Meldungen zum Thema Geldwäsche

Hauptzollamt Düsseldorf

HZA-D: Jahresergebnis 2021 des Hauptzollamts Düsseldorf

Düsseldorf (ots) - Das Hauptzollamt (HZA) Düsseldorf nahm 2021 insgesamt 1,71 Milliarden Euro ein (2020: 1,61 Mrd. EUR). Zu dieser Bilanz trugen die 858 Beschäftigten des HZA mit den Düsseldorfer Zollämtern Flughafen, Nord, Reisholz und dem Zollamt Wuppertal bei. Der Geschäftsbereich des HZA umfasst die Städte Düsseldorf, Wuppertal, Remscheid, Solingen und den gesamten Kreis Mettmann. Das HZA Düsseldorf betreut ...

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Motorradfahrer gefährdet sich und andere

Gronau (ots) - Beamte des Grenzüberschreitenden Polizeiteams (GPT) hatten am Freitag in Gronau beobachtet, dass ein Niederländer gegen 13.45 Uhr innerorts auf der Gildehauser Straße mehrere Fahrzeuge mit hohem Tempo überholte. Das Geschehen spielte sich in einem Abschnitt der Straße ab, für den in der fraglichen Zeit aufgrund einer dort ansässigen Schule eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h gilt. Die Beamten ...

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ummendorf - Betrügerin aufgesessen-Geld weg / Sogenanntes Romance-Scamming fliegt nach Jahren in Ummendorf auf.

Ulm (ots) - Vor etwa vier Jahren lernte ein Mann aus Ummendorf über das Internet eine angebliche Frau in Amerika kennen. Diese gaukelte ihrem Opfer vor, Architektin zu sein und später ihren Job verloren zu haben. Deshalb überwies der Mann einen hohen fünfstelligen Betrag an die mutmaßliche Frau. Ab 2021 gab die ...

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Vorsicht vor betrügerischen Anrufen angeblicher Europol-Officer

Mainz (ots) - Gleich mehrere Personen aus Mainz und Umgebung erhielten am gestrigen Tag Anrufe von angeblichen Mitarbeitern von Europol. Bei Eingang eines Anrufs erfolgt zunächst eine Banddurchsage, in der die Betroffenen dazu aufgefordert werden eine Ziffer in ihr Telefon einzugeben um weitere Informationen zu erhalten. Daraufhin erfolgt eine Weiterleitung zu einem ...

Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen

LKA-NRW: Öffentlichkeitsfahndung nach flüchtiger Millionen-Betrügerin eröffnet - Zielfahnder des Landeskriminalamtes NRW suchen weltweit nach Dr. Ruja IGNATOVA, geb. 30.05.1980 in Russe (Bulgarien)

Düsseldorf (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und des Landeskriminalamtes Nordrhein-Westfalen. Das bei der Staatsanwaltschaft Bielefeld geführte Ermittlungsverfahren richtet sich gegen die deutsche Staatsangehörige Dr. Ruja Ignatova, geb. 30.05.1980 in Russe (Bulgarien), wegen ...

Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: 2 Anrufe angeblicher Europol-Mitarbeiter

Worms (ots) - Am gestrigen Montag kam es zu zwei betrügerischen Anrufen, angeblich ausgehend von der europäischen Polizeibehörde Europol. In beiden Fällen begann das Gespräch zunächst mit einer automatischen Bandansage. Darin wurde erklärt, dass die ID-Karte der Angerufenen missbräuchlich verwendet worden sei und sie die Taste "1" drücken sollten, um mit einem Mitarbeitenden verbunden zu werden. Im ersten Fall ...

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Frau fällt auf falschen Europol-Mitarbeiter rein (05.05.2022)

Konstanz (ots) - Eine junge Frau ist am vergangenen Donnerstagmorgen Opfer eines Betrugs geworden. Gegen 10.30 Uhr erhielt die 21-Jährige einen Anruf einer angeblichen Europol-Mitarbeiterin. Sie teilte ihr mit, dass ihre Identität gestohlen worden sei und auf ihren Namen mehrere Konten eröffnet worden seien, die zur Geldwäsche und Drogenkäufen benutzt werden. Die ...

Zollfahndungsamt Essen

6

ZOLL-E: Zollfahndungsamt Essen - Jahresbilanz 2021 - rund 4 t Betäubungsmittel sichergestellt - 41 t Wasserpfeifentabak ermittelt - Steuerschaden über 87 Mio. Euro

Zollfahndungsamt Frankfurt am Main

7

ZOLL-F: Zollfahndungsamt Frankfurt am Main zieht Bilanz

Bundespolizeidirektion Hannover

BPOLD-H: Großeinsatz der Bundespolizei zur Bekämpfung der gewerbsmäßigen Urkundenfälschung, der organisierten Schleuserkriminalität sowie Geldwäsche

Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein (ots) - Derzeit vollstrecken rund 300 Beamte der Bundespolizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft Hamburg einen Haftbefehl und mehrere Durchsuchungsbeschlüsse in Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein. Die Maßnahmen richten sich gegen den Verdacht der ...

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

2

BPOL NRW: Bundespolizei stellt 273.300 EUR Bargeld auf der Bundesautobahn A 3 am Rastplatz Millingen sicher

Polizei Wuppertal

POL-W: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf, des Polizeipräsidiums Wuppertal und der Steuerfahndung Wuppertal: Durchsuchungen in Solingen

Wuppertal (ots) - Die Schwerpunktabteilung für Wirtschaftsstrafsachen der Staatsanwaltschaft Düsseldorf, das Polizeipräsidium Wuppertal und die Steuerfahndung Wuppertal führten am heutigen Mittwoch, 4. Mai 2022, Durchsuchungen in insgesamt 14 Objekten in Solingen, Leichlingen, Wuppertal und Unna durch. ...

