf einen 20-Jährigen, im Zug auf der Fahrtstrecke Koblenz nach Lahnstein, vom gestrigen Tage, nahmen Zivilkräfte der Bundespolizei Trier einen 56-jährigen Deutschen im Bahnhof Niederlahnstein fest. Gegen den wohnsitzlosen Mann lagen zwei Haftbefehle wegen ...
mehrHZA-EF: Ein Auto voller Geld / 227.000 Euro Bargeld vor dem Zoll versteckt
mehrBundespolizeiinspektion Kaiserslautern
BPOL-KL: Mann nach Reisebuskontrolle festgenommen
Landau in der Pfalz (ots) - Am frühen Morgen des 3. April 2024 gegen 04:30 Uhr leitete eine Streife der Bundespolizei einen Flixbus von der BAB 65 ab und kontrollierte diesen am Bahnhof in Landau in der Pfalz. Bei der Kontrolle der Insassen stellten die Polizisten einen Mann aus Nigeria fest, der keine gültigen Dokumente für den Aufenthalt in Deutschland besaß. Die Überprüfung der Personalien des 26-Jährigen ergab, ...
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Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Gefälschte Waren sichergestellt
Augsburg (ots) - BAB 8/Fahrtrichtung Stuttgart/Raststätte Augsburg Ost - Am Donnerstag (28.03.2024) kontrollierten Einsatzkräfte einen Pkw und hatten hierbei einen guten Riecher. Gegen 08.00 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte an der Raststätte Augsburg Ost einen mit fünf Personen besetzten Pkw. In dem Pkw befand sich ein 22-Jähriger sowie zwei 23-Jährige, ein 32-Jähriger und ein 14-Jähriger. In dem Pkw fanden die ...
mehrLandespolizeidirektion Thüringen
LPD-EF: Wenn das "digitale Ich" entwendet wird: Jeder Dritte hat Erfahrungen mit Identitätsdiebstahl
Erfurt (ots) - Berlin/Bonn/Hamburg/Stuttgart, 27. März 2024 - Mehr als ein Drittel der Menschen hierzulande hat bereits Erfahrungen mit dem Diebstahl von Online-Konten und der eigenen digitalen Identität gemacht. Dennoch agieren insbesondere junge Menschen im Internet noch immer sorglos. Und das, obwohl die ...
mehrPOL-HH: 240326-2. Polizei durchsucht bei mutmaßlichem WhatsApp-Betrüger in Hamburg-Volksdorf
Hamburg (ots) - Tatzeitraum: August 2022 bis März 2024 Tatorte: Hamburger Stadtgebiet Kriminalbeamtinnen und -beamte haben heute Morgen die Wohnung eines 25-Jährigen in Volksdorf durchsucht. Er steht im Verdacht, als Teil einer Bande an WhatsApp-Betrügereien beteiligt zu sein. Ermittlerinnen und Ermittler des ...
mehrBundespolizeiinspektion Bad Bentheim
BPOL-BadBentheim: Autofahrer will mit fremden Ausweisen darüber hinwegtäuschen, dass er keinen Führerschein hat und per Haftbefehl gesucht wird
mehrZollfahndungsamt Frankfurt am Main
ZOLL-F: Auf den "Gold-Zahn" gefühlt - Zollfahndung Frankfurt und Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz ermitteln gegen mutmaßliche Geldwäscher
mehrLandeskriminalamt Rheinland-Pfalz
LKA-RP: Auf den "Gold-Zahn" gefühlt - Zollfahndung Frankfurt und Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz ermitteln gegen mutmaßliche Geldwäscher
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Bundespolizeiinspektion Ebersbach
BPOLI EBB: Per Haftbefehl gesuchte Männer an Grenze und auf der Autobahn gestoppt
Zittau, Bautzen, Neugersdorf (ots) - 15.03.2024 / 23:50 Uhr / Zittau (B 178) 16.03.2024 / 02:50 Uhr / Bautzen (BAB 4) 17.03.2024 / 06:00 Uhr / Neugersdorf (S 148) 17.03.2024 / 11:50 Uhr / Zittau (B 178) Am vergangenen Wochenende hat die Bundespolizei in den Grenzkontrollstellen der Oberlausitz sowie auf der Autobahn 4 bei Bautzen vier per Haftbefehl gesuchte ...
