Meldungen zum Thema Geldwäsche

Polizei Hamburg

POL-HH: 220123-5. Schwerlast- und Güterverkehr im Fokus der Polizei - Ergebnisse

Hamburg (ots) - Zeit: 17.01.2022 - 21.01.2022; Ort: Hamburger Stadtgebiet Unter der Leitung der Verkehrsdirektion Ost (VD 3) führten Polizeibeamte gemeinsam mit Mitarbeitern des Zolls in dem angegebenen Zeitraum mehrere stationäre und mobile Verkehrskontrollen durch. Dabei überprüften die Einsatzkräfte insgesamt 87 Fahrzeuge und 98 Personen. Der Schwerlastverkehr ...

Hauptzollamt Hamburg

HZA-HH: Zoll findet bei Kfz-Kontrolle 37.350 Euro // Kontrollbeamte des Hauptzollamts Hamburg stellen Bargeld sicher

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Mehrere Delikte bei einer Autofahrt

Gronau (ots) - Beamte des grenzüberschreitenden Polizeiteams (GPT) hielten am Montagabend einen 44 Jahre alten Gronauer auf der Vereinsstraße an. Die Kontrolle ergab mehrere Delikte: Einen Führerschein hatte der Autofahrer nicht, der Wagen war nicht für den Verkehr zugelassen und vor der Fahrt hatte der Mann Drogen konsumiert. Dieses bestätigte ein Drogentest, der auf Kokain und Opiate anschlug. Ein Arzt entnahm dem ...

Polizei Hamburg

POL-HH: 220118-2. Drei vorläufige Festnahmen nach Spindaufbrüchen in Jenfelder Fitnessstudio

Hamburg (ots) - Tatzeit: 17.01.2022, 13:35 Uhr bis 14:18 Uhr Tatort: Hamburg-Jenfeld, Barsbütteler Straße Sie mussten nur dem Ortungssignal folgen - gestern Abend haben Zivilfahnder des Polizeikommissariats 38 (PK 38) drei Männer vorläufig festgenommen, die verdächtig sind, am frühen Nachmittag mehrere Spinde in einem Fitnessstudio in Jenfeld aufgebrochen zu ...

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Haftbefehl vollstreckt / Geldstrafe von 1.200 Euro beglichen

Polizei Hamburg

POL-HH: 220114-1. Eine vorläufige Festnahme nach Fahrzeugkontrolle in Hamburg-Othmarschen

Hamburg (ots) - Tatzeit: 13.01.2022, 16:06 Uhr Tatort: Hamburg-Othmarschen, BAB 7 AS Othmarschen Richtung Norden Beamte der Verkehrsdirektion Innenstadt/West (VD 2) haben gestern Nachmittag einen serbischen Ford-Fahrer vorläufig festgenommen. Gegen den Mann, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, besteht zusätzlich der Verdacht der Urkundenfälschung ...

Hauptzollamt Bielefeld

HZA-BI: Bielefelder Zoll entdeckt größere Menge Bargeld und Gold in PKW Möglicher Verstoß gegen das Geldwäschegesetz

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Drogen im Wert von rund 21.000 Euro in der Unterhose / Deutsch-Niederländisches Polizeiteam erfolgreich

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Führerschein Fehlanzeige

Gronau (ots) - Er war mit einem Kleinkraftrad unterwegs: Einen Führerschein hatte er jedoch nicht. Polizeibeamte des grenzüberschreitenden Polizeiteams hatten den 28 Jahre alten Gronauer auf der Enscheder Straße am Dienstagabend beobachtet und wenig später kontrolliert. Die Weiterfahrt untersagten die Beamten. Nun folgt ein Strafverfahren. Das grenzüberschreitende Polizeiteam (GPT) ist ein Zusammenschluss zwischen ...

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Haftbefehl vollstreckt und 1.900 Euro wegen Verdachts der Geldwäsche beschlagnahmt

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt 70.000 EUR Bargeld auf der A 3 bei Emmerich-Elten sicher

Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Unter Geldwäsche-Verdacht: Untersuchungshaft

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Sicher im Netz - Vorsicht bei lukrativen Stellenangeboten, die einfach zu haben scheinen

Landkreise Verden und Osterholz (ots) - Die Polizei Verden/Osterholz hat sich zum Ziel gesetzt, die Bürgerinnen und Bürger über aktuelle Maschen von Internetbetrügern aufzuklären und dafür die Kampagne "Sicher im Netz" ins Leben gerufen (wir berichteten). Täter haben zahlreiche Ideen, um an das Geld ihrer Opfer zu gelangen und oft gehen sie dabei geschickt vor. ...

