POL-DU: Stadtgebiet: Schwerpunkteinsatz in Duisburg - Netzwerkpartner kontrollieren Barbershops, Spielstätten und Teestuben
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Meldungen zum Thema Steuerfahndung
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Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen
LKA-NRW: Vorgehen gegen Schattenbanken: LKA NRW, Geldwäscheaufsichtsbehörden und Steuerfahndung führen mit internationalen Partnern großangelegte Kontrollen zur Bekämpfung illegaler Finanzströme durch
Düsseldorf (ots) - Das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen (LKA NRW) hat in Zusammenarbeit mit Geldwäscheaufsichtsbehörden, dem neuen Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität (LBF NRW) und anderen nationalen und internationalen Sicherheitsbehörden umfassende Kontrollen initiiert, um gegen das ...
mehrZollfahndungsamt Frankfurt am Main
ZOLL-F: Zollfahndung und Steuerfahndung gehen im Einsatz gegen Sanktionsverstöße und Umsatzsteuerbetrug vor - Vermögensarreste im Millionenbereich vollstreckt
mehrPOL-S: Staatsanwaltschaft, Hauptzollamt und Polizei Stuttgart geben bekannt: Empfindlicher Schlag gegen die russisch-eurasisch organisierte Kriminalität - Dieb im Gesetz festgenommen
Stuttgart / Baden-Württemberg/ Nordrhein-Westfalen/ Bayern (ots) - Polizeibeamte haben am Mittwoch (26.03.2025) drei Männer im Alter von 30 bis 51 Jahren vorläufig festgenommen, die im Verdacht steht, banden- und gewerbsmäßig unter anderem Wohnungseinbrüche begangen und Geldwäsche betrieben zu haben. Nach ...
mehrPOL-GT: Kooperative Kontrollen in Harsewinkel - Spielautomaten und Bargeld sichergestellt
Gütersloh (ots) - Harsewinkel (FK) - Freitagabend (14.03., 20.00 Uhr - 00.30 Uhr) fanden in Harsewinkel kooperative Kontrollen statt. Dabei handelt es sich um einen Teil des Präsenzkonzepts "Sicher im Kreis". Eingebunden waren neben der Polizei das Hauptzollamt Bielefeld, die Steuerfahndung Bielefeld und das Ordnungsamt Harsewinkel. An der ersten Örtlichkeit wurden ...
mehrHZA-D: Zoll prüft bei gemeinsamer Aktion Mindestlöhne in Wuppertal und Solingen / Zoll Düsseldorf deckt zahlreiche Verstöße bei umfangreicher Prüfung auf
Düsseldorf (ots) - Bis in die Nacht kontrollierte der Düsseldorfer Zoll Betriebe in Wuppertal und Solingen. Bei der Schwerpunktprüfung, die die Finanzkontrolle Schwarzarbeit zusammen mit der Polizei Wuppertal, der Steuerfahndung, dem Ordnungsamt, dem Finanzamt, dem Ausländeramt und der Bezirksregierung ...
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HZA-K: Kölner Zoll Teil einer bundesweiten Mindestlohnprüfung / Illegale Beschäftigung, Schwarzarbeit, Mindestlohnverstöße und Sozialleistungsmissbrauch aufgedeckt
mehrPOL-MS: Durchsuchungen und Festnahmen im gesamten Bundesgebiet - fünf Männer festgenommen
Münster (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster und der Polizei Münster Am Mittwochmorgen (26.02.) haben Polizeibeamte fünf Männer wegen des Verdachts des banden- und gewerbsmäßigen Betruges festgenommen. Die Männer sind im Alter zwischen 28 und 38 Jahren und kommen aus Bottrop, ...
mehrHZA-N: Deutsch - niederländische Kooperation: Nürnberger Zoll stößt Verhaftungen nach Zigarettenschmuggel an
mehrPolizeipräsidium Recklinghausen
2POL-RE: Herten/Recklinghausen: Spielautomaten bei Kontrollen sichergestellt
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HZA-MS: Hauptzollamt Münster durchsucht Nagelstudio in Bocholt - vermuteter Gesamtschaden von rund 480.000 Euro / Zoll vollstreckt dreizehn Durchsuchungsbeschlüsse im Auftrag der Staatsanwaltschaft Münster
mehr POL-OF: Polizei kontrollierte gemeinsam mit Stadtpolizei und Steuerfahndung
Hanau (ots) - (cb)Zur Steigerung der Sicherheit und des Sicherheitsgefühls kontrollierten am Samstagnachmittag Beamte der Polizeistation Hanau I, der Stadtpolizei Hanau sowie der Steuerfahndung mehrere Lokalitäten im Hanauer Stadtgebiet. Einer der Schwerpunkte bei dieser Kontrolle lag in der Verhinderung von Illegalem Glücksspiel. Hierzu suchten die eingesetzten ...
