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STRABAG SE

EANS-Hauptversammlung: STRABAG SE
Einladung zur Hauptversammlung

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  Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc. Für den
  Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
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STRABAG SE
Villach, FN 88983 h
ISIN AT000000STR1

Einladung

Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre ein zur

8. ordentlichen Hauptversammlung der STRABAG SE

am Freitag, dem 15. Juni 2012, um 10.00 Uhr,
im Austria Center Vienna, 1220 Wien, Bruno-Kreisky-Platz 1, Saal E.

Tagesordnung


1.      Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate
Governance-Bericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht und des vom
Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2011

2.      Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

3.      Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für
das Geschäftsjahr 2011

4.      Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
für das Geschäftsjahr 2011

5.      Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das
Geschäftsjahr 2012

6.      Beschlussfassung über die neuerliche Ermächtigung des Vorstands zum
Erwerb eigener Aktien gemäß § 65 Abs. 1 Z 8 sowie Abs. 1a und 1b AktG sowohl
über die Börse als auch außerbörslich im Ausmaß von bis zu 10% des
Grundkapitals, bei gleichzeitiger Ermächtigung des Vorstands gemäß § 65 Abs. 1b
AktG für die Ver-äußerung bzw. Verwendung eigener Aktien eine andere Art der
Veräußerung als über die Börse oder durch ein öffentliches Anbot zu beschließen
 

7.      Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands Finanzinstrumente
im Sin-ne des § 174 AktG, insbesondere Wandelschuldverschreibungen,
Gewinnschuldverschreibungen, Genussrechte, die auch das Bezugs- und/oder das
Umtauschrecht auf den Erwerb von Aktien der Gesellschaft einräumen können,
auszugeben.

8.      Beschlussfassung über die bedingte Erhöhung des Grundkapitals der
Gesellschaft gemäß § 159 Abs 2 Z 1 AktG zur Ausgabe an Gläubiger von
Finanzinstrumenten [Bedingtes Kapital 2012]


9.      Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in den §§ 4 "Grundkapital
und Aktien" und 17 "Hauptversammlung - Teilnahme", zur Änderung im Hinblick auf
das Bedingte Kapital 2012 gemäß § 159 Abs 2 Z 1 AktG und zur Anpassung an die
geänderten gesetzlichen Bestimmungen (Gesellschaftsrechts-Änderungsgesetz 2011,
mit welchem das AktG und das SE-Gesetz geändert wurde)

UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG

Insbesondere folgende Unterlagen sind spätestens ab 25. Mai 2012 auf der
Internetseite der Gesellschaft unter www.strabag.com zugänglich und werden auch
in der Hauptver-sammlung aufliegen:


-       Jahresabschluss mit Lagebericht,
-       Corporate Governance-Bericht,
-       Konzernabschluss mit Konzernlagebericht,
-       Vorschlag für die Gewinnverwendung,
-       Bericht des Aufsichtsrates,
jeweils für das Geschäftsjahr 2011;
-       Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 2 - 9,
-       Satzung unter Ersichtlichmachung der vorgeschlagenen Änderungen,
-       Bericht des Vorstands zu TOP 6 - Erwerb eigener Aktien 2012,
-       Bericht des Vorstands zu TOP 7 & 8- Finanzinstrumente im Sinne des § 174
AktG und Bedingtes Kapital 2012,
-       Formulare für die Erteilung einer Vollmacht,
-       Formular für den Widerruf einer Vollmacht,
-       vollständiger Text dieser Einberufung. 
 

HINWEIS AUF DIE RECHTE DER AKTIONÄRE GEM. §§ 109, 110 118 UND 119 AKTG


Aktionäre, deren Anteile zusammen 5% des Grundkapitals erreichen und die seit
mindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber dieser Aktien sind, können
schrift-lich verlangen, dass zusätzliche Punkte auf die Tagesordnung dieser
Hauptversamm-lung gesetzt und bekannt gemacht werden, wenn dieses Verlangen in
Schriftform spä-testens am 25. Mai 2012 der Gesellschaft ausschließlich an der
Adresse 1220 Wien, Donau-City-Straße 9, Abteilung Investor Relations, Mag. Diana
Klein, CFA, zugeht. Zum Nachweis der Aktionärseigenschaft genügt bei
depotverwahrten Inhaberaktien die Vorlage einer Depotbestätigung gemäß § 10a
AktG, in der bestätigt wird, dass die an-tragstellenden Aktionäre seit
mindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber der Aktien sind und die zum
Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als sie-ben Tage sein
darf. Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an die Depotbestätigung wird auf
die Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung verwiesen.

