Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim
Meldungen zum Thema Geldwäsche
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Zollfahndungsamt Frankfurt am Main
ZOLL-F: Auf den "Gold-Zahn" gefühlt - Zollfahndung Frankfurt und Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz ermitteln gegen mutmaßliche Geldwäscher
mehrLandeskriminalamt Rheinland-Pfalz
LKA-RP: Auf den "Gold-Zahn" gefühlt - Zollfahndung Frankfurt und Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz ermitteln gegen mutmaßliche Geldwäscher
mehrBundespolizeiinspektion Ebersbach
BPOLI EBB: Per Haftbefehl gesuchte Männer an Grenze und auf der Autobahn gestoppt
Zittau, Bautzen, Neugersdorf (ots) - 15.03.2024 / 23:50 Uhr / Zittau (B 178) 16.03.2024 / 02:50 Uhr / Bautzen (BAB 4) 17.03.2024 / 06:00 Uhr / Neugersdorf (S 148) 17.03.2024 / 11:50 Uhr / Zittau (B 178) Am vergangenen Wochenende hat die Bundespolizei in den Grenzkontrollstellen der Oberlausitz sowie auf der Autobahn 4 bei Bautzen vier per Haftbefehl gesuchte ...
mehrLPI-J: Dubioses Gewinnversprechen teuer bezahlt
Jena (ots) - Bereits am vergangenen Dienstag wurde eine 61-Jährige durch eine unbekannte Person telefonisch kontaktiert. Hier erfolgte ein Gewinnversprechen in Höhe von 500.000,- Euro. Für den Erhalt sollte die Frau "lediglich" 4.000,- Euro auf ein ihr genanntes Konto überweisen. Diesem kam die Frau nach. Am Montag erhielt die Frau sodann eine Überweisung von 9.000,- Euro, verbunden mit einem erneuten Anruf der ...
mehrBundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Bundespolizei stellt gestohlene Smartphones und 3.485 Euro bei 27-Jährigem sicher
Essen (ots) - Bundespolizisten kontrollierten am gestrigen Morgen (7. März) einen jungen Mann im Hauptbahnhof Essen. Während einer Durchsuchung offenbarte sich, dass dieser eine hohe Summe Bargeld und mehrere gestohlene Elektrogeräte bei sich trug, zu deren Herkunft er keine Angaben machen wollte. Gegen 9:30 Uhr bestreiften Einsatzkräfte der Bundespolizei den ...
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POL-OS: Osnabrück: Handyverstoß führt zu Ermittlungen wegen des Verdachts der Geldwäsche
Osnabrück (ots) - Aufgrund eines Handyverstoßes kontrollierten zwei Polizeibeamte am Mittwochabend gegen 22:45 Uhr einen BMW-Fahrer am Neumarkt. Als der Mann sich ausweisen wollte, entdeckten die Beamten mehrere auffällige Päckchen, die der BMW-Fahrer mit sich führte. Auf Nachfrage gab der 38-Jährige an, dass sich in den Päckchen Bargeld befinde. Mit ...
mehrPOL-E: Essen/Mülheim an der Ruhr: Unbekannte eröffnen Konto, um von diesem gewaschenes Geld abzuheben - FOTOFAHNDUNG
Essen (ots) - 45117 E.-Stadtgebiete/ 45468 MH-Stadtgebiete: Unbekannte haben versucht, das Geld aus Betrugsfällen zu waschen, indem sie ein Konto mit falschen Personalien eröffneten und von diesem Geld abhoben. Zunächst wurden offenbar die Geschäftsdaten eines Mannes ausgespäht, um diesem kurze Zeit später ...
mehrPOL-SO: Sondereinsatz zur Bekämpfung der Eigentumskriminalität
Soest-Lippstadt (ots) - Am gestrigen Mittwoch führte die Polizei Soest in der Zeit von 10 bis 21 einen Sondereinsatz sowohl im Lippstädter als auch im Soester Stadtgebiet durch. In den Einsatz waren nicht nur Kräfte des Wachdienstes und der Kriminalpolizei eingebunden, sondern auch Beamte der Einsatzhundertschaft aus Wuppertal und der Bundespolizei. Im Rahmen der ...
mehrBundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Bundespolizisten finden über 9.000 Euro in Socke auf
mehrPOL-D: Schlag gegen die größte illegale deutschsprachige Handelsplattform im Internet - Informationen zum Stand der Ermittlungen und den getroffenen Maßnahmen
Düsseldorf (ots) - Schlag gegen die größte illegale deutschsprachige Handelsplattform im Internet - Informationen zum Stand der Ermittlungen und den getroffenen Maßnahmen Bei einer Pressekonferenz im Polizeipräsidium Düsseldorf wurde durch den ...
Ein DokumentmehrLKA-HE: CRIMEMARKET - Hessische Strafverfolgungsbehörden beteiligen sich an bundesweitem Großeinsatz gegen Nutzer einer kriminellen Handelsplattform im Internet
Wiesbaden (ots) - Durchsuchungen und Sicherstellungen bei sechs Beschuldigten in Hessen Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main - Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT) - sowie die Polizeipräsidien Frankfurt am Main, Mittel-, Ost-, Südost- und Westhessen haben sich am gestrigen ...
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POL-IZ: 240301.1 Itzehoe: Folgemeldung zu 240229.1 - Durchsuchungseinsatz der Bezirkskriminalinspektion Itzehoe
mehr POL-IZ: 240229.1 Itzehoe: Großer Durchsuchungseinsatz der Bezirkskriminalinspektion Itzehoe
Itzehoe (ots) - Am heutigen Tag hat das Kommissariats 4 der Bezirkskriminalinspektion Itzehoe unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Itzehoe an mehreren Objekten in Schleswig-Holstein und Hamburg Durchsuchungsmaßnahmen durchgeführt. Sie standen im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen verschiedene Beschuldigte wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit ...
mehrKreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Nach Geldwäsche-Vorwürfen: Öffentlichkeitsfahndung mit Fotos
Iserlohn (ots) - Eine 35-jährige Iserlohnerin steht unter Verdacht der Geldwäsche. Sie hatte ihre Bankkarte verloren - aber das nicht gemeldet. Nun gingen im November plötzlich hohe Geldbeträge auf ihrem Konto ein. Das Geld wurde sehr kurz danach an mehreren Stellen in #Düsseldorf wieder abgehoben. Fotos vom Geldabheben bestätigen zumindest: Die Frau war es ...
mehrBundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: 20.100 Euro Bargeld - Bundespolizei ermittelt wegen Geldwäsche
mehrPOL-DA: Pfungstadt: Behördenübergreifende Kontrollen dreier Lokalitäten / Polizei stellt unter anderem Bargeld und Betäubungsmittel sicher
Pfungstadt (ots) - Am Freitag (23.2.) führten Einsatzkräfte der Polizeistation Pfungstadt mit Unterstützung der Kollegen des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz, des Ordnungsamtes Pfungstadt sowie der Steuerfahndung Darmstadt behördenübergreifende Kontrollen durch. Den Schwerpunkt setzten die Beamten hierbei ...
mehrBundespolizeidirektion München
3Bundespolizeidirektion München: Staatsanwaltschaft Traunstein und Bundespolizei gelingt Schlag gegen Schleuserorganisation Vier Haftbefehle vollzogen und 140.000 Euro bei Wohnungsdurchsuchungen sichergestellt
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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Betrüger bringt Seniorin um mittleren fünfstelligen Betrag
Kierspe (ots) - Eine Seniorin aus Kierspe lernte bereits im Oktober des vergangenen Jahres im Internet einen Mann kennen. Mit diesem schrieb sie in der Folge immer wieder E-Mails. Bereits nach einem Monat gab der angebliche Seelenverwandte vor, dass er in finanzielle Notlage geraten sei. Die Seniorin glaubte dem Betrüger und überwies in den Folgemonaten insgesamt einen mittleren fünfstelligen Betrag an unterschiedliche ...
