Ergebnis der Suchanfrage nach Geldwäsche

FREIE WÄHLER Bundesvereinigung

„EU-weites Vermögensregister ist ein massiver Eingriff in die Privatsphäre!“

Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Bundespolizei hindert Geldwäscher an der Ausreise - Festnahme am Flughafen Frankfurt

Frankfurt/Main (ots) - Gestern Nachmittag beabsichtigte ein 41-jähriger Türke in sein Heimatland zu reisen. Doch bei der Ausreisekontrolle erfolgte die Festnahme des Mannes durch die eingesetzten Bundespolizisten. Zuvor erhielt die hiesige Dienststelle einen Fahndungshinweis zu der Person. Der Türke wird seit 2016 durch rumänische Behörden wegen Geldwäsche sowie ...

Bundeskriminalamt

BKA: Cybercrime: Erfolgreicher Schlag gegen die Infrastruktur von digitalen Geldwäschern der Underground Economy

Wiesbaden (ots) - BKA und ZIT schalten 47 in Deutschland gehostete Exchange-Services ab Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main - Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT) - und das Bundeskriminalamt (BKA) haben 47 in Deutschland gehostete Exchange Services abgeschaltet, die für ...

Hauptzollamt Itzehoe

HZA-IZ: Zoll entdeckt Reisende mit 150.000 Euro am Flughafen Hamburg / 15.000 Euro Sicherheit setzte der Zoll bei nicht ordnungsgemäßer Bargeldeinfuhr über 150.000 Euro fest

Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg

ZOLL-BB: 25 Jahre Gemeinsame Finanzermittlungsgruppe (GFG) Brandenburg

Eberswalde/Brandenburg (ots) - Am 13. September 1999 unterzeichneten die damalige Oberfinanzdirektion Cottbus und das Landeskriminalamt Brandenburg die "Vereinbarung über die Einrichtung einer gemeinsamen Finanzermittlungsgruppe". In der Finanzermittlungsgruppe ermitteln Beamte des Zollfahndungsamtes Berlin-Brandenburg und des Landeskriminalamtes Brandenburg gemeinsam ...

Hauptzollamt Dortmund

HZA-DO: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und des Hauptzollamts Dortmund / Haftbefehl erfolgreich vollstreckt - Verdacht des organisierten unrechtmäßigen Bezuges von Sozialleistungen

Dortmund (ots) - Die Schwerpunkstaatsanwaltschaft für die Verfolgung der Organisierten Kriminalität und für Vermögensabschöpfung in Bochum hat gemeinsam mit dem Hauptzollamt Dortmund erfolgreich einen Haftbefehl gegen einen griechischen Staatsangehörigen vollstreckt. Nach seiner Flucht aus Deutschland nach ...

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Razzia wegen illegalen Glücksspiels in Neuwied

Neuwied (ots) - In Neuwied hat die Polizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft Koblenz am Donnerstagabend, 05.09.2024, zeitgleich mehrere Vereinsheime und Gaststätten aufgrund des Verdachtes des illegalen Glücksspiels durchsucht. Hierzu lagen Durchsuchungsbeschlüsse des Amtsgerichts Koblenz vor. Neben der Polizei, die auch von Spezialkräften der Bereitschaftspolizei unterstützt wurde, waren die städtische ...

Hauptzollamt Darmstadt

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HZA-DA: 11.500 Gäste zu Besuch beim Zoll in Darmstadt - Der Tag des Zolls gewährte Einblick in die Arbeitsvielfalt des Zolls

Saudi Press Agency

IWF: Finanz- und Regulierungsreformagenda trug zur Wachstumsbeschleunigung der saudischen Wirtschaft bei

Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) - Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat nach Abschluss der Artikel IV-Konsultationen mit Saudi-Arabien einen positiven Bericht über das Königreich Saudi-Arabien veröffentlicht. Der IWF-Bericht bestätigte, dass die Finanz- und Regulierungsreformen in Saudi-Arabien dazu ...

Zollfahndungsamt München

ZOLL-M: Haftstrafe wegen gewerbsmäßiger Geldwäsche

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

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BPOL-BadBentheim: Rund 100 Kilo Heroin im Wert von circa 4,1 Million Euro beschlagnahmt

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

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POL-EL: Bad Bentheim - Rund 100 Kilo Heroin im Wert von circa 4,1 Million Euro beschlagnahmt (Gemeinsame Pressemitteilung der PI Emsland/Grafschaft Bentheim und der Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim)

Zollfahndungsamt Hannover

ZOLL-H: Ermittlungen zu internationalem Geldwäsche- und Schmugglernetzwerk schreiten erfolgreich voran - Nunmehr insgesamt 17 Fahrzeuge sichergestellt bzw. gepfändet

Hannover, Osnabrück (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der StA Osnabrück, der PD Osnabrück und des Zollfahndungsamts Hannover. Die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift (GER) des Zollfahndungsamts Hannover und der Zentralen Kriminalinspektion Osnabrück arbeitet unter Federführung der Staatsanwaltschaft ...

Zollfahndungsamt Frankfurt am Main

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ZOLL-F: Neue Leiterin des Zollfahndungsamtes Frankfurt am Main stellt Jahresbilanz 2023 vor

Kölner Stadt-Anzeiger

Verdächtiger Bonner Polizist soll für Islamisten Polizeicomputer ausgeforscht haben - 50 Euro je Abfrage von Drogendealer verlangt

Bonn/Düsseldorf (ots) - Bonn/Düsseldorf. Der Polizist, der in den Drogenkrieg mit der sogenannten niederländischen Mocro-Mafia involviert sein soll, unterhielt offenbar auch Kontakte in die islamistische Szene. Wie der "Kölner Stadt-Anzeiger" (Dienstagausgabe) unter Berufung aus Justizkreise berichtet, soll der ...

