Meldungen zum Thema Geldwäsche

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Falsche Europol-Ermittler kassieren ab/ Diebstahl aus Pkw/ Schreie verscheuchen Dieb

Iserlohn (ots) - Angebliche Europol-Mitarbeiter haben eine 27-jährige Iserlohnerin zur Zahlung einer hohen Geldsumme gebracht. Die Englisch mit indischem Akzent sprechenden Betrüger meldeten sich am Donnerstag telefonisch bei der jungen Frau. Angeblich sei ihre "ID" für eine Straftat genutzt worden. Sie müsse deshalb nun mit Europol, der "Abteilung Geldwäsche und ...

Generalzolldirektion

GZD: Großeinsatz von ZeOS NRW, ZKA und BKA gegen internationales Hawala-Netzwerk/ 39 Durchsuchungen - sechs Festnahmen - Umfangreiche Beweismittel sowie Vermögenswerte sichergestellt

Bonn (ots) - In einem Ermittlungsverfahren der Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung Organisierter Straftaten in Nordrhein-Westfalen (ZeOS NRW), unter anderem wegen des Verdachts der mitgliedschaftlichen Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung sowie Verstößen gegen das ...

Bundeskriminalamt

BKA: Großeinsatz von ZeOS NRW, ZKA und BKA gegen internationales Hawala-Netzwerk / 39 Durchsuchungen - sechs Festnahmen - Umfangreiche Beweismittel sowie Vermögenswerte sichergestellt

Wiesbaden (ots) - In einem Ermittlungsverfahren der Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung Organisierter Straftaten in Nordrhein-Westfalen (ZeOS NRW), unter anderem wegen des Verdachts der mitgliedschaftlichen Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung sowie Verstößen gegen das ...

Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: Durchsuchungen in Corona-Testzentren - Polizei ermittelt wegen Abrechnungsbetrugs

Osnabrück/ Oldenburg/ Aurich/ Hannover (ots) - Wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Abrechnungsbetruges in großem Ausmaß durchsuchten heute Morgen (30.03.22) Polizei und Staatsanwaltschaft zwölf Objekte in Aurich, Oldenburg und Hannover. Dabei wurden Corona-Testzentren, Firmen sowie Privathäuser durchsucht. Die Ermittlungen, die von der Zentralen ...

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Betrugsmasche durch falsche EUROPOL-Beamte

Mainz-Altstadt (ots) - Donnerstagmorgen erhielt eine 23-jährige Mainzerin einen Anruf auf ihrem Smartphone. Durch eine Bandansage wurde sie darüber informiert, dass ihre Steuer-ID im Rahmen von Ermittlungen zu Geldwäsche und Drogengeschäften aufgetaucht sei. Sie wurde sodann telefonisch zu einer angeblichen Polizeidienststelle in Berlin und anschließend zu einem vermeintlichen EUROPOL-Officer in Den Haag ...

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Fake-Anruf vermeintlicher Polizeibehörde-47-Jähriger um vierstelligen Betrag betrogen

Ludwigsburg (ots) - Am Donnerstag wurde ein 47-jähriger Mann aus Sindelfingen Opfer einer aktuell kursierenden Betrugsmasche. Am Telefon gab sich ein unbekannter Täter als Mitarbeiter des europäischen Polizeiamts "Europol" aus und behauptete, dass im Namen des Geschädigten Geldwäsche im großen Stil ...

Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz

LKA-RP: Warnung vor Anrufen angeblicher Europol-Mitarbeiter / Frau mit der Masche um rund 500.000 betrogen

Mainz (ots) - Das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz (LKA) warnt vor betrügerischen Anrufen von Personen, die sich als Mitarbeiter der europäischen Polizeibehörde Europol ausgeben. Diese werden derzeit bundesweit festgestellt. Am Telefon behaupten die Täter meist, dass den Betroffenen persönliche Daten gestohlen ...