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Verdacht der Geldwäsche - Bundespolizei kontrolliert Reisenden mit 61.600 Euro im Rucksack

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Geldwäscher in Haft

Stuttgart (ots) - Polizeibeamte haben am Mittwoch (15.12.2021) einen 22 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, Geldwäsche im großen Stil betrieben und damit rund 120.000 Euro erlangt zu haben. Der 22-Jährige soll im Juni und Juli 2020 mit gefälschten Ausweispapieren und verschiedenen falschen Personalien Konten bei diversen Bankinstituten im ...

Hauptzollamt Frankfurt am Main

HZA-F: Hauptzollamt Frankfurt am Main kontrolliert Barmitteltransporte im Reiseverkehr - 31 Verstöße festgestellt

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: 16 Jahre Haft - Bundespolizei vollstreckt europäischen Haftbefehl

Mannheim (ots) - Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen am Mannheimer Hauptbahnhof hat die Bundespolizei am Donnerstagmorgen (09.12.2021) einen europaweit gesuchten Straftäter verhaftet. Gegen den 63-jährigen italienischen Staatsangehörigen lag aufgrund von Geldwäsche, Geldfälschung, schweren Raubes, Diebstahls sowie Fälschung und Handel von amtlichen ...

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schadenswiedergutmachung nach Gewinnspiel-Versprechen

Usedom (ots) - Im Oktober meldete sich die Betreuerin eines 70-jährigen Usedomers bei der Polizei. Die 65-jährige Deutsche war in Sorge um den Senior, da sie mitbekommen hatte, dass auf seinem Konto ungewöhnliche Einzahlungen eingegangen waren. Er vertraute sich ihr schließlich an. Der Deutsche war auf ein falsches Gewinnspielversprechen hereingefallen und hatte den Betrügern am Telefon seine Kontoverbindungen ...

Bundespolizeipräsidium (Potsdam)

BPOLP Potsdam: Bundesweiter Großeinsatz von Zoll und Bundespolizei - mehrere Haftbefehle, Durchsuchungsbeschlüsse und Vermögensarrest in Millionenhöhe vollstreckt

Potsdam (ots) - Der Zoll und die Bundespolizei sind im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin am heutigen Mittwoch gegen eine mutmaßliche Bande vorgegangen. Ihr wird unter anderem banden- und gewerbsmäßiges Einschleusen von Ausländern, Urkundenfälschung, organisierte Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung ...

Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Bundesweiter Großeinsatz von Zoll und Bundespolizei - mehrere Haftbefehle, Durchsuchungsbeschlüsse und Vermögensarrest in Millionenhöhe vollstreckt

Berlin (ots) - Der Zoll und die Bundespolizei sind im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin am heutigen Mittwoch gegen eine mutmaßliche Bande vorgegangen. Ihr wird unter anderem banden- und gewerbsmäßiges Einschleusen von Ausländern, ...

Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Einladung zur Pressekonferenz

Berlin (ots) - Sehr geehrte Damen und Herren, im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin finden am heutigen Mittwoch bundesweite Durchsuchungen durch Einsatzkräfte des Zolls und der Bundespolizei statt. Die Aktion ist gegen eine Bande gerichtet, die im Verdacht steht, ein konspiratives Geflecht aus verschiedenen Firmen im In- und Ausland gegründet bzw. ...

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Eine Millionen Euro sichergestellt - Bundespolizei deckt Bargeldschmuggel auf

Polizei Hamburg

POL-HH: 211203-2. Verbundeinsatz zur Einhaltung der Vorschriften der Hamburgischen Eindämmungsverordnung in Hamburg-Harburg

Hamburg (ots) - Zeit: 02.12.2020, 19:00 Uhr bis 01:00 Uhr; Ort: Hamburg-Harburg, Phoenixviertel, Wilstorfer Straße Im Rahmen der Amtshilfe haben gestern Abend Beamte des Polizeikommissariats 46, der Bereitschaftspolizei und der Kriminalpolizei der Region Harburg das Bezirksamt Harburg bei der Überprüfung der ...

Polizeipräsidium Südosthessen

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POL-OF: Nachmeldung zum Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Donnerstag, den 02.12.2021