Meldungen zum Thema Geldwäsche

Zollfahndungsamt Hamburg

ZOLL-HH: Drogenhandel über das Darknet aufgedeckt - Zollfahndung vollstreckt zwei Haftbefehle

Köln (ots) - Unter Sachleitung der bei der Staatsanwaltschaft Köln angesiedelten Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime (ZAC NRW) durchsuchten am Dienstagmorgen Fahnder des Zollfahndungsamtes Hamburg zehn Wohnungen in Köln, Hürth, Frechen, Nettetal und im niederländischen Venlo. Gegen zwei Tatverdächtige wurden durch eine Spezialeinheit des Zolls Haftbefehle ...

Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK)

BDK: Ein weiteres verstörendes Kapitel in der unendlichen Geschichte der FIU - BDK fordert Harmonisierung der kriminalpolizeilichen Kompetenzen des Bundes

Berlin (ots) - Die neuesten Schlagzeilen über "Razzien" in den deutschen Bundesministerien infolge von Ermittlungen gegen Verantwortliche der deutschen Zentralstelle für die Finanztransaktionsuntersuchungen, besser bekannt als die FIU, wundern nur noch wenige Insider des Themas. Die Behörde kommt weder aus der ...

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: A5: Bundespolizei stellt geschmuggeltes Bargeld sicher

Freiburg im Breisgau (ots) - Bei einer Fahrzeugkontrolle im Rahmen der intensivierten Schleierfahndung hat die Bundespolizei rund 30.000 Euro Bargeld beschlagnahmt. Gegen die Frau im Alter von 31 Jahren wird jetzt wegen des Verdachts der Geldwäsche ermittelt. Die 31-jährige rumänische Staatsangehörige wurde am Freitag (03.09.2021) im Rahmen der intensivierten ...

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Betrug durch falsches Erbe geglückt

Fischland-Darß-Zingst (ots) - Eine 58-jährige Deutsche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst verlor durch die Betrugsmasche des angeblichen Erbes fast 6.500 EUR. Die Geschädigte war Anfang August über den Messengerdienst Telegram von einer unbekannten Person angeschrieben worden. Sie behauptete eine todkranke, alte Dame aus Frankreich zu sein, die für ihr Erbe jemanden sucht, der Gutes damit bewirkt. Die Frau ...

Polizei Mettmann

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POL-ME: Festnahme und Durchsuchungen der Düsseldorfer Polizei im Kreis Mettmann - Mettmann / Erkrath - 2108107

Polizei Düsseldorf

POL-D: Erkrath / Mettmann - Auswertung von Encrochat-Daten - Durchsuchungen - Haftbefehl vollstreckt - Vermögensarreste in Höhe von circa 180.000 Euro

Düsseldorf (ots) - Gemeinsame Pressemeldung der ZeOS NRW und der Polizei Düsseldorf Erkrath / Mettmann - Auswertung von Encrochat-Daten - Durchsuchungen - Haftbefehl vollstreckt - Vermögensarreste in Höhe von circa 180.000 Euro Freitag, 20. August 2021 Ein vollstreckter Haftbefehl gegen einen Beschuldigten, ...

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Autofahrer ohne Führerschein unter Drogeneinfluss unterwegs

Gronau (ots) - Die Autofahrt für einen 27 Jahre alten Mann aus Gronau endete am Mittwochabend unfreiwillig. Polizeibeamte des grenzüberschreitenden Polizeiteams (GPT) hatten den Mann in Gronau auf der Enscheder Straße angehalten. Einen Führerschein konnte der Autofahrer nicht vorweisen. Er gab an, dass er vor Fahrtantritt Drogen konsumiert habe. Ein Drogentest ...

Polizei Düsseldorf

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POL-D: Gemeinsame Pressemitteilung der ZeOS NRW und des Polizeipräsidiums Düsseldorf Düsseldorf - Erneuter Großeinsatz von Polizei und Staatsanwaltschaft gegen die organisierte Betäubungsmittelkriminalität

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Brexit und eine seiner Folgen

Gronau (ots) - Für den einen britischen Staatsbürger hatte der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union nun unerwünschte Folgen. Bei einer Verkehrskontrolle zeigte der Autofahrer, der seinen ständigen Wohnsitz in Deutschland hat, eine britische Fahrerlaubnis vor, die nach dem Ende einer Übergangszeit nun nicht mehr ausreichte. Polizeibeamte des grenzüberschreitenden Polizeiteams hatten am ...