mehrPOL-LG: Abschlussmeldung zur heutigen Durchsuchungsaktion der Staatsanwaltschaft Stade und der PD Lüneburg wegen Veruntreuung mit anschließender Geldwäsche im Clanmilieu
mehrPOL-LG: Pressemitteilung der StA Stade und der PD Lüneburg: Veruntreuung mit anschließender Geldwäsche im Clanmilieu: Festnahmeerfolg bei organisierter Tätergruppierung im In-und Ausland
Lüneburg (ots) - Seit dem heutigen Morgen findet eine durch die Zentrale Kriminalinspektion Lüneburg unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Stade groß angelegte Durchsuchungsaktion mit internationaler operativer Unterstützung des BKA, Europol, des Zolls sowie spanischen und polnischen Polizeibehörden ...
mehrPolizei Rheinisch-Bergischer Kreis
POL-RBK: Bergisch Gladbach - Seniorin um fünfstelligen Bargeldbetrag betrogen
Bergisch Gladbach (ots) - Bereits am Sonntag (18.02.) erhielt eine 82-jährige Bergisch Gladbacherin einen Anruf einer unbekannten Person, die sich als Kommissar Breuer ausgab. Dieser suggerierte der Seniorin, dass ihre Bank in Geldwäsche verwickelt sei und man nun das Geld auf ihrem Konto prüfen müsse. Durch geschickte Gesprächsführung über mehrere Stunden ...
mehrPolizeipräsidium Neubrandenburg
POL-NB: Erneuter Fall von Love Scamming mit fast 200.000 Euro Schaden
Ribnitz-Damgarten (ots) - Vom Opfer zur Täterin - so erging es einer 57-Jährigen aus der Nähe von Ribnitz-Damgarten. Alles begann harmlos und für sie vielversprechend vor mehr als zwei Jahren mit einer Onlinebekanntschaft. Der auf einer Datingplattform kennengelernte Mann hatte einen deutschen Namen und stamme angeblich aus der Region, alles schien plausibel. ...
mehrPOL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach Ermittlungen wegen gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs und gewerbsmäßiger Geldwäsche: 19-Jähriger in Haft
Stuttgart / - Köln (ots) - Polizeibeamte haben am Dienstag (13.02.2024) einen von der Staatsanwaltschaft Stuttgart mit Haftbefehl gesuchten 19-Jährigen festgenommen. Er steht im Verdacht, seit November 2022 an Betrugsstraftaten der Modi Operandi Falscher Polizeibeamter und WhatsApp-Betrug im ganzen Bundesgebiet ...
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HZA-MD: Jahresstatistik 2023 der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes Magdeburg
mehrPOL-HH: 240209-1. "Mobil. Aber sicher!" - Bilanz einer Hamburgweiten Kontrolle
mehrPOL-K: 240207-3-K/Niederbayern - Pressemitteilung der Polizei Niederbayern: Nach Goldfund - Polizei bittet um Hinweise zu zwei Goldringen
Köln (ots) - Ende Oktober 2023 haben Schleierfahnder der Verkehrspolizeiinspektion Deggendorf an der Rastanlage Bayerwald-Süd an der Bundesautobahn A3 in einem Fahrzeug knapp eine halbe Millionen Euro und rund 50 Kilogramm Gold gefunden. Die Kriminalpolizeiinspektion Niederbayern ermittelt zusammen mit der ...
mehrBundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Gefälschte Dokumente, Drogen und Messer - Bundespolizei nimmt zweifach Gesuchten fest
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ZOLL-M: Rund 1,4 Millionen Euro Bargeld bei Reisegepäckkontrolle am Flughafen München durch Sicherheitspersonal entdeckt.
mehr Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
BPOLI-WEIL: Schweizer Grenze: Bundespolizei vollstreckt vier Haftbefehle in Rheinfelden
Rheinfelden (Baden) (ots) - Drei Gesuchte mussten in Haft. Der vierte Gesuchte konnte die Haft abwenden, weil seine Mutter die Geldstrafe für ihn bezahlte. Am Freitagmittag (02.02.2024) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei einen 27-jährigen polnischen Staatsangehörigen am Autobahnübergang Rheinfelden. Ihm wird Geldwäsche in sechs Fällen vorgeworfen ...
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