Hauptzollamt Lörrach

HZA-LÖ: Zoll durchsucht in mehreren Landkreisen

Lörrach.Freiburg.Offenburg (ots) - Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Freiburg und auf Grundlage mehrerer Beschlüsse des Amtsgerichts Freiburg durchsuchte eine Ermittlungsgruppe der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Lörrach am 9. März zeitgleich mehrere Objekte in den Landkreisen Emmendingen, Breisgau-Hochschwarzwald und Lörrach sowie im Stadtgebiet Freiburg. Die Maßnahme richtete sich gegen zwei in der ...

Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Fahrzeugführer unter Drogeneinwirkung mit gefälschtem Führerschein und Verdacht der Geldwäsche

BAB 3, Neustadt/Wied (ots) - Am Donnerstag, 17.03.2022, 15:55 Uhr, wurde auf der BAB 3 in Fahrtrichtung Frankfurt ein Pkw mit niederländischen Ausfuhrkennzeichen von Beamten der Polizeiautobahnstation Montabaur einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 59 jährige Fahrzeugführer aus den Niederlanden zeigte ...

Hessisches Landeskriminalamt

LKA-HE: Gemeinsame Pressemitteilung des Hessischen Landeskriminalamtes, der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main und des Zollfahndungsamtes Frankfurt am Main // "Hawala-Banking"

Wiesbaden (ots) - In einem Ermittlungskomplex wegen des Verdachts der Geldwäsche und des unerlaubten Erbringens von Zahlungsdienstleistungen ("Hawala-Banking") ist es heute zu Durchsuchungen und einer Festnahme gekommen. In einem seit Anfang 2021 wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung, der ...

Zollfahndungsamt Frankfurt am Main

ZOLL-F: Festnahme und Durchsuchungen in einem Ermittlungskomplex wegen des Verdachts der Geldwäsche und des unerlaubten Erbringens von Zahlungsdienstleistungen ("Hawala-Banking")

Frankfurt am Main / Homburg / Mörfelden-Walldorf/ Offenbach /Offenburg (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main, des Zollfahndungsamtes Frankfurt am Main und des Hessischen Landeskriminalamtes In einem seit Anfang 2021 wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen ...

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hannover und der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden nach Durchsuchungen aufgrund von Straftaten gegen das Markengesetz

Hameln (ots) - Das für Betrug zuständige 3. Fachkommissariat der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden hat am Donnerstag (10.03.2022), insgesamt vier Wohnungen im Bereich Hameln, aufgrund des Verdachts von Verstößen gegen das Markengesetz durchsucht. Tatverdächtig sind zwei Männer (26, 36) und eine Frau ...

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt Mann wegen Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung fest - Er wurde mit Europäischem Haftbefehl von Belgien gesucht

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Mit nicht geringer Menge Drogen über die Grenze

Ahaus (ots) - Nur die schöne niederländische Provinz Overijssel oder das Münsterland besuchen wollten die Durchreisenden aus Hessen wohl nicht. Als Beamte des grenzüberschreitenden Polizeiteams einen Wagen mit Kennzeichen aus Kassel auf der Buurser Straße in Ahaus-Alstätte angehalten hatten, drang Marihuanageruch in ihre Nasen. Erklären wollten sich die ...

Polizei Hamburg

POL-HH: 220304-2. Ergebnisse einer stationären Verkehrskontrolle in Hamburg-Bahrenfeld

Hamburg (ots) - Zeit: 03.03.2022, 11:00 - 17:00 Uhr Ort: Hamburg-Bahrenfeld, Schnackenburgallee Beamte des Polizeikommissariats 25 (PK 25) überprüften gestern gemeinsam mit dem Zoll im Rahmen einer stationären Verkehrskontrolle insgesamt 215 Fahrzeuge und 230 Personen. Folgende Verstöße wurden in dem genannten Zeitraum bei den durchgeführten Fahrzeugkontrollen ...

Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe. Falsche App-Tests - Warnung vor Betrug.

