Meldungen zum Thema Steuerfahndung

Hauptzollamt Frankfurt am Main

2

HZA-F: Bandenchef im Sicherheitsgewerbe zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt- Erfolgreiche Ermittlungen von Zoll, Staatsanwaltschaft und Steuerfahndung

Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Gemeinsamer Schwerpunkteinsatz von Polizei und Netzwerkpartnern gegen Clan- und Rockerkriminalität - Einsatzbilanz

Polizei Köln

POL-K: 231214-1-K Einsatz gegen die italienische organisierte Kriminalität

Köln (ots) - Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt: Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens des Zollfahndungsamts Stuttgart und der Staatsanwaltschaft Köln gegen mehrere italienische Staatsangehörige haben die Ermittler heute Morgen (14.12.2023) sieben Wohn- und Geschäftsräume im Großraum Köln durchsucht, drei europäische Haftbefehle sowie ...

Polizei Duisburg

POL-DU: LKA-NRW: Gemeinsame Pressemitteilung der ZeOS NRW und des LKA NRW: 56 Durchsuchungen - Eine Festnahme - Umfangreiche Beweismittel sichergestellt

Duisburg/Düsseldorf (ots) - In einem Ermittlungsverfahren der Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung Organisierter Straftaten in Nordrhein-Westfalen (ZeOS NRW) wegen des Verdachts der gewerbs- und bandenmäßigen Urkundenfälschung, der Geldwäsche und des (Kredit)Betruges u. a. durchsuchten heute (12. ...

Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen

LKA-NRW: Gemeinsame Pressemitteilung der ZeOS NRW und des LKA NRW: 56 Durchsuchungen - Eine Festnahme - Umfangreiche Beweismittel sichergestellt

Düsseldorf (ots) - In einem Ermittlungsverfahren der Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung Organisierter Straftaten in Nordrhein-Westfalen (ZeOS NRW) wegen des Verdachts der gewerbs- und bandenmäßigen Urkundenfälschung, der Geldwäsche und des (Kredit)Betruges u. a. durchsuchten heute (12. Dezember ...

Zollfahndungsamt München

ZOLL-M: Bundesweite Durchsuchungen wegen Verdachts des banden- und gewerbsmäßigen Schmuggels.

Polizei Mettmann

POL-ME: Projekt "ZooM" - Gemeinsamer Kontrolleinsatz in Langenfeld - Betäubungsmittel und Spielautomaten sichergestellt - Langenfeld -2312033

Polizei Mettmann

POL-ME: Projekt "ZooM" - Gemeinsamer Kontrolleinsatz in Shisha-Bars - Haan - Erkrath - Hilden - 2312013

Hauptzollamt Krefeld

HZA-KR: Krefelder Zoll führt Großeinsatz gegen illegale Beschäftigung und Sozialbetrug durch

Hauptzollamt Dortmund

3

HZA-DO: Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung / Bundesweite Prüfung zur Bekämpfung der Clankriminalität

Hauptzollamt Münster

3

HZA-MS: Hauptzollamt Münster beteiligt sich an bundesweiter Sonderprüfung Zoll im bundesweiten Einsatz zur Bekämpfung der Clankriminalität

Hauptzollamt Darmstadt

HZA-DA: Bundesweite Prüfung der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls

Hauptzollamt Erfurt

HZA-EF: Bundesweite Prüfung der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls / 130 Zöllnerinnen und Zöllner in Thüringen im Einsatz

Erfurt (ots) - Der Zoll ging am 24. November 2023 im gesamten Bundesgebiet im Rahmen einer verdachtsunabhängigen Prüfung verstärkt gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigungsverhältnisse im Zusammenhang mit der Bekämpfung von Clankriminalität vor. Das Hauptzollamt Erfurt beteiligte sich mit 130 ...

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwerpunkteinsatz im Rotlichtmilieu

Lippstadt (ots) - Am 24. November führte die Polizei in Lippstadt in Kooperation mit Mitarbeitern des Ordnungsamtes und der Steuerfahndung einen erfolgreichen Schwerpunkteinsatz im Bereich Lippstadt durch. In der Zeit von 18 Uhr bis 3 Uhr wurden verschiedene Prostitutionsstätten, sowohl private Wohnungen als auch gewerbliche Räumlichkeiten, aufgesucht und die anwesenden Personen kontrolliert. Insgesamt wurden etwa 50 ...