Aktionäre, deren Anteile zusammen 1% des Grundkapitals erreichen, können zu
je-dem Punkt der Tagesordnung in Textform Vorschläge zur Beschlussfassung samt
Be-gründung übermitteln und verlangen, dass diese Vorschläge samt Begründung auf
der Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht werden, wenn dieses
Verlangen in Textform spätestens am 5. Juni 2012 der Gesellschaft entweder per
Telefax an +43 (1) 22 422 - 1177 oder an 1220 Wien, Donau-City-Straße 9,
Abteilung Investor Relations, Mag. Diana Klein, CFA, Abteilung Investor
Relations, oder per E-Mail  investor.relations@strabag.com, wobei das Verlangen
in Textform, beispielsweise als PDF, dem E-Mail anzuschließen ist, zugeht. Für
den Nachweis der Aktionärseigen-schaft zur Ausübung dieses Aktionärsrechtes
genügt bei depotverwahrten Inhaberaktien die Vorlage einer Depotbestätigung
gemäß § 10a AktG, die zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter
als sieben Tage sein darf. Hinsichtlich der übrigen An-forderungen an die
Depotbestätigung wird auf die Ausführungen zur Teilnahmeberech-tigung verwiesen.

Bei Namensaktien ist die Eintragung im Aktienbuch maßgeblich und bedarf es
keines gesonderten Nachweises durch den Aktionär.

Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung Auskunft über
Angelegen-heiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen
Beurteilung eines Tagesordnungspunktes erforderlich ist.
 

Jeder Aktionär ist überdies berechtigt, in der Hauptversammlung zu jedem
Tagesord-nungspunkt Anträge zu stellen, die keiner vorherigen Bekanntmachung
bedürfen. 

Weitergehende Informationen über diese Rechte der Aktionäre nach den §§ 109,
110, 118 und 119 AktG sind ab sofort auf der Internetseite der Gesellschaft
www.strabag.com zugänglich.

NACHWEISSTICHTAG UND TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG

Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des
Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung
geltend zu machen sind, richtet sich bei Inhaberaktien nach dem Anteilsbesitz
und bei Namensaktien nach der Eintragung im Aktienbuch jeweils am Ende des 5.
Juni 2012 (Nachweisstichtag).

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist nur berechtigt, wer an diesem Stichtag
Aktionär ist und dies der Gesellschaft nachweist bzw. im Falle von Namensaktien
im Aktienbuch eingetragen ist und sich anmeldet.

depotverwahrte Inhaberaktien

Bei depotverwahrten Inhaberaktien genügt für den Nachweis des Anteilsbesitzes am
Nachweisstichtag eine Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, die der Gesellschaft
spä-testens am 12. Juni 2012 ausschließlich unter einer der nachgenannten
Adressen zu gehen muss.

Per Post oder   Oesterreichische Kontrollbank AG

Boten   Abteilung KMS / HV Operation Center 2
        Strauchgasse 1-3 / 1. Stock
        1010 Wien


als Bevollmächtigte von STRABAG SE oder


Per Telefax:    +43 (1) 928 90 61

Per E-Mail:      hv.anmeldung-2@oekb.at, wobei die Depotbestäti¬gung in Textform,
beispielsweise als PDF, dem E-Mail anzuschließen ist
[bei Fragen von in- und ausländischen Kreditinstituten zur Ausstellung von
Depotbestätigungen und deren Übermittlung können diese an einen Mitarbeiter der
OeKB gestellt werden:
telefonisch +43 (1) 531 27/2051 oder

elektronisch  hv.anmeldung-2@oekb.at]

STRABAG SE nimmt Depotbestätigungen und Erklärungen gemäß § 114 Abs 1 vierter
Satz AktG nicht über ein international verbreitetes, besonders gesichertes
Kommunikationsnetz der Kreditinstitute (SWIFT) entgegen, da stattdessen andere
elektronische Kommunikationswege (Telefax und E-Mail) eröffnet werden. Dies
deshalb, da STRABAG SE bei den vorangegangenen beiden Hauptversammlungen jeweils
SWIFT als elektronischen Kommunikationsweg angeboten hat, die depotführenden
Kreditinstitute jedoch hievon keinen nennenswerten Gebrauch gemacht haben. 