Zollfahndungsamt Hannover

ZOLL-H: Jahresbilanz 2021 des Zollfahndungsamts Hannover

Hannover (ots) - - 640 Ermittlungsverfahren gegen 736 Beschuldigte eingeleitet - 845 Kilogramm Drogen, 10,1 Millionen Zigaretten sowie 2.977 kg Wasserpfeifentabak sichergestellt - Vermögenswerte von 7,7 Millionen Euro gesichert Im Berichtsjahr 2021 leistete das Zollfahndungsamt Hannover erneut einen bedeutenden Beitrag zur Verfolgung und Verhütung der mittleren, schweren und organisierten Zollkriminalität. 640 ...

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Falsche Beamte erbeuten mit verschiedenen Maschen mehrere Tausend Euro

Stuttgart (ots) - Telefontrickbetrüger haben am Montag (02.05.2022) zwei Frauen im Alter von 31 und 69 Jahren um mehrere Tausend Euro betrogen. Ein vermeintlicher Europol-Beamter kontaktierte gegen 12.45 Uhr die 31 Jahre alte Frau und teilte ihr mit, dass ihre Identität gestohlen worden sei und diese nun in Verbindung mit Drogendelikten und Geldwäsche stehen würde. ...

Hauptzollamt Potsdam

HZA-P: Jahresbilanz 2021 des Hauptzollamtes Potsdam / Über 1,5 Millionen Zollanmeldungen / 122,9 Million Euro Steuereinahmen / 26,9 Millionen Euro Schaden durch Schwarzarbeit aufgedeckt

Generalzolldirektion

GZD: Jahresbilanz 2021 - Zoll leistet großen Beitrag zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität

Berlin (ots) - Der Bundesminister der Finanzen, Christian Lindner, hat am 2. Mai 2022 gemeinsam mit der Präsidentin der Generalzolldirektion, Colette Hercher, und dem Präsidenten des Zollkriminalamtes, Dr. Rainer Mellwig, die Bilanz des deutschen ...

Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover

BPOL-H: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Hannover (ots) - Bundespolizisten haben am vergangenen Samstag einen 36-jährigen deutschen Staatsangehörigen nach seiner Ankunft aus der Türkei am Flughafen Hannover-Langenhagen verhaftet. Die Überprüfung der Personalien bei der Einreisekontrolle ergaben, dass der Deutsche durch die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt/Main per Untersuchungshaftbefehl gesucht wurde. Der Deutsche wird beschuldigt im Jahre 2020 für das ...

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Falsche Europol-Mitarbeiter erfolgreich

Ludwigsburg (ots) - Ein 34 Jahre alter Sindelfinger wurde am Donnerstag Opfer der Betrugsmasche des falschen Europol-Mitarbeiters. Der Mann bekam während seiner Mittagspause einen Anruf eines angeblichen Europol-Mitarbeiters. Dieser suggerierte ihm, dass seine persönlichen Daten in einem internationalen Geldwäsche- und Drogengeschäft missbraucht worden seien. Um seine Unschuld zu beweisen, sei eine Zusammenarbeit ...

Hauptzollamt Frankfurt am Main

HZA-F: Einladung zur Jahrespressekonferenz des Hauptzollamtes Frankfurt am Main und des Zollfahndungsamtes Frankfurt am Main

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Betrugsmasche: Finanzagenten ++ Vorsicht vor schnellem, leicht verdientem Geld ++ Tipps und Hinweise der Polizei ++

Lüneburg (ots) - ++ Betrugsmasche: Finanzagenten ++ Vorsicht vor schnellem, leicht verdientem Geld ++ Tipps und Hinweise der Polizei ++ "Beste Verdienstmöglichkeit mit wenig Arbeit" - mit solchen Jobangeboten locken Kriminelle ihre Opfer. In Jobbörsen, Internetauftritten oder per E-Mail geben sie sich als ...

Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Erneut viele versuchte Trickbetrüge- ein Mal hatten die Täter Erfolg

Landkreis Vorpommern-Rügen (ots) - In den vergangenen 24 Stunden meldeten sich zum wiederholten Mal mehrere Geschädigte in den Polizeidienststellen im Landkreis Vorpommern-Rügen, um Betrugsversuche zur Anzeige zu bringen. Dabei nutzten die Täter eine Vielzahl der bereits bekannten Maschen und waren damit in einem Fall sogar wieder erfolgreich. Am 25.04.2022 gegen ...

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Zweifach gesuchter Straftäter verhaftet

Kehl (ots) - Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, haben Beamte der Bundespolizei am Samstag in Kehl einen zweifach gesuchten Straftäter festgenommen. Gegen einen bulgarischen Staatsangehörigen, der als Insasse eines Fernreisebusses aus Frankreich an der Europabrücke kontrolliert wurde, bestanden zwei Haftbefehle wegen Geldwäsche sowie wegen ...

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau / Losser (NL) - Internationales Polizeiteam erfolgreich / Kurze Flucht in Glane (NL) gestoppt

Gronau / Losser (NL) (ots) - Am Donnerstagabend reiste ein 26 Jahre alter Autofahrer aus dem Kreis Coesfeld über die Bundesstraße 54 in die Bundesrepublik Deutschland ein, als Beamte des grenzüberschreitenden Polizeiteams (GPT) auf den Wagen aufmerksam wurden. Mit an Bord seines Autos hatte der Mann mehrere ...

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: 800 Cannabispflanzen sichergestellt