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Verdacht der Geldwäsche - Schülerpraktikant*innen kontrollieren mit Polizeibeamt*innen Fahrzeug

Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240814.4 Kiel: erfolgreiche Durchsuchungen im Kieler Stadtgebiet nach Betrugstaten - Polizei gibt Warnhinweise

Kiel (ots) - Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel "Hallo Mama, ich bin es. Ich habe eine neue Nummer, weil mein Handy kaputt gegangen ist. Bitte speichere die Nummer ab." So oder so ähnlich die Messenger-Nachrichten der Betrüger, die mit dieser Betrugsmasche abzocken ...

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Rund 3,5 Kilo Kokain im Wert von circa 260.000 Euro beschlagnahmt / Deutsch-Niederländisches Polizeiteam nimmt mutmaßlichen Drogenkurier fest

Deutschlandradio

Zwei Podcasts der Deutschlandfunk-Programme für Deutschen Radiopreis nominiert

rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg

Korrektur: rbb24 Recherche exklusiv: Tausende Strohleute aus Osteuropa im Einsatz für die Organisierte Kriminalität: Schäden in Milliardenhöhe für Deutschland

Berlin (ots) - Korrigierte Fassung der Meldung vom 30.07.2024 05:00 Uhr (Vorletzter Absatz: Vorname geändert! "Tobias Lübbert" statt "Thomas Lübbert") rbb24 Recherche exklusiv: Tausende Strohleute aus Osteuropa im Einsatz für die Organisierte Kriminalität: Schäden in Milliardenhöhe für Deutschland Mehrere ...

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 19-Jähriger mit knapp 6.000 Euro Bargeld - Bundespolizei deckt Widersprüche auf

Essen - Klingenberg - Goch (ots) - Am gestrigen Morgen (25. Juli) überprüften Bundespolizisten einen jungen Mann im Essener Hauptbahnhof. Dieser führte eine höhere Summe Bargeld mit sich, zu dessen Herkunft er keine Angaben machen konnte. Gegen 9:25 Uhr kontrollierten Bundespolizisten im Hauptbahnhof Essen einen jungen Mann. Dieser gab gegenüber den Beamten an, ...

ARD Mediathek

"ARD Story: Das Strohmann-Kartell - Dienstleister für die Mafia" / Ab 29. Juli in der ARD Mediathek und am 30. Juli um 22.50 Uhr im Ersten

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei ermittelt gegen 27-Jährigen wegen Geldwäsche

Gelsenkirchen (ots) - Bundespolizisten kontrollierten am gestrigen Mittag (23. Juli) einen jungen Mann im Gelsenkirchener Hauptbahnhof. Während der Kontrolle offenbarte sich, dass dieser eine höhere Summe Bargeld bei sich trug, zu deren Herkunft er widersprüchliche Angaben machte. Gegen 11:45 Uhr wurden Bundespolizisten im Hauptbahnhof Gelsenkirchen auf einen ...

Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Bundespolizei Waidhaus nimmt am Wochenende fünf gesuchte Straftäter fest

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Kokain im Wert von rund 7.500 Euro in der Unterhose

Cactus Custody

Cactus Custody gewinnt die Auszeichnung „Custodian of the Year - APAC".

Singapur (ots/PRNewswire) - Cactus Custody, eine auf digitale Vermögenswerte spezialisierte Tochtergesellschaft von Matrixport, wurde bei den HedgeWeek Global Digital Assets Awards 2024 als „Custodian of the Year – APAC" (Verwahrstelle des Jahres –APAC) ausgezeichnet. Mit der Nominierung wurden herausragende Leistungen im Bereich der Digital Asset Services ...

Polizei Köln

POL-K: 240710-2-K/BM: Pressemitteilung der Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis: Polizisten fanden Schmugglerversteck in Fahrzeug

Köln (ots) - Autofahrer vorläufig festgenommen Zivilpolizisten der Polizei Köln haben am Dienstagnachmittag (9. Juli) bei einer Fahrzeugkontrolle in Elsdorf eine fünfstellige Summe Bargeld in einem Schmugglerversteck gefunden. Die Beamten stellten Geld und Fahrzeug sicher und nahmen den Autofahrer (43) ...

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240710-2: Polizisten fanden Schmugglerversteck in Fahrzeug

Elsdorf (ots) - Autofahrer vorläufig festgenommen Zivilpolizisten der Polizei Köln haben am Dienstagnachmittag (9. Juli) bei einer Fahrzeugkontrolle in Elsdorf eine fünfstellige Summe Bargeld in einem Schmugglerversteck gefunden. Die Beamten stellten Geld und Fahrzeug sicher und nahmen den Autofahrer (43) vorläufig fest. Gegen 16 Uhr fiel den Zivilbeamten ein ...

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen / Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt - Beweismittel beschlagnahmt

Osthessen (ots) - Osthessen. Luxusartikel, Bargeld und weitere Beweismittel im Gesamtwert von über 200.000 EUR stellten Beamtinnen und Beamte der osthessischen Polizei am vergangenen Dienstag (25.06.) bei insgesamt sechs Durchsuchungen in den Landkreisen Fulda und Hersfeld-Rotenburg sicher. Im Zuge eines über zwei ...

Hauptzollamt Aachen

HZA-AC: Aachener Zoll verhindert Bargeldschmuggel - Sicherstellung von fast 50.000 Euro