Meldungen zum Thema Geldwäsche
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POL-BOR: Gronau/Enschede - Grenzüberschreitende Fahndung erfolgreich
Gronau (ots) - Als am Donnerstag gegen 14.10 Uhr ein Geschädigter zu seinem am Bahnhof in Gronau abgestellten Roller kam, sah er einen Unbekannten damit wegfahren. Eine sofort eingeleitete Fahndung, an der auch das grenzüberschreitende Polizeiteam (GPT) beteiligt war, führte schließlich in den Niederlanden zum Erfolg. Über die Schnittstelle GPT erhielt auch die ...
mehrPolizeipräsidium Neubrandenburg
POL-NB: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stralsund und des Polizeipräsidiums Neubrandenburg - Schlag gegen die Drogenkriminalität -
Stralsund (ots) - In der Kriminalpolizeiinspektion Anklam werden seit längerer Zeit umfangreiche Ermittlungskomplexe geführt, welche sich gegen mehrere Beschuldigte richten. Es besteht der der Verdacht des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Allein bei dem Haupttatverdächtigen belaufen sich ...
mehrPOL-DU: Duisburg/Hamburg/Kempen: Schlag gegen Menschenhandel - Fünf Festnahmen
Duisburg (ots) - Der Staatsanwaltschaft Duisburg ist am Mittwoch (16. Juni) gemeinsam mit der Polizei und dem Zoll ein Schlag gegen organisierten Menschenhandel gelungen. Im Rahmen eines seit über einem Jahr bei der Staatsanwaltschaft und der Polizei geführten Ermittlungsverfahrens konnten neun Hauptbeschuldigte im Alter von 31 bis 51 Jahren, davon fünf Frauen, ...
mehrBundespolizeiinspektion Bad Bentheim
BPOL-BadBentheim: Bargeldschmuggel: Bundespolizei entdeckt rund 23.000 britische Pfund Sterling
mehrPOL-BOR: Gronau - Berauscht am Steuer
Gronau (ots) - Drogen im Blut und in der Jacke - diese Umstände ziehen nun Konsequenzen für einen Autofahrer nach sich. Beamte des Grenzüberschreitenden Polizeiteams (GPT) hatten den 61-Jährigen kontrolliert, als er am Abend aus den Niederlanden kommend die Grenze passiert hatte. Ein Drogentest schlug positiv an auf den Cannabiswirkstoff THC. Zudem stellte sich heraus, dass der Mann eine geringe Menge Marihuana mit ...
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Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen
2LKA-NRW: Gemeinsame Pressemitteilung der ZeOS NRW, des Polizeipräsidiums Düsseldorf und des Landeskriminalamtes Nordrhein-Westfalen Schlag gegen Clankriminalität - Vermögen beschlagnahmt
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POL-D: Gemeinsame Pressemitteilung der ZeOS NRW, des Polizeipräsidiums Düsseldorf und des Landeskriminalamtes Nordrhein-Westfalen Schlag gegen Clankriminalität - Vermögen beschlagnahmt
mehr POL-D: NRW - Landesweiter Einsatz gegen Clankriminalität - Ermittler beschlagnahmen Vermögen - Haftbefehle und Durchsuchungen - Spezialeinheiten (MEK und SEK) im Einsatz
Düsseldorf (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf (ZeOS- Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung organisierter Straftaten) der Polizei Düsseldorf und des Landeskriminalamtes Nordrhein-Westfalen NRW - Landesweiter Einsatz gegen Clankriminalität - Ermittler beschlagnahmen ...
mehrLandeskriminalamt Nordrhein-Westfalen
LKA-NRW: Landesweiter Einsatz gegen Clankriminalität - Ermittler beschlagnahmen Vermögen - Haftbefehle und Durchsuchungen - Spezialeinheiten (MEK und SEK) im Einsatz
Düsseldorf (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf (ZeOS- Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung organisierter Straftaten) der Polizei Düsseldorf und des Landeskriminalamtes Nordrhein-Westfalen NRW - Landesweiter Einsatz gegen Clankriminalität - Ermittler beschlagnahmen ...