Hauptzollamt München

HZA-M: Mit falscher Identität Zugang zum Arbeitsmarkt verschafft und Verdacht der Geldwäsche

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Bargeldschmuggel: Bundespolizei entdeckt rund 15.000 Euro

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210808 - 0950 Frankfurt-Bahnhofsviertel/Innenstadt: Kontrollmaßnahmen

Frankfurt (ots) - (fue) Mittels umfangreicher Kräfte der Frankfurter Schutz- und Kriminalpolizei fanden zwischen Samstag, den 7. August 2021, 09.00 Uhr und Sonntag, den 8. August 2021, 00.10 Uhr, zahlreiche Kontrollen im Bereich des Bahnhofsviertels und in der Allerheiligenstraße (Innenstadt) statt. Schwerpunkte der unter der Leitung der Regionalen Einsatz- und ...

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

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BPOL NRW: Fahndungserfolg der Bundespolizei; 48-jähriger Libanese mit 912.240,0 Euro auf der Autobahn A 3 unterwegs

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Drogen dabei

Gronau (ots) - Bei einem durchreisenden Autofahrer fanden Beamte des grenzüberschreitenden Polizeiteams in Gronau eine geringe Menge Marihuana. Der 36-Jähige war am Montagabend gegen 18.15 Uhr von den Niederlanden über den Grenzübergang Glanerbrug eingereist. Die Beamten stellten die verbotenen Substanzen sicher und leiteten ein Strafverfahren ein. Das grenzüberschreitende Polizeiteam (GPT) ist ein Zusammenschluss zwischen der Koninklijken Marechaussee (NL), der ...

Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: Fazit Clankriminalität 2020 in Niedersachsen: Statement des Polizeipräsidenten Michael Maßmann für das Gebiet der Polizeidirektion Osnabrück

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Erfolgreicher Einsatz gegen die organisierte Schleusungskriminalität - Bundespolizei durchsucht im Auftrag der Staatsanwaltschaft Aurich mehrere Wohnungen und nimmt einen Tatverdächtigen fest

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Schlafstörung führt in Coffeeshop

Gronau (ots) - Er habe nicht schlafen können, gab ein 54-Jähriger am Donnerstagnachmittag in Gronau an. Aus diesem Grund sei er nach Enschede gefahren und habe einen Joint geraucht. So war es nicht verwunderlich, dass ein Drogentest auf den Cannabiswirkstoff THC anschlug. Polizeibeamte des grenzüberschreitenden Polizeiteams hatten den Autofahrer auf der Eper Straße angehalten. Ein Arzt entnahm dem Mann eine Blutprobe, ...

Zollfahndungsamt Essen

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ZOLL-E: Zollfahndung Essen ermittelt im Fall einer der größten Kokainfunde in NRW -451 kg Kokain sichergestellt-massiver Anstieg der Drogen-Sicherstellungen in der Post;Jahresbilanz 2020 Zollfahndung Essen

Bundeskriminalamt

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BKA: Bundeskriminalamts und Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main -ZIT- teilen mit: Bundesweite Ermittlungen nach der Auswertung von Encrochat-Daten erfolgreich -

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Bargeldschmuggel: Bundespolizei stellt 24.000 Euro sicher

Polizeidirektion Osnabrück

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POL-OS: Neue Leitung beim Grenzüberschreitenden Polizeiteam

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau/Enschede - Grenzüberschreitende Fahndung erfolgreich

Gronau (ots) - Als am Donnerstag gegen 14.10 Uhr ein Geschädigter zu seinem am Bahnhof in Gronau abgestellten Roller kam, sah er einen Unbekannten damit wegfahren. Eine sofort eingeleitete Fahndung, an der auch das grenzüberschreitende Polizeiteam (GPT) beteiligt war, führte schließlich in den Niederlanden zum Erfolg. Über die Schnittstelle GPT erhielt auch die ...

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stralsund und des Polizeipräsidiums Neubrandenburg - Schlag gegen die Drogenkriminalität -

Stralsund (ots) - In der Kriminalpolizeiinspektion Anklam werden seit längerer Zeit umfangreiche Ermittlungskomplexe geführt, welche sich gegen mehrere Beschuldigte richten. Es besteht der der Verdacht des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Allein bei dem Haupttatverdächtigen belaufen sich ...

Polizei Duisburg

POL-DU: Duisburg/Hamburg/Kempen: Schlag gegen Menschenhandel - Fünf Festnahmen

Duisburg (ots) - Der Staatsanwaltschaft Duisburg ist am Mittwoch (16. Juni) gemeinsam mit der Polizei und dem Zoll ein Schlag gegen organisierten Menschenhandel gelungen. Im Rahmen eines seit über einem Jahr bei der Staatsanwaltschaft und der Polizei geführten Ermittlungsverfahrens konnten neun Hauptbeschuldigte im Alter von 31 bis 51 Jahren, davon fünf Frauen, ...