Depotbestätigung gem. § 10a AktG

Die Depotbestätigung ist vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in einem
Mitglied-staat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem Vollmitgliedstaat
der OECD auszustellen und hat folgende Angaben zu enthalten:

-       Angaben über den Aussteller: Name/Firma und Anschrift oder eines im
Verkehr zwischen Kreditinstituten gebräuchlichen Codes 
-       Angaben über den Aktionär: Name/Firma, Anschrift, Geburtsdatum bei
natürlichen Personen, gegebenenfalls Register und Registernummer bei
juristischen Personen,
-       Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktien des Aktionärs, ISIN
AT000000STR1, 
-       Depotnummer bzw. eine sonstige Bezeichnung,
-       Zeitpunkt auf den sich die Depotbestätigung bezieht.


Die Depotbestätigung als Nachweis des Anteilsbesitzes zur Teilnahme an der
Hauptver-sammlung muss sich auf den oben genannten Nachweisstichtag 5. Juni 2012
beziehen.

Die Depotbestätigung wird in deutscher Sprache oder in englischer Sprache
entgegengenommen.

Namensaktien

Hinsichtlich Namensaktien sind nur solche Aktionäre zur Teilnahme an der
Hauptver-sammlung berechtigt, deren Anmeldung in Textform der Gesellschaft
spätestens am 12. Juni 2012 ausschließlich unter einer der nachgenannten
Adressen zugeht.
 

Per Post        Oesterreichische Kontrollbank AG

        Abteilung KMS / HV Operation Center 2
        Strauchgasse 1-3 / 1. Stock
        1010 Wien


als Bevollmächtigte von STRABAG SE oder

Per Telefax:    +43 (1) 928 90 61

Per E-Mail:      hv.anmeldung-2@oekb.at, wobei die Anmeldung in Textform, 
        beispielsweise als PDF, dem E Mail anzuschließen ist

Anmeldungen werden in deutscher Sprache oder in englischer Sprache
entgegenge-nommen.

Die Aktionäre werden durch eine Anmeldung zur Hauptversammlung bzw. durch
Übermittlung einer Depotbestätigung nicht blockiert; Aktionäre können deshalb
über ihre Aktien auch nach erfolgter Anmeldung bzw. Übermittlung einer
Depotbestätigung weiterhin frei verfügen.

VERTRETUNG DURCH BEVOLLMÄCHTIGTE

Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat
das Recht einen Vertreter zu bestellen, der im Namen des Aktionärs an der
Hauptversamm-lung teilnimmt und dieselben Rechte wie der Aktionär hat, den er
vertritt.

Die Vollmacht muss einer bestimmten Person (einer natürlichen oder einer
juristischen Person) in Textform erteilt werden, wobei auch mehrere Personen
bevollmächtigt wer-den können.

Die Vollmacht muss der Gesellschaft bis spätestens 14. Juni 2012, 17.00 Uhr,
ausschließlich an einer der nachgenannten Adressen zugehen:

Per Post        Oesterreichische Kontrollbank AG

        Abteilung KMS / HV Operation Center 2
        Strauchgasse 1-3 / 1. Stock
        1010 Wien


als Bevollmächtigte von STRABAG SE oder

Per Telefax:    +43 (1) 928 90 61

Per E-Mail:      hv.anmeldung-2@oekb.at, wobei die Vollmacht in Textform, 
        beispielsweise als PDF, dem E-Mail anzuschließen ist

Am Tag der Hauptversammlung selbst ausschließlich:
Persönlich:     bei Registrierung zur Hauptversammlung 
        am Versammlungsort

Gleiches gilt für den Widerruf einer bereits erteilten und der Gesellschaft
übersandten Vollmacht.

