Meldungen zum Thema Geldwäsche
- Medien:
- Zeitraum:
- Zeitraum:Gesamt
- mehr
POL-RT: Seniorin betrogen; Verkehrsunfälle; Einbrüche in Jugendhaus, Baucontainer und Apotheke
Reutlingen (ots) - Ostfildern (ES): Seniorin betrogen Mit verschiedenen Maschen versuchen Telefonbetrüger täglich, ihren Opfern Geld aus der Tasche zu ziehen. Am Donnerstag war es eine Seniorin aus Ostfildern, die mit unzähligen Anrufen traktiert wurde. Der kriminelle Anrufer gab sich als Leitender ...
mehrBPOL-TR: Bundespolizei Trier liefert zwei Straftäter nach Luxemburg aus
Trier (ots) - Zwei Straftäter lieferte die Bundespolizei Trier Mitte der Woche, aufgrund aktueller Europäischer Haftbefehle des Bezirksgerichts Luxemburg, ins Großherzogtum aus. Am Mittwoch einen 44-jährigen Albaner. Ihm wird vorgeworfen im Zeitraum November 2019 bis März 2020 mehrfach in Wohnhäuser eingebrochen und dabei Schmuck (Uhren, Ringe, Halsketten) sowie ...
mehrBundespolizeiinspektion Bad Bentheim
BPOL-BadBentheim: Grenzüberschreitendes Polizeiteam vollstreckt Haftbefehl/ Mit Drogen und Haftbefehl über die Grenze
mehrPOL-BOR: Gronau - Fahrer und Beifahrer mit Rauschmittel unterwegs
Gronau (ots) - Konsumiert hatten zwei Niederländer ihre Betäubungsmittel noch nicht. Beamte des grenzüberschreitenden Polizeiteams hatten die Männer aus Losser am Montagnachmittag auf der Eper Straße in ihrem Wagen angehalten und kontrolliert. Beide hatten Kunststofftütchen mit einer geringen Menge Haschisch dabei. Es folgte die Sicherstellung der Drogen und die ...
mehrPOL-D: Großeinsatz gegen Organisierte Kriminalität dauert an - Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung - Mehr als 80 Durchsuchungsobjekte in 25 Städten - Elf Haftbefehle - Vermögenswerte sichergestellt
Düsseldorf (ots) - Gemeinsame Einladung der ZeOS NRW und der Polizei Düsseldorf zur Pressekonferenz Großeinsatz gegen die Organisierte Kriminalität dauert an - Mitgliedschaftliche Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung - Mehr als 80 Durchsuchungsobjekte in 25 Städten - Elf Haftbefehle - Vermögenswerte ...
mehr
POL-D: Großeinsatz gegen Organisierte Kriminalität - Durchsuchungen in NRW, Niedersachsen und Land Bremen - Zehn Haftbefehle vollstreckt - Spezialeinheiten im Einsatz - Maßnahmen und Ermittlungen dauern an
Düsseldorf (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der ZeOS NRW und der Polizei Düsseldorf Großeinsatz gegen die Organisierte Kriminalität - Durchsuchungen in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und dem Land Bremen - Zehn Haftbefehle vollstreckt - Spezialeinheiten im Einsatz - Maßnahmen und Ermittlungen dauern an ...
mehrBundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Bundespolizei stellt 24.600,- Euro sicher, Herkunft des Geldes bis dato noch unklar - Ermittlungen im Rahmen eines Clearingverfahrens dauern an
mehrBundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Bundespolizei beschlagnahmt 19350 Euro im Hauptbahnhof Hamm
Hamm (ots) - Beamte der Bundespolizei haben am Montagnachmittag (20.September) im Hauptbahnhof Hamm bei einem 31-jährigen Deutschen Bargeld in Höhe von 19350 Euro aufgefunden und beschlagnahmt. Der Mann und sein Begleiter wurden durch Bundespolizisten im Hauptbahnhof angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle ergab sich bei dem Mann der Verdacht des ...