mehrLPI-J: Dubioses Gewinnversprechen teuer bezahlt
Jena (ots) - Bereits am vergangenen Dienstag wurde eine 61-Jährige durch eine unbekannte Person telefonisch kontaktiert. Hier erfolgte ein Gewinnversprechen in Höhe von 500.000,- Euro. Für den Erhalt sollte die Frau "lediglich" 4.000,- Euro auf ein ihr genanntes Konto überweisen. Diesem kam die Frau nach. Am Montag erhielt die Frau sodann eine Überweisung von 9.000,- Euro, verbunden mit einem erneuten Anruf der ...
mehrBundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Bundespolizei stellt gestohlene Smartphones und 3.485 Euro bei 27-Jährigem sicher
Essen (ots) - Bundespolizisten kontrollierten am gestrigen Morgen (7. März) einen jungen Mann im Hauptbahnhof Essen. Während einer Durchsuchung offenbarte sich, dass dieser eine hohe Summe Bargeld und mehrere gestohlene Elektrogeräte bei sich trug, zu deren Herkunft er keine Angaben machen wollte. Gegen 9:30 Uhr bestreiften Einsatzkräfte der Bundespolizei den ...
mehrPOL-OS: Osnabrück: Handyverstoß führt zu Ermittlungen wegen des Verdachts der Geldwäsche
Osnabrück (ots) - Aufgrund eines Handyverstoßes kontrollierten zwei Polizeibeamte am Mittwochabend gegen 22:45 Uhr einen BMW-Fahrer am Neumarkt. Als der Mann sich ausweisen wollte, entdeckten die Beamten mehrere auffällige Päckchen, die der BMW-Fahrer mit sich führte. Auf Nachfrage gab der 38-Jährige an, dass sich in den Päckchen Bargeld befinde. Mit ...
mehrPOL-E: Essen/Mülheim an der Ruhr: Unbekannte eröffnen Konto, um von diesem gewaschenes Geld abzuheben - FOTOFAHNDUNG
Essen (ots) - 45117 E.-Stadtgebiete/ 45468 MH-Stadtgebiete: Unbekannte haben versucht, das Geld aus Betrugsfällen zu waschen, indem sie ein Konto mit falschen Personalien eröffneten und von diesem Geld abhoben. Zunächst wurden offenbar die Geschäftsdaten eines Mannes ausgespäht, um diesem kurze Zeit später ...
mehrPOL-SO: Sondereinsatz zur Bekämpfung der Eigentumskriminalität
Soest-Lippstadt (ots) - Am gestrigen Mittwoch führte die Polizei Soest in der Zeit von 10 bis 21 einen Sondereinsatz sowohl im Lippstädter als auch im Soester Stadtgebiet durch. In den Einsatz waren nicht nur Kräfte des Wachdienstes und der Kriminalpolizei eingebunden, sondern auch Beamte der Einsatzhundertschaft aus Wuppertal und der Bundespolizei. Im Rahmen der ...
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Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Bundespolizisten finden über 9.000 Euro in Socke auf
mehrPOL-D: Schlag gegen die größte illegale deutschsprachige Handelsplattform im Internet - Informationen zum Stand der Ermittlungen und den getroffenen Maßnahmen
Düsseldorf (ots) - Schlag gegen die größte illegale deutschsprachige Handelsplattform im Internet - Informationen zum Stand der Ermittlungen und den getroffenen Maßnahmen Bei einer Pressekonferenz im Polizeipräsidium Düsseldorf wurde durch den ...