Ein Vollmachtsformular bzw. ein Formular für den Widerruf der Vollmacht wird auf
Verlangen zugesandt und ist auf der Internetseite der Gesellschaft unter
www.strabag.com abrufbar.

Hat ein Aktionär seinem depotführenden Kreditinstitut Vollmacht erteilt, so
genügt es, wenn dieses zusätzlich zur Depotbestätigung die Erklärung abgibt,
dass ihm Vollmacht erteilt wurde. 

Für die Übermittlung dieser Erklärung gilt § 10a Abs. 3 AktG sinngemäß.

Als besonderer Service steht den Aktionären Notar Dr. Christoph Bieber, 1010
Wien, Seilerstätte 28, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für die
weisungsgebundene Stimmrechtsausübung in der Hauptversammlung zur Verfügung;
hiefür ist auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.strabag.com ein
spezielles Vollmachtsformular abrufbar. 

GESAMTZAHL DER AKTIEN UND STIMMRECHTE

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung ist das Grundkapital der
Gesell-schaft eingeteilt in 114.000.000 Stückaktien. Jede Aktie gewährt eine
Stimme. Die Gesellschaft hält per 14. Mai 2012, Tagesbeginn, 9.596.089 eigene
Aktien. Hieraus stehen ihr keine Rechte zu. Die Gesamtzahl der teilnahme- und
stimmberechtigten Aktien beträgt im Zeitpunkt der Einberufung der
Hauptversammlung 104.403.911.
 

TEILWEISE ÜBERTRAGUNG DER HAUPTVERSAMMLUNG IM INTERNET

Alle Aktionäre der Gesellschaft sowie die interessierte Öffentlichkeit können
die Rede des Vorstandsvorsitzenden in der Hauptversammlung am 15. Juni 2012 ab
ca. 10.00 Uhr live im Internet unter www.strabag.com verfolgen. Eine darüber
hinausgehende Bild- oder Tonübertragung der Hauptversammlung erfolgt nicht.

ZUTRITT ZUR HAUPTVERSAMMLUNG 

Bitte bringen Sie zur Hauptversammlung (Registrierung) Ihre Anmeldebestätigung
und einen amtlichen Lichtbildausweis mit.

Wenn Sie als Bevollmächtigter zur Hauptversammlung kommen, nehmen Sie
zusätz-lich zum amtlichen Lichtbildausweis bitte die Vollmacht mit. Falls das
Original der Vollmacht schon an die Gesellschaft übersandt worden ist,
erleichtern Sie den Zutritt, wenn Sie eine Kopie der Vollmacht mit dabei haben. 

STRABAG SE behält sich das Recht vor, die Identität der zur Versammlung
erschei-nenden Personen festzustellen. Sollte eine Identitätsfeststellung nicht
möglich sein, kann der Einlass verweigert werden.

Wir ersuchen Sie, in Ihrer Zeitplanung die zu erwartenden zahlreichen Teilnehmer
sowie die nunmehr üblichen Sicherheitsvorkehrungen zu berücksichtigen. Einlass
zur Behebung der Stimmkarten ab 9.00 Uhr.

Wien, im Mai 2012

Der Vorstand


Rückfragehinweis:
STRABAG SE
Diana Klein, CFA
Head of Investor Relations
Tel:   +43-1-22422-1116
 
diana.klein@strabag.com

Ende der Mitteilung                               euro adhoc 
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Emittent:    STRABAG SE
             Donau-City-Straße  9
             A-1220 Wien
Telefon:     +43 1 22422 -0
FAX:         +43 1 22422 - 1177
Email:    www.strabag.com
WWW:          investor.relations@strabag.com
Branche:     Bau
ISIN:        AT000000STR1, AT0000A05HY9
Indizes:     WBI, ATX Prime, ATX, SATX
Börsen:      Amtlicher Handel: Wien 
Sprache:    Deutsch

Original-Content von: STRABAG SE, übermittelt durch news aktuell

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