mehrZOLL-HH: Drogenhandel über das Darknet aufgedeckt - Zollfahndung vollstreckt zwei Haftbefehle
Köln (ots) - Unter Sachleitung der bei der Staatsanwaltschaft Köln angesiedelten Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime (ZAC NRW) durchsuchten am Dienstagmorgen Fahnder des Zollfahndungsamtes Hamburg zehn Wohnungen in Köln, Hürth, Frechen, Nettetal und im niederländischen Venlo. Gegen zwei Tatverdächtige wurden durch eine Spezialeinheit des Zolls Haftbefehle ...
mehrBund Deutscher Kriminalbeamter (BDK)
BDK: Ein weiteres verstörendes Kapitel in der unendlichen Geschichte der FIU - BDK fordert Harmonisierung der kriminalpolizeilichen Kompetenzen des Bundes
Berlin (ots) - Die neuesten Schlagzeilen über "Razzien" in den deutschen Bundesministerien infolge von Ermittlungen gegen Verantwortliche der deutschen Zentralstelle für die Finanztransaktionsuntersuchungen, besser bekannt als die FIU, wundern nur noch wenige Insider des Themas. Die Behörde kommt weder aus der ...
mehrBundespolizeiinspektion Weil am Rhein
BPOLI-WEIL: A5: Bundespolizei stellt geschmuggeltes Bargeld sicher
Freiburg im Breisgau (ots) - Bei einer Fahrzeugkontrolle im Rahmen der intensivierten Schleierfahndung hat die Bundespolizei rund 30.000 Euro Bargeld beschlagnahmt. Gegen die Frau im Alter von 31 Jahren wird jetzt wegen des Verdachts der Geldwäsche ermittelt. Die 31-jährige rumänische Staatsangehörige wurde am Freitag (03.09.2021) im Rahmen der intensivierten ...
mehr
Polizeipräsidium Neubrandenburg
POL-NB: Betrug durch falsches Erbe geglückt
Fischland-Darß-Zingst (ots) - Eine 58-jährige Deutsche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst verlor durch die Betrugsmasche des angeblichen Erbes fast 6.500 EUR. Die Geschädigte war Anfang August über den Messengerdienst Telegram von einer unbekannten Person angeschrieben worden. Sie behauptete eine todkranke, alte Dame aus Frankreich zu sein, die für ihr Erbe jemanden sucht, der Gutes damit bewirkt. Die Frau ...
mehr- 2
POL-ME: Festnahme und Durchsuchungen der Düsseldorfer Polizei im Kreis Mettmann - Mettmann / Erkrath - 2108107
Ein Dokumentmehr POL-D: Erkrath / Mettmann - Auswertung von Encrochat-Daten - Durchsuchungen - Haftbefehl vollstreckt - Vermögensarreste in Höhe von circa 180.000 Euro
Düsseldorf (ots) - Gemeinsame Pressemeldung der ZeOS NRW und der Polizei Düsseldorf Erkrath / Mettmann - Auswertung von Encrochat-Daten - Durchsuchungen - Haftbefehl vollstreckt - Vermögensarreste in Höhe von circa 180.000 Euro Freitag, 20. August 2021 Ein vollstreckter Haftbefehl gegen einen Beschuldigten, ...
mehrPOL-BOR: Gronau - Autofahrer ohne Führerschein unter Drogeneinfluss unterwegs
Gronau (ots) - Die Autofahrt für einen 27 Jahre alten Mann aus Gronau endete am Mittwochabend unfreiwillig. Polizeibeamte des grenzüberschreitenden Polizeiteams (GPT) hatten den Mann in Gronau auf der Enscheder Straße angehalten. Einen Führerschein konnte der Autofahrer nicht vorweisen. Er gab an, dass er vor Fahrtantritt Drogen konsumiert habe. Ein Drogentest ...
mehr- 5
POL-D: Gemeinsame Pressemitteilung der ZeOS NRW und des Polizeipräsidiums Düsseldorf Düsseldorf - Erneuter Großeinsatz von Polizei und Staatsanwaltschaft gegen die organisierte Betäubungsmittelkriminalität
Ein Dokumentmehr POL-BOR: Gronau - Brexit und eine seiner Folgen
Gronau (ots) - Für den einen britischen Staatsbürger hatte der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union nun unerwünschte Folgen. Bei einer Verkehrskontrolle zeigte der Autofahrer, der seinen ständigen Wohnsitz in Deutschland hat, eine britische Fahrerlaubnis vor, die nach dem Ende einer Übergangszeit nun nicht mehr ausreichte. Polizeibeamte des grenzüberschreitenden Polizeiteams hatten am ...
