Meldungen zum Thema Geldwäsche

Generalzolldirektion

Financial Intelligence Unit: Öffentlicher Sektor und Privatwirtschaft intensivieren ihre Zusammenarbeit bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Bonn (ots) - Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU), die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und das Bundeskriminalamt (BKA) haben heute gemeinsam mit Vertretern großer deutscher Banken eine Public-Privat Partnership mit dem Namen "Anti Financial Crime Alliance" (AFCA) ...

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - 170 Gramm Marihuana sichergestellt

Gronau (ots) - Beamte des Grenzüberschreitenden Polizeiteams (GPT) haben bei einer Fahrzeugkontrolle in Gronau rund 170 Gramm Marihuana sicherstellen können. Die Drogen fanden sich in einem Wagen, den die Beamten am Montag gegen 17.45 Uhr auf der Enscheder Straße kontrollierten. Die Insassen, ein 21 und ein 22 Jahre alter Beckumer, waren mit dem Fahrzeug zuvor aus den Niederlanden kommend eingereist. Die Beamten ...

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Fahrgast wird mit Haftbefehl gesucht / Festnahme im Bus

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizei warnt: Vorsicht vor Jobangeboten als Finanz- oder Warenagenten - Es könnte sich um Geldwäsche oder Warenbetrug handeln

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm)Bei der Polizei Hildesheim wurden jüngst zwei Fälle bekannt, bei denen ein 26-jähriger Mann und eine 34-jährige Frau nach einer Jobsuche als Finanzagenten tätig wurden. Bei der Annahme solcher Tätigkeiten ist jedoch Vorsicht geboten, da man sich wegen leichtfertiger ...

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Wain - Werden Sie kein Finanzagent! / Einem Stellenangebot im Internet fiel Ende August ein gutgläuber Mann aus Wain zum Opfer. Die Polizei warnt deshalb vor Geldwäsche-Jobangeboten im Internet.

Ulm (ots) - Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, ließ sich der Bewohner aus Wain von einem Jobangebot im Internet locken. Zur Bezahlung seines vermeintlichen Gehalts sollte der Mann ein Konto eröffnen, was er auch tat. Auf seinem Konto gingen Überweisungen in Höhe von mehreren Tausend Euro ein. Unbekannte hoben ...

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Drogen sichergestellt

Gronau (ots) - Rund 160 Gramm Marihuana haben Beamte des Grenzüberschreitenden Polizeiteams (GPT) am Dienstag gegen 19.40 Uhr bei einer Fahrzeugkontrolle in Gronau sichergestellt. Die Drogen hatten im Kofferraum eines Wagens gelegen, der aus den Niederlanden kommend auf der B54 unterwegs gewesen war. Der 20-jährige Beifahrer aus Altenberge räumte den Besitz des Marihuanas ein. Die Beamten stellten die Drogen sicher und ...

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Autofahrer unter Drogeneinfluss / Bargeld sichergestellt

Bocholt (ots) - Am Samstagnachmittag meldete eine Zeugin der Polizei gegen 14.10 Uhr einen in Schlangenlinie fahrenden Autofahrer. Polizeibeamte stoppten den Pkw im Bereich Münsterstraße/Don-Bosco-Straße. Der 45-jährige Autofahrer aus Bocholt versuchte davon zu rennen, wurde aber nach kurzer Verfolgung eingeholt und festgehalten. Anhand des durchgeführten ...

Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK)

BDK: Kripo-Gewerkschaft begrüßt Unternehmensstrafrecht; Gegenwind war erwartbar

Berlin (ots) - Der Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK) fordert seit der vom ehemaligen NRW-Justizminister Thomas Kutschaty im Jahr 2012 wiederbelebten Debatte um ein deutsches Unternehmensstrafrecht dessen Einführung. In diesen Tagen wird nun von den Gegnern eines Unternehmensstrafrechts - auch wenn es derzeit nicht so heißen soll - der erwartete Gegenwind entfacht. ...

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 31-Jährigen am Flughafen Köln/Bonn

Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizei warnt: Betrüger ködern für Geldwäsche in Online-Plattformen mit Jobangeboten; immer mehr Fälle in Nordhessen

Kassel (ots) - Die Polizei warnt vor einer kriminellen Masche, die derzeit auch in Nordhessen verstärkt auftritt: International operierende Betrügerbanden ködern Jobsuchende auf Online-Plattformen, beispielsweise bekannte Kleinanzeigenmärkte, mit der Aussicht auf einen lukrativen Nebenverdienst mit einem ...

Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: ++ Erfolgreiche Verkehrskontrolle: Grenzüberschreitendes Polizeiteam Bad Nieuweschans deckt zahlreiche Straftaten auf ++

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.08.2019

Heilbronn (ots) - Unterland: Rekrutierung von "Läufern" durch falsche Polizeibeamte Immer wieder sind Staatsanwälte und ermittelnde Polizeibeamte erfolgreich im Kampf gegen Betrüger, die sich als Polizeibeamte ausgeben. Die Fälle des bandenmäßigen Betrugs mit diesem Modus Operanti stiegen im Jahr 2018 ...

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: FR-Haid: Gem. PM der Staatsanwaltschaft Freiburg und des Polizeipräsidiums Freiburg - Ermittlungen nach einem Tötungsdelikt- 24-Jähriger verstorben - zugleich Folgemeldung zur gem. Meldung vom 8.8.19

Freiburg (ots) - Nach weiteren umfangreichen Ermittlungen gelang es der Sonderkommission Haid in den frühen Morgenstunden des 16.08.2019, nunmehr einen 33-jährigen deutschen Staatsangehörigen festzunehmen. Dieser steht ebenfalls im Verdacht, an dem Tötungsdelikt beteiligt zu sein. Am 17.08.2019 ordnete der ...