Lippe (ots) - Das Angebot klingt verlockend: Geld verdienen mit dem Testen von Apps. Per Kleinanzeige werben die Anbieter im Netz für den praktischen Nebenerwerb. Man benötigt lediglich ein Smartphone, darauf lädt man eine App für ein Video-Ident-Verfahren herunter, deren Funktionalität man bewertet, anschließend gibt es einen kleinen Obolus. Das versprochene Geld erhalten die Testerinnen und Tester tatsächlich - ...

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln gegen Betreiber eines illegalen Spieleservers in Wittmund

Aurich/Wittmund/Osnabrück (ots) - Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln gegen Betreiber eines illegalen Spieleservers in Wittmund Der Polizei Aurich/Wittmund ist ein Schlag gegen die Internetkriminalität gelungen. Im Rahmen von aufwendigen digitalen Ermittlungen konnte die Auricher Polizei in enger ...

Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Harrislee - Zurückweisung der dänischen Polizei; Geld im Kofferraum versteckt; Führerschein ausgeschrieben

Harrislee (ots) - Sonntagmorgen gegen 03.45 Uhr wurde am ehemaligen Grenzübergang in Harrislee ein Mann in einem Hyundai an die Bundespolizei übergeben. Die Bundespolizisten stellten zunächst die Identität des Mannes fest. Es handelte sich um einen 49-jährigen Syrer, gegen den eine Fahndungsnotierung vorlag. ...

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Rund 27.000 Euro in Zeitungspapier eingewickelt / Clearingverfahren wegen Verdachts der Geldwäsche eingeleitet

Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Bundespolizei vollstreckt Europäischen und Internationalen Haftbefehl

Schönefeld (Landkreis Dahme-Spreewald) (ots) - Die Bundespolizei nahm am Wochenende zwei Männer am Flughafen Berlin Brandenburg fest, nach denen europaweit gefahndet wurde. Einsatzkräfte kontrollierten Freitagabend während der Einreise eines Fluges aus Tel Aviv einen 40-jährigen Mann. Die Überprüfung der Personalien ergab, dass die Behörden mit einem ...

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Kokain und Heroin dabei / Mehrere Festnahmen

Gronau (ots) - Festgenommen haben Beamte des grenzüberschreitenden Polizeiteams (GPT) drei Personen am Sonntagabend in Gronau. Aus vorhergegangenen Zusammenkünften wussten die Polizisten, dass der Fahrer, ein 44 Jahre alter Gronauer, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und Konsument harter Drogen ist. Auf dem Beifahrersitz saß eine einschlägig polizeibekannte 47-Jährige Gronauerin. Die dritte Person im Fahrzeug, ein ...

Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen

Innenministerium NRW: Kriminalität so niedrig wie zuletzt 1985: Einbruch auf 40-Jahres-Tief, Zuwächse bei Kinderpornographie und Cybercrime

40217 (ots) - Minister Reul: "Das Minus an Straftaten ist ein Plus ab Sicherheit - wir sind aber noch lange nicht fertig" Das Ministerium des Innern teilt mit: Zum sechsten Mal in Folge ist die Kriminalität in Nordrhein-Westfalen gesunken. Mit ...

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Betrügerische Anrufe, Warnhinweise

Rastatt (ots) - Beim Polizeirevier Rastatt wird derzeit eine Häufung von betrügerischen Anrufen von angeblichen Mitarbeitern eines IT-Unternehmens festgestellt. Ein 70-Jähriger wurde zwischen dem 7. und dem 16. Februar Opfer eines solchen Anrufs. In diesem Zeitraum bekam er mehrere Anrufe den angeblichen Mitarbeitern, welchen er den Zugriff auf seinen Computer ermöglichte. Hierbei erlangten die Betrüger am anderen ...

Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (74/2022) Task Force Cybercrime informiert: Angebliche "Microsoft-Mitarbeiter" weiten ihr Tätigkeitsfeld aus