mehr
HZA-M: Mit falscher Identität Zugang zum Arbeitsmarkt verschafft und Verdacht der Geldwäsche
mehrBundespolizeiinspektion Bad Bentheim
BPOL-BadBentheim: Bargeldschmuggel: Bundespolizei entdeckt rund 15.000 Euro
mehrPolizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 210808 - 0950 Frankfurt-Bahnhofsviertel/Innenstadt: Kontrollmaßnahmen
Frankfurt (ots) - (fue) Mittels umfangreicher Kräfte der Frankfurter Schutz- und Kriminalpolizei fanden zwischen Samstag, den 7. August 2021, 09.00 Uhr und Sonntag, den 8. August 2021, 00.10 Uhr, zahlreiche Kontrollen im Bereich des Bahnhofsviertels und in der Allerheiligenstraße (Innenstadt) statt. Schwerpunkte der unter der Leitung der Regionalen Einsatz- und ...
mehrHZA-LA: Urlaubsmitbringsel und Reisefreimengen - Nützliche Tipps vom Zoll zur Urlaubsreise
mehrBundespolizeidirektion Sankt Augustin
3BPOL NRW: Fahndungserfolg der Bundespolizei; 48-jähriger Libanese mit 912.240,0 Euro auf der Autobahn A 3 unterwegs
mehrPOL-BOR: Gronau - Drogen dabei
Gronau (ots) - Bei einem durchreisenden Autofahrer fanden Beamte des grenzüberschreitenden Polizeiteams in Gronau eine geringe Menge Marihuana. Der 36-Jähige war am Montagabend gegen 18.15 Uhr von den Niederlanden über den Grenzübergang Glanerbrug eingereist. Die Beamten stellten die verbotenen Substanzen sicher und leiteten ein Strafverfahren ein. Das grenzüberschreitende Polizeiteam (GPT) ist ein Zusammenschluss zwischen der Koninklijken Marechaussee (NL), der ...
mehr
POL-OS: Fazit Clankriminalität 2020 in Niedersachsen: Statement des Polizeipräsidenten Michael Maßmann für das Gebiet der Polizeidirektion Osnabrück
mehrBundespolizeiinspektion Bad Bentheim
BPOL-BadBentheim: Erfolgreicher Einsatz gegen die organisierte Schleusungskriminalität - Bundespolizei durchsucht im Auftrag der Staatsanwaltschaft Aurich mehrere Wohnungen und nimmt einen Tatverdächtigen fest
mehrPOL-BOR: Gronau - Schlafstörung führt in Coffeeshop
Gronau (ots) - Er habe nicht schlafen können, gab ein 54-Jähriger am Donnerstagnachmittag in Gronau an. Aus diesem Grund sei er nach Enschede gefahren und habe einen Joint geraucht. So war es nicht verwunderlich, dass ein Drogentest auf den Cannabiswirkstoff THC anschlug. Polizeibeamte des grenzüberschreitenden Polizeiteams hatten den Autofahrer auf der Eper Straße angehalten. Ein Arzt entnahm dem Mann eine Blutprobe, ...
mehr- 6
ZOLL-E: Zollfahndung Essen ermittelt im Fall einer der größten Kokainfunde in NRW -451 kg Kokain sichergestellt-massiver Anstieg der Drogen-Sicherstellungen in der Post;Jahresbilanz 2020 Zollfahndung Essen
2 Dokumentemehr - 2
BKA: Bundeskriminalamts und Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main -ZIT- teilen mit: Bundesweite Ermittlungen nach der Auswertung von Encrochat-Daten erfolgreich -
mehr Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim
BPOL-BadBentheim: Bargeldschmuggel: Bundespolizei stellt 24.000 Euro sicher
mehr