mehrBundespolizeiinspektion Bad Bentheim
BPOL-BadBentheim: Grenzüberschreitendes Polizeiteam vollstreckt Haftbefehl
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POL-OS: Länderübergreifende Kontrollaktion der Polizei - Bargeld und größere Mengen Drogen sichergestellt
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Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim
BPOL-BadBentheim: Bargeldschmuggel: Bundespolizei entdeckt rund 21.500 Euro
mehrPolizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 210519 - 0599 Frankfurt: Warenbetrug im großen Stil - Frankfurter Kriminalpolizei führt umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen durch
Frankfurt (ots) - (em) Heute Vormittag hat die Frankfurter Kriminalpolizei mit der Unterstützung weiterer Polizeipräsidien in verschiedenen Stadtteilen Frankfurts, dem Rhein-Main-Gebiet sowie in Essen umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen durchgeführt. Insgesamt 13 Objekte wurden durchsucht und dabei umfangreiches ...
mehrHZA-HH: Zoll stellt 36.460 Euro in PKW auf Raststätte sicher // Bargeld ungesicherter Herkunft in Kofferraum entdeckt
mehrHZA-D: Jahresergebnis 2020 des Hauptzollamts Düsseldorf
Düsseldorf (ots) - Das Hauptzollamt (HZA) Düsseldorf nahm 2020 insgesamt 1,61 Milliarden Euro ein. Zu dieser Bilanz trugen die 728 Beschäftigten des HZA mit den Düsseldorfer Zollämtern Flughafen, Nord, Reisholz und dem Zollamt Wuppertal bei. Der Geschäftsbereich des HZA umfasst die Städte Düsseldorf, Wuppertal, Remscheid, Solingen und den gesamten Kreis Mettmann. Das HZA Düsseldorf betreut damit eine Fläche von ...
mehrHZA-B: Hauptzollamt Berlin - Jahresbilanz für 2020 /Finanzkontrolle Schwarzarbeit ermittelt eine Schadenssumme von rund 64,5 Millionen Euro
Berlin (ots) - "Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben im Jahr 2020 unter den erschwerten Bedingungen der Corona-Krise ihre Aufgaben mit großem Einsatz erledigt und damit einen zuverlässigen Beitrag für die Abwicklung des internationalen Waren-verkehrs, insbesondere auch nach Inkrafttreten des Brexit am 1. ...
mehrPOL-VIE: Willich-Schiefbahn: Großer Polizeieinsatz am Sonntag Nachmittag führte zur Sicherstellung von 270.000 Euro Bargeld
Willich-Schiefbahn: (ots) - Etwa 100 Polizeibeamtinnen und -beamte haben, nach Eingang eines anonymen Hinweises, ein Bürogebäude in Willich durchsucht . Am Sonntagnachmittag durchsuchte die Polizei mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften einen Bürokomplex in Willich. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte aus ...
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ZOLL-H: Jahresbilanz 2020 vom Zollfahndungsamt Hannover
mehr POL-HH: 210426-2. Zwei vorläufige Festnahmen wegen Verdacht des gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln in Hamburg-Winterhude und Hamburg-Wandsbek
Hamburg (ots) - Tatzeit: 23.04.2021, 17:19 - 20:16 Uhr Tatorte: Hamburg-Winterhude, Überseering; Hamburg-Wandsbek, Wandsbeker Zollstraße Ermittler des Rauschgiftdezernats (LKA 68) beschlagnahmten gestern am frühen Abend im Zusammenhang mit dem Verdacht des Handels mit Betäubungsmitteln einen Mercedes-Benz C450 ...