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ZOLL-H: 150 Container mit rund 1,5 Milliarden unversteuerten und unverzollten Zigaretten sowie ein dadurch verursachter Steuerschaden von 550 Mio. EUR ermittelt
Ein Dokumentmehr Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main
BPOLD FRA: Gemeinsame Pressemitteilung der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und der Bundespolizei
mehrHZA-DO: Ermittlungen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit führen zu Haftstrafen / BGH weist Revision gegen Urteile als unbegründet ab
mehrPOL-AC: Ergebnisse der Kontrollen im Rotlichtmilieu in Aachen
Aachen (ots) - Am Freitagabend (10.01.25) fanden Kontrollen von Bordellbetrieben in der Aachener Antoniusstraße statt. Die Maßnahmen erfolgten anlassunabhängig auf Grundlage des Polizeigesetzes (siehe Pressemeldung vom 10.01.25) in Zusammenarbeit von Polizei Aachen, Staatsanwaltschaft Aachen, Ausländeramt der Städteregion Aachen, Vollzugs- und Ermittlungsdienst Stadt Aachen und Steuerfahndung Aachen. Ziel des ...
mehrPolizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 250115- 0037 Frankfurt- Innenstadt: Großangelegte Gaststätten- und Barkontrollen
Frankfurt (ots) - (ma) Am Dienstagabend (14. Januar 2025) in der Zeit ab 20:00 Uhr bis in die frühen Morgenstunden des Mittwochs (15. Januar 2025) führte die Frankfurter Polizei gemeinsam mit dem Zoll, der Stadtpolizei und der Steuerfahndung zahlreiche Kontrollen in Bars und Gaststätten in der Innenstadt durch. Unter anderem kontrollierten die Beamten 43 Personen, ...
mehrPOL-AC: Kontrollen im Rotlichtmilieu in Aachen
Aachen (ots) - Am Freitagabend (10.01.2025) finden Kontrollen von Bordellbetrieben in der Aachener Antoniusstraße statt. Die Maßnahmen erfolgen anlassunabhängig auf Grundlage des Polizeigesetzes. Polizei und Staatsanwaltschaft Aachen arbeiten im Schulterschluss mit dem Ausländeramt der Städteregion Aachen, dem Vollzugs- und Ermittlungsdienst der Stadt Aachen und der Steuerfahndung Aachen. Ziel ist die Bekämpfung der ...
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Hauptzollamt Frankfurt am Main
HZA-F: Haftstrafen für Verantwortliche eines Schwarzarbeiter-Netzwerks - Erfolgreiche Ermittlungen von Zoll, Staatsanwaltschaft und Steuerfahndung
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HZA-HB: Zoll prüft im Clanmilieu / Gemeinsame Maßnahmen mit der Polizei und weiteren Behörden in Delmenhorst und dem Landkreis Cuxhaven
mehr HZA-BI: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und des Hauptzollamtes Bielefeld
Bielefeld (ots) - Am heutigen Tag wurden durch das Hauptzollamt Bielefeld, im Auftrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld, insgesamt 18 Durchsuchungsbeschlüsse deutschlandweit vollstreckt. Ermittelt wird gegen mehrere Personen aus dem Bereich der Immobilienvermittlung wegen des Verdachts des Vorenthaltens und ...
mehrHZA-EF: Bundesweite Prüfung der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls / 112 Zöllnerinnen und Zöllner in Thüringen und Südwestsachsen im Einsatz
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HZA-DD: Gemeinsamer Einsatz zur Bekämpfung von Clankriminalität/ Zoll prüft im gesamten Bundesgebiet
mehr POL-K: 241207-1-K Razzien in Kalk und Mülheim - Bilanz zum Einsatz von Polizei, Zoll und Kämmerei
Köln (ots) - Am Freitagabend (6. Dezember) hat die Polizei Köln mit dem Zoll, der Steuerfahndung sowie Mitarbeitenden der städtischen Kämmerei Razzien im Stadtteil Kalk und angrenzenden Stadtteilen durchgeführt. Ab 17 Uhr überprüften die Einsatzkräfte mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei insgesamt 163 Personen und 30 Objekte (Cafés, Bars und Kioske) und ...
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POL-UN: Unna / Kamen / Bergkamen - Kooperative Kontrollen der Polizei mit dem Hauptzollamt, der Steuerfahndung und dem Ordnungsamt
Unna / Kamen / Bergkamen (ots) - Im Rahmen eines gemeinsamen Kontrolleinsatzes hat die Polizei am Donnerstag (05.12.2024) in enger Zusammenarbeit mit dem Hauptzollamt, der Steuerfahndung und den zuständigen Ordnungsämtern in den Städten Unna, Kamen und Bergkamen Maßnahmen durchgeführt. In den Kommunen wurden ...
mehrHZA-MD: Schwarzarbeit in der Baubranche: 2 Jahre Freiheitsstrafe auf Bewährung für Arbeitgeber aus Halle (Saale)
mehrHZA-S: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Hauptzollamtes Stuttgart: Durchsuchung von 36 Objekten im Großraum Stuttgart wegen des Verdachts von Organisierter Schwarzarbeit
mehrHZA-M: Zoll und Steuerfahndung durchsuchen bundesweit rund 70 Objekte mit Schwerpunkt in München
mehrLandeskriminalamt Baden-Württemberg
LKA-BW: Landesweiter Aktionstag zur Bekämpfung der Zwangsprostitution
mehrZollfahndungsamt Berlin-Brandenburg
3ZOLL-BB: Durchsuchungen wegen des illegalen Handels mit Einweg-E-Zigaretten
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