Meldungen zum Thema Geldwäsche

Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mehrere Ermittlungsverfahren wegen Geldwäsche - Staatsanwaltschaft und Polizei warnen vor Missbrauch des gängigen Video-Ident-Verfahrens durch Betrüger

Reutlingen (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen: Gegen insgesamt fünf Personen aus dem Landkreis Tübingen ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Kriminalkommissariat Tübingen wegen des Verdachts der leichtfertig begangenen ...

Polizei Dortmund

POL-DO: Bargeld und Einhandmesser bei Kontrolle sichergestellt

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0408 Zivile Polizeibeamte der Autobahnpolizei haben am Dienstagnachmittag (9. April) den Fahrer und den Beifahrer eines Pkw Mercedes kontrolliert und staunten nicht schlecht, als sie eine beträchtliche Summe Bargeld fanden. Die Beamten hielten den Mercedes um 15:30 Uhr auf dem Rastplatz Vellern an der A 2 in Fahrtrichtung Hannover an. Bei der Kontrolle des 42-jährigen Fahrers und seines ...

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Marihuana sichergestellt

Gronau (ots) - Circa 180 Gramm Marihuana haben Beamte des Grenzüberschreitenden Polizeiteams (GPT) am Montag bei der Kontrolle eines Fahrzeugs in Gronau sicherstellen können. Ein 25-Jähriger aus Warendorf war damit gegen 17.15 Uhr aus Richtung Niederlande kommend auf der B54 unterwegs. Die Beamten stellten das Rauschgift sicher und fertigten eine Anzeige. Das grenzüberschreitende Polizeiteam (GPT) ist ein ...

Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg

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ZOLL-BB: Erneuter Schlag der Zollfahndung gegen die Diesel-Fälscher

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Mit Teleskopschlagstock unterwegs

Gronau (ots) - Einen Teleskopschlagstock haben Beamte des Grenzüberschreitenden Polizeiteams (GPT) am Sonntagabend bei einem Autofahrer in Gronau sichergestellt. Die Beamten hatten den 26-jährigen Pinneberger gegen 23.15 Uhr auf der B 54 kontrolliert. Das Mitführen eines Teleskopschlagstocks stellt einen Verstoß gegen das Waffengesetz dar. Die Polizisten stellten den Schlagstock sicher und fertigten eine Anzeige. Das ...

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Vorsicht bei überhöhten Schecks!

Kaiserslautern (ots) - Wenn Sie von einem Fremden Geld zu bekommen haben und dieser Ihnen einen Scheck ausstellt, der viel zu hoch ist - dann: Erhöhte Obacht! Bei solch merkwürdigen Geschäften ist meistens etwas faul... Immer wieder versuchen es Betrüger mit dieser Masche - zum Beispiel beim Autokauf, bei Auktionen im Internet oder auch bei anderen Gelegenheiten, wenn Geld den Besitzer wechseln muss: Statt der ...

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Waffen aufgefunden

Gronau (ots) - Griffbereit im Auto führten zwei Männer eine Luftdruckpistole und eine Softairpistole bei sich. Das stellten Polizeibeamte des grenzüberschreitenden Polizeiteams am Montagabend auf der Gildehauser Straße fest. Gegen 19.15 Uhr hielten die Beamten einen 18-Jährigen aus Drensteinfurt und einen 19-Jährigen aus Beckum mit ihrem Auto an. Es wurde außerdem ein Messer aufgefunden. Die Waffen waren mit einem ...

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Drogen im Blut und in der Tasche

Gronau (ots) - Am Sonntagabend kontrollierten Beamte des GPT (Grenzüberschreitendes Polizeiteam) auf der Enscheder Straße einen 21-jährigen Autofahrer. Er hatte fünf Gramm Marihuana dabei und stand zudem augenscheinlich unter Drogeneinfluss. Die Beamten stellten die Drogen sicher, untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Straf- sowie ein Bußgeldverfahren ein. Ein Arzt entnahm dem Mann eine Blutprobe, um den ...