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - 120 Gramm Marihuana sichergestellt

Gronau (ots) - Beamte des grenzüberschreitenden Polizeiteams (GPT) überprüften am Donnerstagabend gegen 20.00 Uhr auf der B 54 einen Pkw, in dem zwei 21-jährige Männer aus Altenberge und Nordwalde saßen. In dem Pkw fanden die Beamten ca. 120 Gramm Marihuana und der Fahrzeugführer hatte diese Droge anhand eines Drogentests auch konsumiert. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt, stellten die Drogen sicher und ...

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizei warnt vor Betrugsmasche "Liebesbetrug" (Love Scam) in Wilhelmshaven - 50-jähriger Wilhelmshavener geschädigt

Wilhelmshaven (ots) - In der vergangenen Woche wurde bekannt, dass ein 50-jähriger Wilhelmshavener Opfer eines "Liebesbetruges" geworden ist. Bei dieser Masche entwickelt sich aus dem anfänglichen Kennenlernen nach wenigen Wochen eine "einseitige" Liebesbeziehung, wobei der Kontakt in der Regel nur per E-Mail oder ...

Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz

LKA-RP: Genug Betrug: Heimliche Kontoeröffnungen

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Haid: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Freiburg und des Polizeipräsidiums Freiburg/Ermittlungen nach einem Tötungsdelikt aufgenommen - 24-Jähriger verstorben/Folgemeldung

Freiburg (ots) - +++Freiburg-Gewerbegebiet Haid: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Freiburg und des Polizeipräsidiums Freiburg - Ermittlungen nach einem Tötungsdelikt aufgenommen - 24-Jähriger verstorben - zugleich Folgemeldung der polizeilichen Meldung vom 22.07.2019+++ Die Sonderkommission ...

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizei und des Hauptzollamt Karlsruhe - Kontrolle von Fernreisebussen im grenznahen Raum

Karlsruhe (ots) - Am Dienstag fand in der Zeit von 15:00 Uhr - 20:00 Uhr ein Einsatz von Zoll und Bundespolizei am Busbahnhof Karlsruhe statt. Die Ausrichtung lag in Fahndungs- und Kontrollmaßnahmen im grenznahen Raum. Im Zuge dessen war ein weiterer und wichtiger Aspekt die Zusammenarbeit beider Behörden. In der ...

Polizei Essen

POL-E: Essen: Zwei Männer wegen Verdachts der Geldwäsche festgenommen

Essen (ots) - 45138 E.-Huttrop: Die Polizei hat am Dienstag, 23. Juli gegen 10.30 Uhr, in einer Bank an der Moltkestraße zwei Männer vorläufig festgenommen. Ein 34-Jähriger und ein 26-Jähriger hatten versucht, mehrere Dutzend 200-Euro-Scheine einzutauschen, weil diese beschädigt waren. Einem Mitarbeiter der Bank kam das verdächtig vor. Eine Überprüfung ergab, ...

Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Haftbefehl vollstreckt - Nach Zahlung von 15.000 Euro auf freien Fuß

Görlitz (ots) - Bundespolizisten nahmen am Freitag, den 19. Juli 2019 einen mit Haftbefehl gesuchten Mann auf der Bundesautobahn 4 fest. Freitagabend gegen 21 Uhr kontrollierten Beamte der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf einen 55-jährigen Deutschen in seinem PKW an der Anschlussstelle Görlitz. Die Beamten trauten ihren Augen nicht, als sie in der Ablage der ...

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Drogen an Bord und im Blut

Gronau (ots) - Die erforderliche Fahrerlaubnis hätte er besser dabeigehabt - die Drogen an Bord seines Fahrzeugs lieber nicht: Konsequenzen erwarten nun einen 25 Jahre alten Autofahrer. Beamte des Grenzüberschreitenden Polizeiteams (GPT) hatten den Polen am Montagabend kontrolliert, als er mit seinem Wagen aus den Niederlanden über die B54 nach Deutschland kam. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrer die ...

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Betrugsmasche "Love-Scamming"

Landkreis Hameln-Pyrmont (ots) - Am Anfang bekommt man eine Nachricht über die sozialen Netzwerke von einem Unbekannten - am Ende ist Bankkonto leer! So erging es einer Frau aus dem Zuständigkeitsbereich der PI Hameln-Pyrmont/Holzminden und verlor auf diese Weise einen sechsstelligen Betrag. Jetzt erstattete sie eine Anzeige. Das Opfer lernte im Dezember 2017 online einen angeblichen Kunsthändler aus der Schweiz, der ...

Generalzolldirektion

Financial Intelligence Unit stellt ihren Jahresbericht 2018 vor

Köln/Bonn (ots) - Financial Intelligence Unit stellt ihren Jahresbericht 2018 vor Der Leiter der FIU, Christof Schulte, zieht mit der Veröffentlichung des FIU-Jahresberichts 2018 Bilanz: "Der Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung kommt eine große Bedeutung zu. Die FIU nimmt mit ihrer Filterfunktion dabei eine zentrale Rolle ein, sie ...

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

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BPOL-BadBentheim: Über 30 Kilo Haschisch im Wert von 300.000,- Euro beschlagnahmt / Grenzüberschreitendes Polizeiteam nimmt Drogenkurier fest