Hauptzollamt Düsseldorf

HZA-D: Bundesweite Prüfung zur Bekämpfung der Clankriminalität

Düsseldorf (ots) - Der Zoll ging am 24. November 2023 im gesamten Bundesgebiet im Rahmen einer verdachtsunabhängigen Prüfung verstärkt gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigungsverhältnisse im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Clankriminalität vor. Das Hauptzollamt Düsseldorf beteiligte sich mit 21 Beschäftigten der Finanzkontrolle Schwarzarbeit sowie 3 Beschäftigten der Kontrolleinheit Verkehrswege an ...

Hauptzollamt Dresden

5

HZA-DD: Leipzig: Gemeinsamer Einsatz zur Bekämpfung von Clankriminalität Zoll führt bundesweite Prüfungen durch

Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Kioske auf illegales Glückspiel kontrolliert.

Lippe (ots) - Am Donnerstagabend (23.11.2023) fand eine gemeinsame Kontrollaktion der Polizei Lippe, des Zolls, der Stadt Lage und der Steuerfahndung zum illegalen Glücksspiel in zwei Kiosken in Lage statt. Im Kiosk in der Plaßstraße stellte die Polizei zwei vermutlich illegal betriebene Glücksspielautomaten, einen Schlagring mit integriertem Messer sowie eine ...

Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Einsatz gegen Clankriminalität - Netzwerkpartner ziehen illegale Geldpielgeräte aus dem Verkehr

Hauptzollamt Frankfurt am Main

HZA-F: Hauptzollamt Frankfurt am Main: Langjährige Ermittlungen zeigen Erfolg - Betreiber und Mitarbeiter einer Gebäudereinigungsfirma zu mehreren Jahren Haft verurteilt

Frankfurt am Main (ots) - Zu Freiheitsstrafen von vier sowie drei Jahren und sechs Monaten verurteilte das Landgericht Frankfurt am Main im November 2022 zwei Geschäftsführer einer Gebäudereinigungsfirma aus Frankfurt am Main, wegen Vorenthaltens sowie Veruntreuens von Arbeitsentgelt in 513 Fällen sowie ...

Polizei Gütersloh

POL-GT: Kooperative Kontrollen in Gütersloh am Freitagabend

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Freitagabend (10.11.) fanden in Gütersloh unter Beteiligung mehrerer Behörden kooperative Kontrollen als Teil des Projektes "Sichere Innenstadt" statt. Eingebunden waren das Ordnungsamt Gütersloh, die Steuerfahndung Bielefeld, das Hauptzollamt Bielefeld und die Polizei Gütersloh. Kontrolliert wurde zwischen 18.30 Uhr und 00.10 Uhr. Aufgesucht wurden insgesamt elf Objekte. Darunter ...

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Landkreis Diepholz - Gemeinsame Kontrollen ---

Diepholz (ots) - Am gestrigen Freitagabend kontrollierte die Polizei zusammen mit dem Zoll und weiterer Behörden, Landkreis, Finanzamt, Steuerfahndung und Gewerbeaufsichtsamt insgesamt sieben Betriebe, darunter Sisha Bars und Döner Imbisse, in Stuhr, Weyhe und Syke. Die Behörden hatten sich zusammengetan und die Kontrolle zusammen vorbereitet, da es wiederholt zu Ruhestörungen, Verstößen gegen das ...

Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zahlreiche Verstöße bei gemeinsamer Gewerbekontrolle in Neustadt am Rübenberge

Hannover (ots) - Am Freitag, 27.10.2023, kontrollierten Beamte der Polizei in Zusammenarbeit mit dem Hauptzollamt, der Region Hannover, der Steuerfahndung und dem Finanzamt acht Objekte in Neustadt am Rübenberge. Hierbei stellten die Einsatzkräfte diverse Verstöße fest. Die gemeinsamen Kontrollen fanden im Rahmen der Kooperationsvereinbarung zur Bekämpfung ...

Polizeipräsidium Südhessen

Kelsterbach/Kriftel/Hattersheim/Hanau: Durchsuchungen wegen Verdachts des gewerbsmäßigen Betrugs und Geldwäsche / Zwei Tatverdächtige in Haft

Kelsterbach/Kriftel/Hattersheim/Hanau (ots) - GEMEINSAME PRESSEMITTEILUNG DER STAATSANWALTSCHAFT DARMSTADT UND DES POLIZEIPRÄSIDIUMS SÜDHESSEN Das für Betrug zuständige Kommissariat 23 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei hat am Mittwoch (25.10.), unterstützt von weiteren Einsatzkräften der Polizeidirektionen ...

Hauptzollamt Heilbronn

HZA-HN: Finanzkontrolle Schwarzarbeit Heilbronn gelingt Schlag gegen organisierte Formen der Schwarzarbeit und Steuerhinterziehung - Mutmaßliche Schwarzarbeiter- und Scheinrechnungsschreiberbande zerschlagen