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unter Drogen am Steuer

Gronau (ots) - Cannabis im Auto und im Körper - eine Kombination, die für einen 42-Jährigen am Donnerstag in Gronau das unfreiwillige Ende seiner Fahrt mit dem Auto bedeutete. Beamte des Grenzüberschreitenden Polizeiteams (GPT) hatten den Fahrer gegen 23.30 Uhr kontrolliert, als er mit seinem Wagen aus den Niederlanden kommend auf der Bundesstraße B 54 unterwegs war. Sie entdeckten einige Gramm Marihuana; beim Fahrer ...

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Drogen im Pkw und im Blut

Gronau (ots) - Beamte des GPT (Grenzüberschreitendes Polizeiteam) kontrollierten am frühen Dienstagabend auf der Enscheder Straße einen 31-jährigen Autofahrer. Im Pkw des Mannes fanden die Beamten eine geringe Menge Amphetamin und einige Ecstasy-Tabletten. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf Amphetamin, sodass die Beamten nicht nur die aufgefundenen Drogen sicherstellten, sondern dem 31-Jährigen auch die ...

Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg

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ZOLL-BB: Steuerhinterziehung in Höhe von 100 Millionen Euro durch Verkauf von Heizöl als Dieselkraftstoff

Polizeiinspektion Heidekreis

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POL-HK: Bad Fallingbostel: Polizei und Kooperationspartner stellen Projekt "Räderwerk" vor

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Schlag gegen kriminelle Netzwerke mit Schwerpunkt Ludwigshafen/Mannheim

Ludwigshafen (ots) - Rund 600 Einsatzkräfte der Polizei unter Leitung des Polizeipräsidiums Rheinpfalz (Ludwigshafen), der Steuerfahndung und des Zolls unter Führung des Zollkriminalamtes durchsuchten am heutigen Tag in einem Verfahrenskomplex der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern, Zentralstelle für Wirtschaftsstrafsachen, etwa 70 Geschäfts- und Privaträume mit ...

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Ohne Fahrerlaubnis unterwegsGronau

Gronau (ots) - Führerschein Fehlanzeige: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs war am Montag ein Autofahrer, den das Grenzüberschreitende Polizeiteam (GPT) gegen 20.30 Uhr auf der Losserstraße in Gronau kontrollierte. Der polnische Staatsbürger gab an, im Besitz einer polnischen Fahrerlaubnis zu sein und den Führerschein nicht bei sich zu haben. Der 31-Jährige konnte diesen jedoch auch an seiner Wohnanschrift in Gronau nicht ...

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Drogen im Blut und im Wagen

Gronau (ots) - Unter Drogeneinfluss hatte sich am Mittwoch ein 20-Jähriger ans Steuer seines Wagens gesetzt. Beamte des Grenzüberschreitenden Polizeiteams (GPT) kontrollierten den Wagen, als er gegen 20.45 Uhr über die Enscheder Straße aus den Niederlanden kommend nach Gronau fuhr. Den Beamten schlug aus dem Inneren des Fahrzeugs Geruch nach Marihuana entgegen. Nicht ohne Grund: Bei der Durchsuchung des Autos und der ...

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemitteilung vom 07.03.2019: Love-Scamming - Seniorin betrogen

Gießen (ots) - Hungen: Betrüger erbeuten 920 Euro Der Betrüger sei ein amerikanischer Arzt, der in Syrien tätig ist - Auf diese miese Masche ist eine Seniorin aus Hungen reingefallen. Sie lernte den vermeintlichen Arzt über ein Dating-Portal im Dezember 2018 kennen. Der Betrüger baute zu ihr ein Vertrauensverhältnis zu ihr auf. Er gaukelte ihr offenbar vor, nach ...