Ein DokumentmehrLKA-HE: CRIMEMARKET - Hessische Strafverfolgungsbehörden beteiligen sich an bundesweitem Großeinsatz gegen Nutzer einer kriminellen Handelsplattform im Internet
Wiesbaden (ots) - Durchsuchungen und Sicherstellungen bei sechs Beschuldigten in Hessen Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main - Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT) - sowie die Polizeipräsidien Frankfurt am Main, Mittel-, Ost-, Südost- und Westhessen haben sich am gestrigen ...
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POL-IZ: 240301.1 Itzehoe: Folgemeldung zu 240229.1 - Durchsuchungseinsatz der Bezirkskriminalinspektion Itzehoe
mehr POL-IZ: 240229.1 Itzehoe: Großer Durchsuchungseinsatz der Bezirkskriminalinspektion Itzehoe
Itzehoe (ots) - Am heutigen Tag hat das Kommissariats 4 der Bezirkskriminalinspektion Itzehoe unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Itzehoe an mehreren Objekten in Schleswig-Holstein und Hamburg Durchsuchungsmaßnahmen durchgeführt. Sie standen im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen verschiedene Beschuldigte wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit ...
mehrKreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Nach Geldwäsche-Vorwürfen: Öffentlichkeitsfahndung mit Fotos
Iserlohn (ots) - Eine 35-jährige Iserlohnerin steht unter Verdacht der Geldwäsche. Sie hatte ihre Bankkarte verloren - aber das nicht gemeldet. Nun gingen im November plötzlich hohe Geldbeträge auf ihrem Konto ein. Das Geld wurde sehr kurz danach an mehreren Stellen in #Düsseldorf wieder abgehoben. Fotos vom Geldabheben bestätigen zumindest: Die Frau war es ...
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Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: 20.100 Euro Bargeld - Bundespolizei ermittelt wegen Geldwäsche
mehrPOL-DA: Pfungstadt: Behördenübergreifende Kontrollen dreier Lokalitäten / Polizei stellt unter anderem Bargeld und Betäubungsmittel sicher
Pfungstadt (ots) - Am Freitag (23.2.) führten Einsatzkräfte der Polizeistation Pfungstadt mit Unterstützung der Kollegen des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz, des Ordnungsamtes Pfungstadt sowie der Steuerfahndung Darmstadt behördenübergreifende Kontrollen durch. Den Schwerpunkt setzten die Beamten hierbei ...
mehrBundespolizeidirektion München
3Bundespolizeidirektion München: Staatsanwaltschaft Traunstein und Bundespolizei gelingt Schlag gegen Schleuserorganisation Vier Haftbefehle vollzogen und 140.000 Euro bei Wohnungsdurchsuchungen sichergestellt
mehrKreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Betrüger bringt Seniorin um mittleren fünfstelligen Betrag
Kierspe (ots) - Eine Seniorin aus Kierspe lernte bereits im Oktober des vergangenen Jahres im Internet einen Mann kennen. Mit diesem schrieb sie in der Folge immer wieder E-Mails. Bereits nach einem Monat gab der angebliche Seelenverwandte vor, dass er in finanzielle Notlage geraten sei. Die Seniorin glaubte dem Betrüger und überwies in den Folgemonaten insgesamt einen mittleren fünfstelligen Betrag an unterschiedliche ...
mehrPOL-LG: Abschlussmeldung zur heutigen Durchsuchungsaktion der Staatsanwaltschaft Stade und der PD Lüneburg wegen Veruntreuung mit anschließender Geldwäsche im Clanmilieu
mehrPOL-LG: Pressemitteilung der StA Stade und der PD Lüneburg: Veruntreuung mit anschließender Geldwäsche im Clanmilieu: Festnahmeerfolg bei organisierter Tätergruppierung im In-und Ausland
Lüneburg (ots) - Seit dem heutigen Morgen findet eine durch die Zentrale Kriminalinspektion Lüneburg unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Stade groß angelegte Durchsuchungsaktion mit internationaler operativer Unterstützung des BKA, Europol, des Zolls sowie spanischen und polnischen Polizeibehörden ...
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