EANS-Hauptversammlung: Stadlauer Malzfabrik AG
Einberufung zur Hauptversammlung gemäß § 107 Abs. 3 AktG
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Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel
einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent
verantwortlich.
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13.08.2020
Stadlauer Malzfabrik Aktiengesellschaft
1220 Wien, Smolagasse 1, FN 129547 k
ISIN AT0000797303
E I N L A D U N G
Vor dem Hintergrund der bundesweiten Maßnahmen und Anstrengungen zur Eindämmung
der Verbreitung des SARS-CoV-2 Virus hat der Vorstand mit Zustimmung des
Aufsichtsrates der Stadlauer Malzfabrik Aktiengesellschaft unter Hinweis auf
Art. 32 § 2 COVID-19-GesG beschlossen, die
101. ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft
am Montag, 21. September 2020, 10:00 Uhr
im Schulungszentrum der Gesellschaft, 1220 Wien, Smolagasse 1, unter
Berücksichtigung aller präventiver Maßnahmen (Einhaltung des
Sicherheitsabstandes und der gebotenen Hygienemaßnahmen) als Präsenz-
Hauptversammlung abzuhalten.
Tagesordnung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. 12. 2019, des
Lageberichtes des Vorstandes, des Corporate Governance Berichtes und des
Berichtes des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2019
2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss ausgewiesenen
Bilanzgewinnes
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das
Geschäftsjahr 2019
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für
das Geschäftsjahr 2019
5. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in §§ 9, 11, 14, 15 der
Stadlauer Malzfabrik Aktiengesellschaft
6. Wahl in den Aufsichtsrat
7. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020
8. Beschlussfassung über die Vergütungspolitik für Mitglieder der Vorstandes
9. Beschlussfassung über die Vergütungspolitik für Mitglieder des
Aufsichtsrates
10. Beschlussfassung über die Höhe der Gesamtvergütung des Aufsichtsrates gemäß
§ 12 der Satzung
Die Aktionäre haben die Möglichkeit, ab dem 31. August 2020 bei der Gesellschaft
(1220 Wien, Smolagasse 1) oder auf deren Homepage (www.malzfabrik-ag.at) in die
Unterlagen gemäß § 108 Abs. 3 und 4 AktG Einsicht zu nehmen.
Den Aktionären steht im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen das Recht zu, zu
verlangen, dass Punkte auf die Tagesordnung der Hauptversammlung gesetzt und
bekannt gemacht werden (§ 109 AktG). Weiters steht ihnen das Recht zur
Einbringung von Beschlussvorschlägen (§ 110 AktG) und das Recht auf Auskunft in
der Hauptversammlung (§ 118 AktG) zu. Das Recht nach § 109 AktG kann von jedem
Aktionär bis längstens am 21. Tag vor der Hauptversammlung, das ist der 31.
August 2020, schriftlich im Original und das Recht nach § 110 AktG kann bis
längstens am 7. Werktag vor der Hauptversammlung, das ist der 10. September
2020, von jedem Aktionär auch in Textform (§ 13 Abs. 2 AktG) per E-Mail
(hauptversammlung@stamag.at) oder Telefax (+43-1-28808-19) gegenüber der
Gesellschaft geltend gemacht werden. Bei Ausübung dieser Rechte ist die
Aktionärseigenschaft durch eine Depotbestätigung nachzuweisen (§ 10a AktG).
Die Teilnahmeberechtigung an der Hauptversammlung und das Recht zur Ausübung der
Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung geltend zu machen sind,
richten sich nach § 111 Abs. 1 und 2 AktG durch Nachweis des Anteilsbesitzes.
Nachweisstichtag ist das Ende des 10. Tages vor dem Tag der Hauptversammlung,
somit das Ende des 11. September 2020. Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist
nur berechtigt, wer an diesem Stichtag Aktionär ist.
Der Anteilsbesitz am Nachweisstichtag ist durch eine Depotbestätigung gemäß §
10a AktG, die der Gesellschaft spätestens am 16. September 2020 ausschließlich
unter einer der nachgenannten Adressen zugehen muss, nachzuweisen:
Per Post oder Boten:Stadlauer Malzfabrik AG, 1220 Wien, Smolagasse 1
Per Telefax: +43-1-28808-19
Per SWIFT: BKAUATWW3AGM, Message Type MT599 (unbedingt ISIN AT0000797303 im Text
angeben)
Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat
das Recht einen oder mehrere Vertreter zu bestellen, der (die) im Namen des
Aktionärs an der Hauptversammlung teilnimmt (teilnehmen) und dieselben Rechte
wie der Aktionär hat (haben), den er (sie) vertritt (vertreten). Sollte ein
Aktionär mehrere Vertreter bestellen, erhöht sich dadurch nicht die Anzahl der
Stimmen des Aktionärs. Die Vollmacht muss einer bestimmten Person (einer
natürlichen oder einer juristischen Person) erteilt werden. Die Textform (§ 13
Abs. 2 AktG) ist ausreichend.