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: 62-Jähriger mit gefälschtem Führerschein erwischt

Bad Bentheim (ots) - BAB 30; Parkplatz Waldseite Süd; Das Grenzüberschreitende Polizeiteam (GPT) Bad Bentheim hat am Mittwochmorgen auf der BAB 30 einen 62-jährigen Autofahrer mit einem gefälschten Führerschein erwischt. Der deutsche Staatsangehörige war zuvor aus den Niederlanden mit einem PKW mit deutscher Zulassung (Kreis Borken) in das Bundesgebiet ...

Bundeskriminalamt

BKA: "Russian Laundromat": Staatsanwaltschaft München I und Bundeskriminalamt beschlagnahmen 50 Mio. Euro wegen Geldwäsche

Wiesbaden (ots) - Seit drei Jahren ermittelt das Bundeskriminalamt im Auftrag der Staatsanwaltschaft München I wegen des Verdachts der Geldwäsche gegen insgesamt drei Beschuldigte. Ab 18.02.2019 erfolgte die gleichzeitige Beschlagnahme von vier Immobilien in Schwalbach am Taunus, Nürnberg, Regensburg und ...

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg.

Goslar (ots) - Anzeige wegen Geldwäsche: Eine 21jährige Vienenburgerin erschien am 18.02.2019 bei der Polizei Bad Harzburg. Sie hatte sich im Internet auf Jobsuche begeben und bekam daraufhin ein Angebot als "App-Testerin" zu fungieren. Nachdem sie sich auf das Angebot eingelassen hatte, verlangte man unter anderem von ihr, im Online-Verfahren ein Bankkonto zu eröffnen. Über dieses Konto wurden dann verschiedene ...

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Unter Drogeneinfluss gefahren

Ahaus (ots) - Ihr Verdacht sollte sich bestätigen: Beamten des Grenzüberschreitenden Polizeiteams (GPT) hatten am Freitag gegen 16.15 Uhr in Ahaus-Alstätte bei einer Fahrzeugkontrolle auf der Buurser Straße den Eindruck gewonnen, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss stand. Dies bestätigte sich durch einen Drogentest: Er schlug bei dem 54-jährigen Fahrer aus Nordwalde positiv an auf den Cannabis-Wirkstoff THC. Ein ...

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Falscher BKA-Mitarbeiter

Plettenberg (ots) - Ein falscher Polizeibeamter hätte am Dienstag beinahe bei einer 87-jährigen Plettenbergerin abkassiert. Der Sohn konnte das verhindern. Ein Anrufer meldete sich bei der Seniorin und gab sich als Mitarbeiter des Bundeskriminalamtes aus. Er behauptete, sie besäße eine fünfstellige Summe Bargeld und erhob den Vorwurf der "Geldwäscherei". Deshalb müsse sie das Geld per Einschreiben an eine Adresse im Ausland schicken. Die Frau notierte alles brav, ...

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Alkoholisiert am Steuer

Gronau (ots) - Es roch nicht grundlos nach Alkohol in einem Auto, das Beamte des Grenzüberschreitenden Polizeiteams (GPT) am Freitag in Gronau kontrollierten. Ein 38 Jahre alter Gronauer hatte damit gegen 17.50 Uhr die Alstätter Straße befahren. Ein Vortest deutete auf einen Blutalkoholwert von circa 0,8 Promille hin. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und fertigten eine Anzeige. Das grenzüberschreitende ...

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Trotz Alkoholkonsum gefahren

Gronau (ots) - Alkoholisiert am Steuer saß am Donnerstag ein Autofahrer in Gronau, als Beamte des Grenzüberschreitenden Polizeiteams ihn gegen 21.20 Uhr auf der Bundesstraße 54 kontrollierten. Ein Atemalkoholtest deutete bei dem Niederländer aus Delden auf einen Blutalkoholwert von circa 1,0 Promille hin. Die weitere Überprüfung ergab, dass gegen den 23-Jährigen in Deutschland ein Fahrverbot besteht. Die Beamten ...

Zollfahndungsamt Essen

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ZOLL-E: Darknet und grenzüberschreitender Drogenschmuggel Schlag gegen international agierende Darknetdealer