mehrBundespolizeiinspektion Bad Bentheim
BPOL-BadBentheim: Grenzüberschreitendes Polizeiteam beschlagnahmt Ecstasy-Tabletten im Wert von rund 4.000 Euro
mehrPOL-HH: 210422-4. Vollstreckung mehrerer Haftbefehle und Durchsuchungsbeschlüsse nach Verdacht des Rauschgifthandels
Hamburg (ots) - Zeit: 22.04.2021, 06:00 Uhr Orte: Hamburger Stadtgebiet (1x Altstadt, 1x Tonndorf, 1x Poppenbüttel, 2x Horn, 2x Hamm, 1x Sternschanze, 1x Rahlstedt, 1x Rotherbaum, 1x Hamburg-Wandsbek, Niedersachsen (2x Seevetal, 1x Schortens), Schleswig-Holstein (1x Schenefeld, 2x Barsbüttel, Hessen (1x Rodgau) ...
mehrBundespolizeiinspektion Bad Bentheim
BPOL-BadBentheim: Bargeldschmuggel: Über eine halbe Millionen Euro durch Bundespolizei sichergestellt
mehrHZA-S: Verdacht auf Geldwäsche
Stuttgart (ots) - Zollbeamte am Stuttgarter Flughafen haben gestern knapp 25.000 Euro im Gepäck eines Reisenden entdeckt, die der Mann nicht angemeldet hatte. Der 32-Jährige, der sich auf dem Weg in die Türkei befand, gab auf die Frage der Zöllner nach mitgeführtem Bargeld an, nur etwa 700 Euro in seinem Geldbeutel zu haben. In den aufgegebenen Gepäckstücken des Mannes entdeckten die Beamten jedoch weitere 24.000 Euro, für die keine Anmeldung abgegeben wurde. ...
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HZA-S: Vierbeinige Verstärkung für Stuttgarter Zoll Schäferhündin Joy soll zukünftig Bargeld erschnüffeln
mehr Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
BPOLI-WEIL: Bundespolizei ertappt mutmaßlichen Geldschmuggler
Basel (ots) - Über 60.000 Euro versuchte ein 46-Jähriger über die Grenze zu schmuggeln. Die Bundespolizei konnte den Mann beim Grenzübertritt im Fernzug aus Deutschland ermitteln. Bereits am frühen Dienstagmorgen (13.04.2021) wurde der chinesische Staatsangehörige im Fernzug im Badischen Bahnhof in Basel, von der sogenannten Gemeinsamen operativen Dienstgruppe (GoD) mit deutschen Bundespolizisten und Mitarbeitern ...
mehrPOL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.04.2021 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis
Heilbronn (ots) - Polizeipräsidiumsbereich Heilbronn: Zahlreiche Smishing-Versuche angezeigt Am Donnerstag wurden im gesamten Bereich des Polizeipräsidiums Heilbronn zahlreiche sogenannte Smishing-SMS angezeigt. Dabei verschicken Kriminelle SMS-Nachrichten an Bürger, in denen beispielsweise die Zustellung eines ...
mehrBundespolizeiinspektion Bad Bentheim
BPOL-BadBentheim: Grenzüberschreitendes Polizeiteam vollstreckt Haftbefehl
mehrHZA-HN: Bewährungsstrafen für Schwarzarbeit im Gerüstbau/ Langjährige Ermittlungen der Heilbronner Finanzkontrolle Schwarzarbeit abgeschlossen
mehrPolizeipräsidium Nordhessen - Kassel
POL-KS: Betrüger locken online mit Jobangebot für Geldwäsche: Polizei warnt vor Masche
Kassel (ots) - Nordhessen: "Mitarbeiter, die im Homeoffice bequem von zuhause ihren Lebensunterhalt aufbessern" oder "Beste Verdienstmöglichkeit mit wenig Arbeit"- mit solchen Jobangeboten locken Betrüger ihre Opfer bei einer kriminellen Masche, die derzeit auch verstärkt in Nordhessen auftritt. Die Täter inserieren diese Jobangebote überwiegend auf ...
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