Sofern die Vollmacht nicht am Tag der Hauptversammlung bei der Registrierung
persönlich übergeben wird, muss die Vollmacht der Gesellschaft bis spätestens
18. September 2020, 12:00 Uhr, ausschließlich an eine der nachgenannten Adressen
entweder per Post (1220 Wien, Smolagasse 1), per Telefax (+43-1-28808-19) oder
per E-Mail (hauptversammlung@stamag.at) übermittelt und von dieser aufbewahrt
werden.
Ein Vollmachtsformular bzw. ein Formular für den Widerruf der Vollmacht wird auf
Verlangen zugesandt und ist auf der Internetseite der Gesellschaft unter
www.malzfabrik-ag.at (Investor Relations) abrufbar. Die vorstehenden
Bestimmungen für die Erteilung der Vollmacht gelten sinngemäß auch für den
Widerruf der Vollmacht. Hat ein Aktionär seinem depotführenden Kreditinstitut
Vollmacht erteilt, so genügt es, wenn dieses zusätzlich zur Depotbestätigung die
Erklärung abgibt, dass ihm Vollmacht erteilt wurde.
Alle zuvor bezeichneten gesetzlichen Bestimmungen des Aktiengesetzes (AktG) sind
auch auf der Homepage der Gesellschaft veröffentlicht sowie erläutert und werden
auf Anfrage an Aktionäre versandt.
Die Stadlauer Malzfabrik Aktiengesellschaft verarbeitet personenbezogene Daten
auf Grundlage der geltenden Datenschutzgesetze und dem Aktiengesetz, um den
Aktionären die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu
ermöglichen. Informationen zum Datenschutz für Aktionäre (http://www.malzfabrik-
ag.at/101.ordentliche-Hauptversammlung.htm) sowie weitere Informationen zum
Datenschutz (http://www.malzfabrik-ag.at/datenschutz.htm) sind auf der
Internetseite der Stadlauer Malzfabrik Aktiengesellschaft zu finden und können
auch über die E-Mail-Adresse hauptversammlung@stamag.at angefordert werden.
Die Gesamtanzahl der Aktien der Gesellschaft ist 560.000 Stück. Jede Aktie
gewährt eine Stimme. Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung sind
gemäß § 67 iVm § 262 Abs 29 AktG 74 Stückaktien für kraftlos erklärt. Aus diesen
Aktien stehen keine Rechte zu. Die Gesamtzahl der teilnahme- und
stimmberechtigten Aktien beträgt im Zeitpunkt der Einberufung der
Hauptversammlung daher 559.926.
Um einen reibungslosen Ablauf der Eingangskontrolle zu ermöglichen, werden die
Aktionäre bzw. ihre Vertreter gebeten, sich rechtzeitig vor Beginn der
Hauptversammlung am Veranstaltungsort einzufinden. Die Gesellschaft behält sich
das Recht vor, die Identität der zur Versammlung erschienenen Personen
festzustellen. Sollte eine Identitätsfeststellung nicht möglich sein, kann der
Einlass verweigert werden. Die Teilnehmer sind deshalb aufgefordert, einen
amtlichen Lichtbildausweis zur Identitätsfeststellung mitzubringen.
Die Stadlauer Malzfabrik Aktiengesellschaft behält sich vor, situationsbedingt
weitere zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen zu treffen bzw. die Hauptversammlung
bei Veränderung der derzeitigen Umstände etwaig auch kurzfristig abzusagen.
Unter Hinweis auf die zu treffenden Schutz- und Hygienemaßnahmen wird bei dieser
Veranstaltung von einer Bewirtung der Aktionäre Abstand genommen. Um Verständnis
für diese Maßnahme wird ersucht. Auf die Regelungen des im Sicherheitskonzept
der Gesellschaft veröffentlichten Maßnahmen wird verwiesen (http://
www.malzfabrik-ag.at/101.ordentliche-Hauptversammlung.htm).
Wien, im August 2020
Der Vorstand
Rückfragehinweis:
Mag. Josef Kager
Smolagasse 1
1220 Wien
mailto:office@stamag.at
Ende der Mitteilung euro adhoc
--------------------------------------------------------------------------------Emittent: Stadlauer Malzfabrik AG
Smolagasse 1
A-1220 Wien
Telefon: +43 1 288 08
FAX: +43 1 288 08- 19
Email: office@stamag.at
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